最近发布的美国司法部对联邦调查局关于暗网犯罪调查的审计报告得出结论，FBI处于混乱状态，而重要的“加密货币支持战略”可能是解决方案之一。
灰度聘请前美国司法部副部长为法律顾问以推动将其GBTC转换为ETF:6月8日消息，灰度聘请了Donald B. Verrilli Jr.担任额外法律顾问，以加强其法律团队并继续推动将其比特币信托基金转换为比特币现货ETF。据悉，Verrilli曾在2011年至2016年期间担任奥巴马政府的美国司法部副部长。灰度一名发言人表示，灰度拥有最强大的法律头脑来处理我们将GBTC转换为ETF的申请，我们很高兴Verrilli将加入我们优秀的法律团队。灰度坚定地致力于将GBTC转换为 ETF。
此前消息，灰度于2021年10月份向美国证券交易委员会（SEC）提交了将GBTC转换为比特币现货ETF的申请，目前SEC批准或拒绝该申请的最后期限为7月6日。（CoinDesk）[2022/6/8 4:09:36]
根据周四公布的一份非机密审计报告，FBI目前的“暗网”调查工作也许具有讽刺意味的是受到了一些阻碍，这些阻碍包括“分散的”的行动、政策和培训项目，以及导致“冗余”工作的情报划分。
加密社区对美国司法部执法框架表达不满:周四，美国司法部公布加密货币执法框架，这收到了来自加密社区部分人士的负面回应。在这份长达83页的执法文件中，有168次引用“犯罪”一词，许多加密社区人士将司法部的立场解读为对加密技术的直接攻击，将整个行业标记为犯罪途径。Coinshares的CSO Meltem Demirors称司法部过分强调加密技术的犯罪用例，未能看到加密资产的众多合法用途。Ripple首席执行官Brad Garlinghouse则认为，这份报告以及美国的整体做法远未提供明确的指导：“一份长达70多页的自相矛盾的报告并不意味着监管的清晰，许多负责任的私人企业都在试图遵守规则，但这变得越来越困难。”他补充说，除非有更明确的指导方针，否则“公司将把他们的投资(或整个公司)转移到海外。”（Cointelegraph）[2020/10/9]
值得注意的是，该审计报告发现有两个独立的虚拟货币团队协助进行暗网调查，这两个团队都由司法部的资产没收基金资助。
美国司法部指控委内瑞拉总统利用加密货币隐藏非法相关交易:金色财经报道，美国司法部周四在一份起诉书中称，委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)利用加密货币来隐藏与非法有关的交易。针对马杜罗和其他14名委内瑞拉官员的全面指控主要是为了阻止一个据称价值数十亿美元的可卡因走私团伙。美国司法部称，该团伙在过去20多年里对美国社区造成了严重破坏。其涉嫌涉及贩、哥伦比亚革命者和恐怖主义。该起诉书没有指明涉及哪些加密货币。[2020/3/27]
此外，“成本上升和资产没收基金的静态资金导致这两个虚拟货币团队在资源优先上存在分歧”，许多人认为这两个团队的工作存在重叠。
资产没收基金通过没收和出售财产和资产获得部分资金，这些财产和资产与刑事调查有关。
美国司法部提出了5项改善暗网调查和政策的建议，其中几条建议侧重于集中程序，以减少“模糊或重叠的调查工作”。
其中包括一项建议，“制定时间表来从FBI其他部门获得反馈，并完成FBI范围内加密货币支持战略的开发”，该报告指出，FBI即将制定这样的时间表。
美国司法部提出建议之际，由于新规定，FBI可能很快就会有更多的工作要做。美国财政部的金融犯罪执法网络最近提出了新规则，要求交易所对交易金额超过3000美元的客户进行KYC。
Cointelegraph中文作为区块链新闻资讯平台，所提供的资讯仅代表作者个人观点，与Cointelegraph中文平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。如需转载请联系Cointelegraph中文相关工作人员。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。