一个最近的一份报告由联合比特币的分析团队FDD和Ellicit，一个比特币取证公司，表示所有的比特币交易的不到百分之一涉及。
矿企Argo与DMG合作推出的清洁能源驱动比特币矿池Terra Pool正式开放:6月23日消息，比特币矿企Argo Blockchain和加拿大矿企DMG Blockchain Solutions的联合项目Terra Pool现在向公众开放。该矿池由两家公司的水力发电资源驱动。
DMG周三宣布，Terra Pool的测试已经结束。该池于去年12月私下推出，哈希率最初来自Argo和DMG的挖矿资源。
该项目的重点是使用清洁能源进行挖矿，最终目标是实现每台矿机100%使用清洁可再生能源。
根据公告，Terra Pool每年都将接受第三方独立审计公司的审计。成员必须满足该池的清洁能源需求，才能维持参与状态。该公司将进行KYC，并验证申请人的能源。（The Block）[2022/6/23 1:26:20]
这份报告是为帮助分析资金流动和的危险而写的，它指出并不是几乎所有加密货币的批评者都相信的问题。报告指出：
美国商品期货交易委员会主席表示比特币是一种虚拟货币:美国商品期货交易委员会主席Chris Giancarlo表态，比特币是一种虚拟货币，与以往任何一种美国商品期货交易委员会处理的期货交易商品没什么不同。我们预计，通过信息共享协议，期货交易所将可以监控相关现金平台上的所有交易活动。[2017/12/3]
“观察到的比特币的数量是很小的，像丝绸之路这样的黑网络市场，以及后来的AlphaBay通常都是通过转换服务清洗的几乎所有非法比特币的来源。
黑客获得比特币黄金（BTG）钱包的Github存储库访问权限 :据了解，BTG发送了一个重要警告，称部分Windows版本的Github中存在一个可疑的原始文件。BTG警告用户:“除非我们了解这个文件的作用，否则所有的用户都应该假定这个文件是恶意的，可以窃取加密货币和/或用户信息。虽然该文件不会触发反病/反恶意软件软件，但不要认为该文件是安全的。”[2017/11/27]
报告还指出，使用比特币的绝大多数非法交易是在欧洲进行的，收到的非法交易数量是北美的五倍多。
反程序必须改善
报告指出，打击这种非法活动的最好办法是通过更严格的反措施。报告指出，管理非法交易的唯一方法是“所有司法管辖区的财政部门反执法”。
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