俄罗斯联邦金融监测局(俄罗斯金融监督局)已委托使用一种监测加密货币交易的分析工具。据英国广播公司(BBC)俄罗斯服务报道，该系统将特别关注比特币。
俄罗斯金融监管局的职责包括打击金融欺诈和恐怖主义融资，已经使用定制的统一信息系统。这允许输入关于金融犯罪中的嫌疑人的不同信息，以便找到它们之间的联系。
俄罗斯封锁加密货币交易所OKX的网站:金色财经报道，根据俄罗斯国家媒体监管机构和互联网审查机构Roskomnadzor的记录，俄罗斯已经封锁了加密货币交易所OKX的网站。
根据Roskomnadzor的记录，OKX的网站由于俄罗斯联邦信息、信息技术和信息保护法第15.3条被封锁。（The block）[2022/10/6 18:40:33]
到2018年底，系统应具有处理比特币交易和钱包信息的附加功能。当然，这首先依赖于将钱包与个人，银行账户或电话号码相关联。
俄罗斯电信巨头MTS利用区块链技术发行商业债券:俄罗斯电信巨头MTS宣布，它已经使用区块链智能合约发行商业债券，这是俄罗斯首个使用区块链技术完成此类交易的用例。交易中，商业债券发行量为7.5亿卢布，俄罗斯联邦储蓄银行是主要的债券买家。据悉，交易通过DVP（交付与支付）结算执行，假设证券和资金的转移区块链上同时进行。[2018/5/16]
合同交给了莫斯科安全和信息分析学院(SPI)。连同系统的其他更新，它将值1.955亿卢布(287万美元)。
俄罗斯起草法案：允许设立离岸公司交易加密货币:俄罗斯财政部正在起草一项法案，允许设立离岸公司来交易加密货币。这遵循了俄最近公布的关于加密货币法律框架的法案。塔斯社报道称，俄相关部门考虑在Russky和Oktyabrsky群岛上实现加密货币的规模化交易。Oktyabrsky是欧洲加里宁格勒州的一个河流岛屿，Russky是符拉迪沃斯托克市的一部分，位于日本附近的太平洋沿岸。去年11月，一家香港公司宣布计划在Russky岛上建立一个加密矿场。[2018/2/6]
俄罗斯科学家在绝密弹头设施中因开采比特币被捕。
国家控制的交易所
尽管俄罗斯国家杜马(StateDuma)目前正在起草一份名为“数字金融资产”(OnDigitalFinancialAssets)的法律草案，但在俄罗斯使用加密货币的合法性长期受到质疑。如果通过法律，这将意味着只有获得许可的运营商才能处理加密货币交易。
可以设想，如果这些运营商必须将通过KYC/AML程序收集的所有信息直接传递给俄罗斯当局。有了这些信息，系统可以通过资金流动将一名嫌犯与其他嫌疑人联系起来。
美国和欧洲的执法机构也使用类似的工具，在金融犯罪中“追踪面包屑的踪迹”。
俄罗斯仍然缺乏税收法律框架
一滴水中的微生物
互联网专家安东默库罗夫(AntonMerkurov)认为，该系统实际上可能产生相反的效果。他认为这样的监控只会导致加密货币更加混乱，从而使其无法被管理机构所监管。
犯罪人还能够混淆执法机构的跟踪企图，为每笔交易创建一个新钱包。
他还指出，与资金总额相比，通过加密货币的资金相对较少。通过本地比特币的交易额每周高达10亿卢布。比如说，扎哈尔琴科上校是一名警察，他被发现携带约90亿卢布。
你觉得罗斯芬监控公司怎么样？请在下面的评论中告诉我们！
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。