作者/YeruiZhang
来源/LongHash
“20万比特币、270万EOS和80万以太坊”，这是自2017年开始运行的PlusToken跑路时交出的答卷。LongHash在7月3日曾就跑路时的情况作过实时报道，作为币圈第一大资金盘，推在前台的只是几个讲师，幕后团队一直成谜。
6月27日PlusToken官方宣布暂停提现，号称是大量的交易造成区块拥堵，进而遭到黑客攻击，所以技术部门不得不进行系统升级。随后凤凰网区块链的报道成为压倒骆驼的最后一根稻草，疑似PlusToken创始团队的六名涉嫌互联网的中国籍人士在维拉港被当地逮捕。由于核心团队被抓并且中国政府也已经控制了相关人员，舆论就认为PlusToken的代币地址也将被冻结，不会出现新的转账。但是时隔不到两个月，就在消息面逐渐风平浪静之后，PlusToken的BTC地址又有动静了。
派盾：Bnbinsane发生Rug Pull，官方团队疑似跑路:4月22日消息，派盾发推文表示，BNB Chain上协议Bnbinsane发生Rug Pull，目前已删除其官方推特帐户和Telegram群组，Bnbinsane合约所有者已将1800枚BNB（约74万美元）转入Tornado Cash。[2022/4/22 14:41:53]
根据PeckShield的链上地址监控数据，PlusToken控制的开头为1M1Tfs的BTC地址发生资金异动，5,775个BTC经过多次转移被分散至若干地址，每个地址存有50-150BTC不等，疑似进一步转入交易所地址卖出套现。不过，由于BTCUTXO模型的特殊性，无法判断转入的地址是否为交易所持有。为此，已经有业内人士对PlusToken的地址发起粉尘攻击，来确定资金的流向。
Moonriver链上DEX MoonSwap IDO项目SaturnBeam跑路:10月11日消息，Moonriver链上去中心化交易所MoonSwap的IDO项目SaturnBeam跑路，MoonSwap发推警告SaturnBeam24小时内退还款项。MoonSwap是波卡生态智能合约平台Moonbeam的Kusama平行链Moonriver上的DEX，SaturnBeam是其IDO项目。[2021/10/11 20:19:33]
这里列出了PlusToken的三个主要BTC账户，有兴趣的读者可以去比特币浏览器上自行查阅。
疑似跑路EOS项目EMD回应受害者：愿意归还12万EOS 但需停止调查:9月10日，此前转移78万USDT、49万EOS及5.6万DFS的EOS疑似跑路项目EMD在转账备注中表示，愿意归还12万EOS，但是必须停止现在所做的一切（调查）活动，否则将销毁私钥。据此前报道，9月9日，在向该账户sji111111111转账备注中，多位受害者表示已经报警，同时，TokenPocket钱包表示，已锁定项目方IP和移动设备等信息。（律动）[2020/9/10]
可能有些读者对UTXO模型和粉尘攻击不太熟悉，这里我们复习下这两个概念的定义和在这个事件中使用的场景。
比特币UTXO模型
不同于传统的银行体系，在比特币的世界里，并没有一个记录所有帐户余额的帐本，也就是说每一次交易都是记录在账户的余额内，较为简单直观。那么比特币是如何记录交易的呢？是通过一种叫做UTXO的模型。那么它如何显示账面的余额呢？用户需要回顾以前所有的交易，并且找到所有接受的比特币，再把他们全都加起来，才会知道。
PlusToken跑路资金发生异动，2,631万个EOS被转移:据PeckShield旗下数字资产可视化追踪平台CoinHolmes数据显示，今天下午16点18分，PlusToken跑路资金中EOS资产发生异动，eospstotoken向jnhgvbkkfdjf转移了26,316,339个EOS，原账号仅剩余了350个EOS。而进一步分析发现，jnhgvbkkfdjf地址所属为库神冷钱包coldlaregist地址新创建的账号，这意味着PlusToken团伙可能有将资金进一步封存的准备。PeckShield在此提醒广大用户谨慎参与投资，避免数字资产遭到损失，同时呼吁各大交易所应做好地址标记，协助并及时冻结流入的赃款。[2020/6/22]
在比特币UTXO模型中，某个账户收取比特币数量时，只会记录一笔未花费交易输出，未来转出时将会从未花费交易输出中抵扣，而矿工就是见证人。由于一笔交易中会包含多次转入和转出，所以大多数时候在一笔交易之中无法确定真正的交易金额。如果用户有需求的话可以自己打包奇怪的输入输出来增加匿名性。这也是比特币UTXO模型可以被有心人用来的原因，也是PlusToken幕后实控人出货BTC，不出货ETH和EOS的原因。
