两名日本男子因给Coincheck黑客当“搬运工”而被捕_Coincheck:比特币最新价格行情走势XE

3月11日,东京逮捕了两名与“Coincheck黑客案”有关的男子。这些人被指控通过一个黑暗的网络市场购买被盗的NEM,这违反了一项旨在打击有组织犯罪的法律。

据《日本时报》3月11日报道,东京都警局逮捕了北海道的一名医生和大阪府的一名公司高管。

纽约检察官指控两名男子经营虚假比特币经纪服务:金色财经报道,纽约联邦检察官指控两名男子经营虚假的比特币经纪服务,了受害者500万美元。根据刑事申诉,前逃犯Randy Craig Levine和被取消律师资格的Philip Reichenthal向两个高级投资者做出了许诺,但从未购买过任何比特币。[2020/9/15]

据称,犯罪嫌疑人知道资金来源。据报道,他们在2018年2月和3月从一家暗网以相当大的折扣购买了XEM。

动态 | 美国两名国会议员提出两项法案 以防止加密货币价格操纵:据coindesk消息,美国民主党众议员达伦·索托(Darren Soto)和共和党众议员特德·巴德(Ted Budd)共同宣布了他们的两项法案——《2018年虚拟货币消费者保护法》和《2018年美国虚拟货币市场和监管竞争法案》,最终目标是让美国成为“加密货币行业的领导者”。要求商品期货交易委员会(CFTC)和其他美国金融监管机构提出一个路线图,以更好地监管加密货币,以保护个人和企业。[2018/12/7]

据称,嫌犯是在对一家加密货币交易所进行调查后被捕的,这家交易所接收了来自黑客的赃币,目前还不清楚是如何查明这些资金的流向的。很可能他们利用了区块链跟踪工具。

动态 | 楚格加密谷协会董事会将增加两名女性:据CCN报道,瑞士楚格加密谷协会(CVA)将在其董事会中增加两名女性,此举旨在提升在男性主导的加密货币行业中女性的地位。[2018/9/8]

追击NEM的踪迹

Coincheck黑客事件是加密货币交易所被盗历史上最大的一次。2018年1月,黑客窃取了价值5.34亿美元的XEM,据称有一条线索指向俄罗斯境内的攻击者。东京为此案指派了大约100名调查员。当局正在继续调查其它被指控购买被盗NEM的买家。

据报道,被盗的通证被兑换成比特币或莱特币,散落在了13000多个钱包。目前尚不清楚该案的黑客是否能够完全套现其赃款,因为此后许多交易所都加强了安全和监控工作。

调查人员现在似乎已经转移了注意力,因为他们的目标是那些购买了涉案通证的人。购买赃物以牟利的方式转售的做法被称为“fencers”,在大多数法域被视为犯罪行为。

隐私币的拥护者通常认为,比特币或NEM等“透明”币缺乏可替代性,这可能导致用户在不知不觉中成为非法币的“挡箭牌”。

Coincheck历史

在经历了动荡的2018年后,该交易所的营收在一个季度内下降了66%,最终在新东家MonexGroup的带领下反弹,后者于2018年4月收购了Coincheck。2019年初,它是获得日本金融服务机构许可证的几家日本交易所之一。

2018年5月,该交易所下架了所有带隐私功能的币种,而同年11月又恢复了NEM交易。

原文链接:https://cointelegraph.cn.com/news/two-japanese-men-arrested-for-fencing-nem-from-coincheck-hack

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