根据区块链安全公司CipherTrace的数据,2020年针对虚拟货币领域的犯罪减少了一半以上。
该公司的《2020年加密货币犯罪和反报告》显示,2020年,加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈造成的损失减少了57%,减至19亿美元,主要原因是安全系统得到了改进。2019年,这一数额曾达到创纪录的45亿美元。
动态 | 山西省政府工作报告:运用区块链精准助力乡村振兴:从1月12日起,山西进入“两会时间”。山西省政府工作报告中提到,探索“区块链+产业”应用示范,开展智能工厂和数字化车间试点示范,打造大数据、半导体、信息技术应用创新、光电等产业集群。省政协委员、工信部信息通信经济专家委员会委员刘兴亮表示:乡村振兴是区块链技术与经济社会融合发展的重点领域。基于区块链数据不可篡改、可支持新型商业模式等技术特征,可大力推进农业区块链应用:在全省打造区块链赋能的100+区域优势农产品品牌,助力产品营销与收入增长;推进区块链订单农业、定制农业发展;发挥区块链在农业供应链金融的作用,提升农业产业链的协作协同水平;推进农村土地、房产、作物等资产的区块链确权及交易应用试点示范,切实解决农村融资贵融资难问题。(山西日报)[2020/1/15]
CipherTrace表示,在过去两年中,“大规模退出局”在加密货币犯罪中占大多数,比如仅PlusToken庞氏局就净赚了29亿美元。2020年,同样的犯罪中有一个名为WoToken的类似局,从投资者那里取了11亿美元,这笔资金占2020年主要犯罪诈取金额的58%。
动态 | Bithumb财务调查报告:2018年销售额同比增加17.5% 营业外费用上涨9214%:据newsis消息,4月11日,韩国加密货币交易所Bithumb公布了财务调查报告。与前年相比,去年Bithumb的销售额同比增加583亿韩元(17.5%),达到3917亿韩元。 营业利润同比增加90亿韩元(3%),达到2561亿韩元。但营业外费用剧增,同比上涨9214%,达到3819亿韩元,营业费用同比增加98%,达到1356亿韩元。这导致当期净损失达到了2054亿韩元。Bithumb相关负责人称,营业费用增加的原因主要是由于公司的对外扩张和基础设施的扩建。此外,报告还指出,Bithumb的交易储备金自从去年10月份中旬开始已集中存储至韩国农协银行专项账户。公司还披露了会计事务所对2019年1月10日到4月8日期间的农协银行专项账户进行了抽样调查,结果显示,该账户的资金流入只有交易储备金的存入,资金流出包括对用户进行支付、向金融机构缴纳手续费以及抵扣公司销售手续费。此外,该储备金账户与公司运营账户之间并没有交易往来。[2019/4/11]
CipherTrace的报告发现,欺诈是主要的加密货币犯罪行为,其次是盗窃和勒索软件。CipherTrace首席执行官DaveJevans告诉路透社:
CoindGecko报告:2017年数字货币表现BTC、XRP、ETH位列前三:日前,CoindGecko推出《2017加密货币市场回顾及展望》报告,通过总市值、流动性、开发人员、社群活跃度、公众关注度等五个维度去评判去年一年数字加密货币的整体表现,其中表现最好的是BTC,其次是XRP和ETH。[2018/3/1]
“随着这些金融机构逐渐成熟,并采取更强有力的安全措施,针对中心化交易所的黑客盗窃行为继续减少。”
然而,2020年见证了去中心化金融相关犯罪的激增,其中大多数是“rugpulls”。在这种情况下,代币被人为地大肆炒作和增发,铸币者和早期投资者在代币上涨后将其全部抛售,导致后来者亏损。
该报告解释说,一些不良行为者将清算整个流动性池,使剩余的代币持有者无法获得流动性,无法进行交易,因而抹去了代币的剩余价值:
“2020年一半的加密货币攻击发生在DeFi协议,DeFi协议类局在前些年几乎是一种可以忽略不计的模式,并且在2020年下半年,近99%主要欺诈事件中被诈取的资金源于‘rugpulls’类DeFi协议和其他退出局,这种退出局模式让人联想到2017年可怕的ICO狂热。”
Jevans补充说,由于大多数情况下不受监管,DeFi协议不受中心化交易所、货币服务企业和银行面临的大多数传统执法机制的限制。
该报告指出,2020年最大的盗窃案,即中心化交易所KuCoin被盗取2.81亿美元,此盗窃案也涉及DeFi领域,因为犯罪分子试图通过全球最大的去中心化交易所Uniswap进行。
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