法庭文件显示，RyanSalame向巴哈曼证券监管机构举报，告诉他们FTX正在向AlamedaResearch发送客户资金。
FTX任命五名独立董事，正与美国检察官办公室等监管机构保持联系:11月15日消息，据彭博社援引新的破产法庭文件报道，FTX任命了五名新的独立董事，包括前美国地方法院法官JosephJ.FarnanJr，他将担任首席独立董事，监督FTXTrading，其它四名包括FTX Trading的Matthew A.Doheny、West Realm Shires的MitchellI.Sonkin、Alameda Research的Matthew R.Rosenberg和Clifton Bay Investments的RishiJain。
此外FTX表示正在与美国检察官办公室以及数十家美国和国际监管机构进行交谈，在过去三天中也一直与包括美国证券交易委员会（SEC）和商品期货交易委员会（CFTC）在内的当局保持联系。（彭博社）[2022/11/15 13:07:53]
根据12月14日提交的巴哈马法院记录，FTXDigitalMarkets前联席首席执行官RyanSalame于11月9日告诉巴哈马证券委员会(SCB)，FTX正在将客户资金发送给其姊妹交易公司AlamedaResearch.
数据：34,000枚ETH从未知钱包转移到FTX:金色财经报道，Whale Alert数据显示，34,000枚ETH（约54,117,103美元）从未知钱包转移到FTX。[2022/9/15 6:58:41]
他还告诉渣打银行，只有三个人有权将客户资产转移到Alameda：FTX前首席执行官SamBankman-Fried、FTX联合创始人Zixiao“Gary”Wang和FTX工程师NishadSingh。
CFTC将于5月23日就FTX.US关于直接衍生品清算的提案举行非正式听证会:金色财经报道，熟悉美国商品期货交易委员会(CFTC)计划的人士透露，CFTC将于5月23日就FTX.US关于直接衍生品清算的提案举行非正式听证会，这位不愿透露姓名的人士表示，随着60天的公众意见征询期于5月11日结束，美国监管机构将邀请该公司代表和与该决定的利益相关者参加公开圆桌会议，公开讨论将邀请支持者和批评者发表公开评论，具体会议信息尚未公布。CFTC主席Rostin Behnam曾表示，该机构正在对FTX.US的申请采取谨慎态度，以允许其交易平台直接清算由保证金支持的衍生品。（Coindesk）[2022/4/20 14:35:15]
这一指控促使SCB执行董事克里斯蒂娜·罗尔联系巴哈马皇家警察局局长，要求进行调查。
这些记录揭示了FTX或Alameda的一名高管协助当局的第一个已知实例。
12月4日的猜测很多，据称阿拉米达首席执行官卡罗琳埃里森在距离美国检察官办公室仅几步之遥的一家纽约咖啡店里，导致一些人认为她可能在FTX之后与当局达成协议坍塌。
FTX巴哈马实体的一位高级管理人员向当地监管机构透露，就在该交易所被迫关闭前两天，该加密货币交易所可能存在欺诈行为。
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