声音 | Bitfinex电子邮件回应用户：有信心为解冻资金提供有说服力的证据，不会“跑路”:Bitfinex用户今日收到一封来自交易所的电子邮件，在这封邮件中，该交易所再次向用户保证了他们的财务状况，在官方回应中，他们表示“财务状况良好”。reddit用户GooseG17将这封邮件公布出来，部分内容如下:“亲爱的Bitfinex交易员,到目前为止，你可能已经知道了过去48小时发生的事情，但我想亲自告诉你发生了什么，以及我们的业务进展如何。4月24日星期三，纽约总检察长办公室向位于曼哈顿的纽约州最高法院提交了一份有关Bitfinex和Tether的请愿书和相关文件。我们相信，这份请愿书是基于纽约总检察长办公室从我们和其他渠道收到的信息和材料。事实上，就在昨天之前，我们一直在全力配合纽约当局对我们业务的调查。请愿书和其他材料是在没有通知我们或机会回应的情况下提交的。我们认为，不构成民事或刑事指控的材料充满了不准确和错误的主张。我们特别要向你保证，关于我们“损失”8.5亿美元等指控是绝对错误的。我我们正在积极努力行使我们的权利和补救措施，以解冻这些资金。我们有信心能够为收回这些资金提出明确，连贯和有说服力的论据。请放心，我们将对纽约总检察长办公室在其文件中所作的虚假断言提出有力的质疑。我们在此向您保证，我们一如既往地坚强，我们不会去任何地方。”[2019/4/27]
粉尘攻击
一般来说，比特币用户并不会太在意钱包中出现的那些极小金额，而UTXO具有较难追踪的特质，所以某些聪明人就想到通过向钱包地址中发送少量的代币将这些地址“粉尘化”。之后就可以通过追踪已经被粉尘化的钱包中的资金和所有交易，紧密跟上这些地址，最后确定这些钱包地址所属的公司或个人。所以，向PlusToken地址发起“粉尘攻击”有两个目的，一个是通过UTXO找到这部分资产是如何使用的，另一个是找到所有PlusToken涉及的地址，然后画出关系网络。也就是说，通过这种粉尘攻击，说不定能够追踪到PlusToken的真实持有人和所拥有的账户。
其他方式
PlusToken拥有的资产数额巨大，只通过单一方式很难将这部分虚拟资产套现。除了通过比特币UTXO混币之外，其实市面上还有几种常见的通过虚拟货币的方式。其中最直接的就是通过去中心化交易所，将BTC兑换成匿名币，无论是老牌的门罗、Zcash还是新的Grin、Beam，都是让执法机关头痛的存在。其次，就是有些中心化交易所不需要KYC或者可以轻易的伪造KYC，只要代币到了这些交易所内并且交易所方面不进行直接封锁，那就可以通过这些交易所将虚拟货币直接换回法币。
中国的模式币
其实模式币成功的原因说难很难，说简单也很简单，就是撮合了用户和项目方的需求。但是，很多项目放不下身段去匹配用户需求，所以走不出这种模式。先聊聊项目方，人活一辈子，不是要名就是要利，部分项目的创始人已经在世俗意义上获得了成功，赚到了一笔足够花的钱，接下来就希望自己的名字流传于后世，所以做出了一些技术导向的、不会跑路的项目。另一部分项目的创始人进入这个行业的欲望就很简单了，就是牟利。他们虽然表面上关心口碑、关心用户体验感，但实际上只是为了取得最大利润而已。
看清楚这一点，其实从17年的ICO狂潮到19年的模式币风云，玩法的本质是一样的。项目方在发币之后的最终目标就是销售完代币，无论是在一级市场还是在二级市场，所有的ICO、上大交易所以及推行模式根本就是为了这个目的。聪明的项目方后续会选择将项目交还给社区，而部分无法交还给社区的项目方就会跑路，区别只是是否合情合理的离开这个项目。
再说说用户，其实大部分用户在这个市场的最终目的是赚钱，那自然是看着什么能赚钱，就一窝蜂的买什么，这也就是所谓的“赚钱效应”，本质上就是热钱的流动。对于一个普通投资者来说，他们最担心的不是项目暴跌，而是项目至少涨过，结果就是别人都赚到钱了自己没有赚到。所以，当场内的投资者不再被去中心化等技术概念所吸引，而是赤裸裸的想赚钱的时候，模式币这种类似资金盘的玩法就应运而生了。毕竟，在这个模式里，有些人赚到了钱，有些人眼红那些赚到了钱的人，然后越眼红越FOMO，也是中国今年出现类似PlusToken等资金盘的根本原因。
LongHash，用数据读懂区块链。
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