区块链透明度研究所最近的一份报告显示，Tron和以太坊经典市场交易量超过84％是完全捏造的。围绕这2个硬币报告的交易量是交易策略的结果，旨在使交易量看起来比实际大得多。
Tron和EthereumClassic的假冒音量为85％
在他们的报告中，BTI提到了这样一个事实：在前25个加密货币项目中，Tron和EthereumClassic是假出量最高的项目。根据该报告，以太坊经典的交易量超过1.5亿美元。但是，此交易量中只有2280万美元是真实的，这意味着1.276亿美元是清洗交易。同样，Tron的报告量为2.18亿美元，其中仅有3320万美元是实际交易量。
数字货币交易所Kraken：一些客户报告称遇到了入金延迟:3月25日消息，数字货币交易所Kraken：一些客户报告称遇到了入金延迟。目前正在调查问题，并正在寻找解决方案。（金十）[2022/3/25 14:16:47]
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关于洗涤交易如何影响这些项目尚不清楚。但是，我们可以假设交易者不会善意地发现这两个项目的大部分交易量是假的，并且可能会重新评估他们当前的头寸。一种新的方法论
动态 | 上海证券交易所发布研究报告称，区块链在降低成本、提高效率方面具有显著优势:上海证券交易所周二发布了一份研究报告，报告提出，区块链技术在证券发行和交易、清算和结算，以及客户管理方面都有适用的可能性，并且在降低成本、提高效率方面都具有显著优势。在中国，区块链技术应用于证券领域存在较多障碍，建议监管机构深入研究，逐步推进相关行为的规范和引导：一是以创新业态发展为基础，合作构建体系化监管规则；二是持续关注 DLT 的市场发展，评估是否需要监管行动；三是以维护金融安全为底线，应对金融欺诈等违规风险；四是制定规则、指引等法律规范，回应基本法律问题。[2018/7/12]
BTI一直在改进识别洗涤交易的方法，这已被证明对交易有用。BTI的宝贵数据已被顶级交易所用于关闭清洗交易账户。BTI向交易所提供报告，费用包括交易执行时间和规模的数据。然后，相关交易所的合规团队可以将此交易数据与其交易所的账户进行匹配，以帮助打击虚假交易量。在最近的报告中，BTI还表示，他们的方法已被证明比交易所用于识别交易的传统算法更准确。该报告显示，CoinMarketCap前25家交易所中有超过17家的日交易量超过99％。
CFA报告称 中国投资者更信任金融服务:全球投资专业人士组成的专业机构CFAInstitute于14日发布的全球投资者信任度调查报告显示，与其他地区的投资者相比，中国投资者更加信任金融服务，同时对投资顾问的品牌和回报要求更高。“完全信任和信任”金融服务业的中国投资者占比高达70%，远远超过全球44%的占比。调查还显示，针对发生金融危机的风险方面，中国投资者拥有不同的视角。中国投资者和全球投资者在“预期未来三年内发生金融危机的可能性”的问题上表现相同，均为38%，但在预期危机成因问题上与全球投资者看法却差别甚大。其中，中国投资者认为“房贷危机”和“加密货币泡沫”是引发危机的两大原因，占比分别高达59%和26%，远高于全球投资者29%和12%的占比。但在“国家或全球政策引发危机”的选项上占比仅35%，低于全球51%的占比。[2018/5/15]
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根据他们的数据，目前一些最干净的交易所是Coinbase，Upbit，Bittrex，Poloniex，Liquid，Kraken，Gate，Bitso和Lykke。洗什么交易？
清洗交易是交易所和加密货币项目使用的一种策略，使其看起来像他们的代币或交易所有大量的交易量。对于交易所而言，这将向交易者发出信号，他们的交易所是最佳交易地点，因为大部分交易量都是通过交易所流通的。对于加密货币项目，每日交易量较高表示该特定硬币存在大量兴趣，这对其他交易者/投资者来说是一个好兆头。值得注意的是，传统金融市场中的清洗交易是非常非法的，因为它提供了对资产或交易所的质量和普及程度的不准确看法。由于加密市场在监管方面仍然存在越来越大的痛苦，因此它正在最好地确定如何定位和根除清洗交易。为了解决这个问题，BTI所做的工作在行业中非常重要，因为清洗交易极大地扭曲了统计数据并损害了整个加密经济。
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