来源/LongHash
今年7月份，LongHash曾报道币圈著名资金跑项目PlusToken跑路的新闻。当时，虽然PlusToken已无法提现，但是在其链上地址中仍有大量数字货币尚未转出。其中在以太坊网络上，0xf4a2eff88a408ff4c4550148151c33c93442619e和0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5两个地址，分别留有约78.9万和2万个ETH。不过，在沉寂三个月后，PlusToken的ETH地址又有了动静。
新加坡风投公司Pluto Capital筹集3000万美元加密基金:12月1日消息，新加坡区块链风投公司Pluto Capital周二宣布已筹集3000万美元加密基金，将用于为早期区块链相关项目提供种子资金和孵化服务，并为投资者提供多元化、机构级的数字资产投资组合机会。Pluto Capital核心投资团队成员来自高盛、软银等知名金融机构。合伙人曾在早期投资了一些当前的行业巨头，包括币安、比特大陆、波卡、Bybit等。（PRNewswire）[2021/12/1 12:42:28]
本次出现异动的是0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5这个地址，里面的2万个ETH被全部转出，LongHash对ETH的流向进行了追踪。
Galaxy Digital创始人：“PlusToken案件”表明区块链更利于执法:Galaxy Digital创始人Mike Novogratz对“PlusToken案查获42亿美元加密资产”表示，从全局来看，这是积极的。这是另一个证据表明，区块链实际上比人们所认为的更利于执法。[2020/11/27 22:22:33]
上图为本次ETH转出的资金流向图。PlusToken一共发起7722笔转账交易，涉及4592个地址。其中，图中节点代表地址，节点间的连线代表发生转账交易。节点的颜色表示节点的出度，即该地址发起转出交易的笔数。节点的大小表示留存在该地址中ETH的数量。我们将本次PlusToken的大规模转账分为4个阶段：
分析：大部分PlusToken的市场效应已经基本消失:研究报告显示，PlusToken局使用受监管的交易所来转移BTC利润，而不是通过场外交易（OTC）出售。过去七个月约有13亿美元的资产遭抛售，且抛售过程随着市场走强而增加，随着市场疲弱而\"暂停\"。到目前为止，将近70%的囤积已经被分配，这意味着“大部分PlusToken的市场效应已经基本消失。（Cointelegraph）[2020/3/12]
第一阶段，在以太坊区块高度8584733，第一笔转账交易从0xef13a2c29f7a433aff08c60007bc276a64c7bdf5地址一次转出20008个ETH，并又经过2次转账，将2万个ETH转入到地址0x1a29b5713a59e96e0b3a22a0f82cfb75e63de1f2中。
第二阶段，ETH开始第一次分散。0x1a29b57这个地址共发起199笔转出交易，每笔转账金额在几十至一百多个ETH不等。该地址是发起转出交易笔数最多的地址。然后，ETH通过一次中转后到达新的地址。图中红色节点是出度为一的地址，该地址只发起了一笔转出交易，而且几乎所以这些地址也只有一笔转入交易，我们把红色的节点称为中转地址。中转地址占图中所有地址数70%以上。
第三阶段，ETH再一次分散。发起地址为图中第三层地址，他们的节点颜色大多为蓝色或绿色，即这些地址均发起了3-5笔转出交易。通过这两次分散，PlusToken的ETH被分散到5簇地址中。
第四阶段，通过大量的中转地址，将之前分散的5簇地址重新链接在一起，并转移地址中的ETH。PlusToken通过如此繁杂的交易，或企图隐匿ETH的流向。ETH最终都流入到上图黑色节点中。黑色地址共237个，余额大都在几十至一百多个ETH。
我们分析了所有4592个地址，没有发现这些地址与交易所有关联。因此，这2万个ETH还未被砸盘套现。
这不是PlusToken第一次大规模的资金转移。此前，PlusTokenBTC地址也出现类似大规模转账。他们发起巨量的链上交易将2万多枚BTC拆分成极小的金额，试图绕开追踪，最终部分BTC已成功套现。当前，比特币和以太坊网络已经相当拥堵，如此大量的无意义转账也是对资源的浪费。
本次转移的ETH只占PlusTokenETH持有量的很小一部分，PlusToken地址中仍有近79万个ETH未被转出。LongHash会持续监控PlusToken数字货币流向。
LongHash，用数据读懂区块链。
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