作者：美国司法部；编译：吴说区块链
Bilyuchenko和Verner在纽约南区被指控密谋于2011年从Mt.Gox约647,000比特币。Bilyuchenko在加州北区另外被指控与AlexanderVinnik密谋在2011年至2017年间运营非法加密货币交易所BTC-e。SDNY案件已分配给美国地区法官P.KevinCastel。NDCA案件已分配给美国地区法官Chhabria。
美国检察官DamianWilliams说：“随着网络犯罪分子的盗窃方法变得越来越复杂，我们的职业检察官和执法合作伙伴也已成为新技术被恶意滥用的专家。正如所指控的那样，AlexeyBilyuchenko和AleksandrVerner认为他们可以通过使用复杂的黑客技术窃取和清洗大量加密货币来逃脱法律的制裁。这在当时是一项新技术，但公开的指控也表明无论在将他们绳之以法之前他们的计划多么复杂，我们都有能力顽强地追捕这些被指控的罪犯。”
一位律师预测币安或将被美国司法部起诉:金色财经报道，自2023年6月美国证券交易委员会（SEC）以违反证券法为由起诉币安以来，外界猜测美国司法部（DOJ）将起诉该公司。与此同时，XRP诉讼简易判决已下达，实际上将XRP代币的零售行为称为零售销售，而不是证券。这可能会对美国证券交易委员会对该交易所证券违规行为的指控产生影响。
根据最近的事态发展，一位代表XRP代币持有者的律师John Deaton预测DOJ可能会提出起诉。此前，支付公司万事达卡宣布将终止与币安的加密卡支付合作伙伴关系，同样，Visa也宣布放弃与该交易所的加密卡合作伙伴关系。正是这一事态发展引发了Deaton的怀疑，认为可能会发生“与刑事起诉有关的事情”。[2023/8/27 12:59:16]
助理检察长KennethA.Polite,Jr.说：“这个声明标志着两项重大加密货币调查的重要里程碑。正如在起诉书中所指控的，从2011年开始，Bilyuchenko和Verner从Mt.Gox盗取了大量的加密货币，导致该交易所最终破产。Bilyuchenko据称利用从Mt.Gox非法获得的资金，继续参与建立臭名昭著的加密货币交易所BTC-e，为全世界的网络罪犯。这些起诉书凸显了该部门坚定不移的承诺：将加密货币生态系统中的不良行为者绳之以法，并防止金融系统受到滥用。”
美国司法部逮捕并指控一名俄罗斯国民参与多起LockBit勒索软件攻击:金色财经报道，美国司法部逮捕并指控一名俄罗斯国民，指控他参与了针对美国和世界各地的多起LockBit勒索软件攻击。根据周四公开的刑事诉讼，20 岁的Ruslan Magomedovich Astamirov被指控在2020年8月至2023年3月期间进行了五次网络攻击，其中四次部署了臭名昭著的LockBit勒索软件。Astamirov在执法部门追踪到受害者支付的部分赎金到Astamirov控制的一个加密货币地址后在美国被找到并逮捕，Astamirov可能因电汇欺诈指控面临最高20年的监禁，并因与损坏受保护计算机有关的指控而面临最高5年的监禁。[2023/6/16 21:42:36]
SDNY案件：
美国司法部和监管机构就FTX谈判联系币安:金色财经报道，据一位知情人士透露，包括司法部在内的美国当局已经联系了加密货币交易所Binance，要求提供有关其最近与FTX在两家公司关于潜在救援的谈判中的互动信息。这位知情人士说，币安收到了美国金融监管机构以及欧洲监管机构的来信，要求了解币安高管本周了解到的FTX内部运作情况。
币安的尽职调查团队很快发现，FTX与交易公司Alameda Research的关系存在模糊的冲突。Alameda Research也是由FTX首席执行长Sam Bankman-Fried创办的。该知情人士称，FTX客户资金似乎被用于商业目的。（coindesk）[2022/11/11 12:47:12]
在2011年9月左右，Bilyuchenko，Verner及其共谋者未经授权访问了存储Mt.Gox加密货币钱包的服务器。当时，Mt.Gox是世界上最大的比特币交易所，为全球数千用户提供服务，包括纽约南区的用户。Mt.Gox将包含其客户比特币的加密货币钱包和用于授权从这些钱包进行比特币转账的相应私钥存储在日本的一台计算机服务器上。
美国司法部组建检察官网络打击加密货币犯罪:金色财经报道，美国司法部（DOJ）已经组建了一个检察官网络，以加强其在加密货币相关犯罪方面的工作。据官员们说，司法部已经从全国各地招募了150多名检察官参与这项工作。这个新团队被称为数字资产协调人网络。该网络的目标是为美国律师事务所分配有关加密案件所带来的困难技术和法律挑战的主题专业知识，该网络的成立紧随拜登政府宣布与加密货币有关的法规框架之后。
