Billions项目组巴哈马证券委员会、总理的金融情报部门和金融犯罪部门都参与了FTX调查。
巴哈马总检察长(AG)兼法律事务部长RyanPinder证实，倒闭的加密货币交易所FTX是加勒比国家当局“积极和持续”调查的重点。
在11月27日在总理办公室Facebook页面上直播的全国声明中，Pinder解释说，“FTX数字市场的事务”正在接受“民事和刑事当局”的审查，巴哈马当局正在努力与“一些专家和专家一起，并将在需要时继续这样做。”
纽约州共同退休基金和俄亥俄州教师退休系统均因FTX破产受损:12月3日消息，纽约州共同退休基金（New York State Common Retirement Fund）和俄亥俄州教师退休系统（State Teachers Retirement System of Ohio）披露通过私募股权和风险投资公司Thoma Bravo投资了 FTX。纽约州共同退休基金发言人证实，该基金确实有损失，但金额非常小，俄亥俄州教师退休系统暂未就具体损失金额回应置评请求，Thoma Bravo也拒绝对此事置评。
此前密苏里州雇员退休系统已宣布减记120万美元的FTX投资，该系统通过贝莱德高达1.25亿美元的共同基金参与了FTX投资。（buyoutsinsider）[2022/12/3 21:19:18]
“证券委员会、我们的金融情报部门和巴哈马皇家警察部队的金融犯罪部门将继续调查有关FTX破产危机的事实和情况以及任何可能违反巴哈马法律的行为，”他补充说。
数据：dYdX平台流动性已接近FTX:9月27日消息，据各平台深度图显示，dYdX平台流动性已接近FTX。截至今日上午6点，在dYdX上使ETH合约价格波动1%所需的交易量约为1300万美元，FTX为1500万美元，Binance为1700万美元。[2021/9/27 17:09:29]
平德还透露，巴哈马有关部门将努力追究调查期间被发现有任何不当行为的任何公司或个人的责任，同时他们将与全球其他监管机构和执法机构合作。
“这些事件提醒我们从证券和其他金融监管中吸取的教训，即需要强有力的跨境合作。全球公众将通过强有力的国际监管合作得到最好的服务，”他说。
币安发布公告将下架杠杆代币，FTX CEO回应：因其无暇顾及用户教育及客服:币安今日发布公告称因用户不了解杠杆代币的运营机制，与社群沟通后将于3月31日下架FTX杠杆代币。
对于币安下架FTX杠杆代币，数字资产衍生品交易平台FTX首席执行官Sam Bankman-Fried发推文表示，币安此决定是由于无暇顾及杠杆代币的用户教育以及客服方面的问题，因此决定下线杠杆代币；同时作为对用户的补偿，FTX将上线以USDT计价的杠杆代币交易对；用户可以将杠杆代币转提至FTX的钱包进行交易，或者将其在币安上转换成BUSD。[2020/3/29]
巴哈马证券委员会于11月10日暂停了FTXDigitalMarkets(FDM)的经营许可，并剥夺了其董事的权力。
11月12日，他们下令将所有FDM数字资产转移到委员会拥有的数字钱包中进行“保管”。
Pinder提到该国监管机构已采取最高法院批准的进一步保护措施，但拒绝进一步详细说明，直到“我们相信这样做不会危及正在进行的调查的任何方面。”
Pinder还借此机会抨击FTXTradingLimited于11月17日提出的紧急动议，该动议呼吁“巴哈马政府”在美国第11章破产申请开始后“指示未经授权访问债务人的系统”。
他称这些指控“非常令人遗憾”，因为它歪曲了“证券委员会及时采取的行动”，同时还为该国监管机构迄今为止采取的所有措施辩护。
巴哈马鼓励加密货币公司进入该岛国以帮助其经济，但此后因FTX的崩溃而动摇。
它也受到2019年飓风多里安的重创，从2020年开始的COVID-19大流行使其以旅游业为主的经济陷入停顿。随着FTX的消失，这个小国的许多工作岗位也随之消失。
但Pinder概述了他的信念，即尽管与FTX的崩溃相关的“个人悲剧”，他预计“在巴哈马和世界各地的数字资产领域之外几乎没有传染”。
他引用了11月22日标准普尔对巴哈马的评级，该评级以旅游业的表现为由预测了稳定的前景。
Pinder说：“StandardsandPoor预测我们的经济前景稳定，部分原因是FTX的全球崩溃不会对巴哈马造成重大不利影响。”
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