司法部国家加密货币执法小组第一任主任Eun Young Choi表示，数字资产犯罪确实是多学科的。它们是跨境、复杂和具有挑战性的调查，需要一定程度的能力。该网络旨在就加密货币问题对其他司法官员进行培训。这些官员包括在该部门的税务、刑事、民事、国家安全和环境部门有经验的人。[2022/9/16 7:02:08]
Bilyuchenko、Verner及其共谋者利用对Mt.Gox服务器的未经授权的访问，欺诈性地将比特币从Mt.Gox的钱包转移到由Bilyuchenko，Verner及其共谋者控制的比特币地址。从2011年9月至少到2014年5月，Bilyuchenko，Verner及其共谋者导致至少约647,000个比特币从Mt.Gox被盗，这些比特币占Mt.Gox客户的比特币的绝大多数。Bilyuchenko、Verner和他们的共谋者主要通过与Bilyuchenko、Verner和他们的共谋者在另外两个在线比特币交易所控制的账户相关的比特币地址，以及Mt.Gox本身的一个特定用户账户，来清洗从Mt.Gox窃取的大部分比特币。
美国司法部从巴拿马引渡比特币挖矿庞氏局运营者:金色财经报道，根据周一的公告，美国司法部和纽约南区已经从巴拿马引渡了比特币庞氏局AirBit Club的运营者Gutemberg Dos Santos。此前8月份消息，美国检察官对加密货币挖矿庞氏局AirBit Club运营者提起诉讼。据悉，AirBit Club被推销为加密货币行业的多层次营销俱乐部。他们向受害人保证，AirBit Club会从加密货币的挖掘和交易中获得回报，且在购买任何会员资格后，受害人将获得有保证的每日回报。[2020/12/1 22:38:56]
为进一步推进计划，Bilyuchenko，Verner及其共谋者于2012年4月左右协商并签订了一份欺诈性合同，向位于纽约南区的一家比特币经纪服务提供所谓的广告服务。在广告合同的幌子下，为了掩盖和变现从Mt.Gox偷来的比特币，Bilyuchenko和Verner定期要求纽约比特币经纪人的所有者和经营者向Bilyuchenko，Verner及其共谋者控制的各种离岸银行账户进行大额电汇。根据这些请求，从2012年3月左右到2013年4月左右，纽约比特币经纪人向Bilyuchenko，Verner及其共谋者控制的海外银行账户转账了超过大约660万美元。作为电汇的交换，纽约比特币经纪人在Exchange-1上获得“信贷”，Bilyuchenko，Verner及其共谋者通过该方式清洗了从Mt.Gox偷来的超过300,000个比特币。与纽约比特币经纪人的欺诈性广告合同使Bilyuchenko，Verner及其共谋者能够隐瞒和变现通过Mt.Gox黑客攻击偷来的比特币。
盗窃事件曝光后，Mt.Gox于2014年停止运营。
NDCA案件：
Bilyuchenko与AlexanderVinnik和其他人合作，从2011年开始运营BTC-e交易所，直到2017年7月被执法机构关闭。在此期间，BTC-e是全球最大的加密货币交易所之一，并且是世界各地网络犯罪分子转移，和存储其非法活动的犯罪收益的主要方式之一。
BTC-e为全球超过一百万用户提供服务，转移价值数百万比特币的存款和提款，并处理价值数十亿美元的交易。BTC-e收到了大量计算机入侵和黑客事件，勒索软件事件，身份盗窃计划，腐败公职人员和分销团伙的犯罪收益。
SDNY起诉书指控43岁的Bilyuchenko和29岁的Verner共谋。如果在SDNY起诉书中的指控被定罪，每名被告将面临最高20年监禁。
NDCA起诉书指控Bilyuchenko共谋和经营未经许可的货币服务业务。如果在NDCA起诉书中的指控被定罪，Bilyuchenko将面临最高25年监禁。
上述最高潜在刑期由国会规定，并仅供参考，因为被告的任何判刑将由法院决定。
美国检察官Williams先生表扬了IRS-CI和FBI在调查SDNY案件中的工作。
SDNY案件由纽约南区美国检察官办公室的复杂欺诈和网络犯罪部门处理。助理美国检察官OlgaI.Zverovich负责SDNY案件的起诉。
NDCA案件由加利福尼亚北区美国检察官办公室的公司和证券欺诈部门以及刑事部的计算机犯罪和知识产权部门处理。CCIPS审判律师C.AldenPelker和NDCA助理美国检察官ClaudiaQuiroz，都是国家加密货币执法团队的成员，以及NDCA助理美国检察官KatherineLloyd-Lovett正在起诉此案。联邦调查局；位于华盛顿特区的IRS-CI奥克兰办事处和网络犯罪部门；美国特勤局刑事调查部；和国土安全调查局正在调查此案。司法部国际事务办公室提供了宝贵的帮助。
起诉书中的指控仅仅是指控，被告在经过审判并被证明有罪之前均享有无罪推定的权利。
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