作者/LongHashNickChong
来源/LongHash
过去几年的时间里，投资者一直在等待美国监管机构批准比特币交易所交易基金的发行。但目前，有消息称iFinex的财务状况岌岌可危，而iFinex又是加密货币市场上两家不可或缺的公司——Bitfinex及TetherLimited——的运营商。这就使得比特币ETF相关的那些不切实际的希望暂时破灭了。
图片来源：Bitfinex纽约州检察总长深入调查iFinex财务状况
某地址遭受网络钓鱼攻击损失26.6万美元的USDC和DAI:金色财经报道，据Scam Sniffer监测，7小时前，某地址遭受网络钓鱼攻击损失了价值约26.6万美元的USDC和DAI。[2023/9/9 13:28:40]
针对在过去48小时内一直在关注加密货币相关推特或者交易信息的投资者，我们在这里将会使比特币ETF申请流产的一些新闻做了简要概括。首先，ETF是一种可购买的证券，可以跟踪某一指数，由基础资产的股票或单位支持。ETF是一种受到高度监管的资产，因此ETF的发行可以方便很多想要规避风险的投资者更容易地进入比特币市场。于是，就有人认为ETF的推出很有可能成为推动比特币价格增长的积极因素。
周四，纽约州检察总长LetitiaJames办公室发布了一份新闻稿指出，iFinex正在参与一项“可能会欺诈”加密货币投资者的活动。检察总长助理BrianWhitehurst签署了一份长达23页的文件，详细介绍了这一情况。
Coinbase宣布下架ASM/USDT在内的多个交易对:金色财经报道，据官方消息，Coinbase表示，为了巩固流动性，将在太平洋时间 2023 年 5 月 23 日上午 9 点左右下架以下交易对：ASM/USDT、ATA/USDT、DESO/EUR、FORT/USDT、FORTH/GBP、MCO2/USDT、XYO/BTC。[2023/5/23 15:19:29]
图片来源：Wikipedia文件显示，根据当局的调查，由于无法从其位于巴拿马的支付处理商——加密资本——那里获得资金，Bitfinex目前账面上存在8.5亿美元的亏空。而据信，加密资本管理的资产已经被波兰、葡萄牙及美国的政府机构冻结了。因此，据称Bitfinex曾疯狂寻找资金来满足客户的提现请求及其本身的业务支出。最终，该交易所管理层决定最好的办法就是与其关联公司TetherLimited建立循环信用额度。Whitehurst接着表示，Bitfinex仍以Tether申请了7亿美元的循环信用额度，由iFinex的股票支持。这表明USDT并非完全是由法币储备所支持的。新闻稿中进一步解释道：
Tether公司新增发1.5亿USDT:据Whale Alert数据显示，北京时间11月11日19:02，Tether公司新增发1.5亿USDT，交易哈希为：1e2e759d2ca4f792138105a6c8d1f9bbf788e3f6ddd7ccb9837065c869618926。[2020/11/11 12:21:05]
“文件显示，Bitfinex已经从Tether的储备中获得了至少7亿美元的资金。然而，这些交易并未向投资者披露，并将Tether的现金储备当作Bitfinex的企业储备资金，帮助掩盖Bitfinex庞大的未披露损失以及客户提现处理的资金不足问题。”
Bitfinex首席财务官GiancarloDevasini此后曾向中国的加密货币投资者赵东明确表示，交易所需要“几个星期”才能解冻资金。但是，如果iFinex的情况或NYAG办公室的态度持续下去，这种调整就可能会对加密货币市场造成长期损害。
近一周Tether新增印钞1.2亿USDT:据Tokenview稳定币数据监测，截至今日9时，近一周Tether新增印钞1.2亿USDT，环比下降77.79%。通过Tether Treasury新发行了1.07亿USDT，环比下降64.77%；Treasury地址余额剩2.7亿USDT尚未发行。已发行的USDT中有1902万USDT流入了币安、火币等4家交易所。[2020/4/14]
图片来源：Messari这对当前的比特币ETF意味着什么？
过去24个月的时间里，美国证券交易委员会以担心市场操纵、缺少保障投资者安全措施及市场监管力度不足的理由几次三番驳回了比特币ETF的申请。这看似与iFinex面临的法律问题没什么关联，但事实并非如此。SEC的使命宣言中写道：
动态 | 1000万枚USDT从Huobi交易所转出 价值1000.7万美元:北京时间09月10日15:27, 1000万枚USDT从Huobi交易所转入0x44f9开头地址，按当前价格计算，价值约1000.7万美元，交易哈希为：0x6934e9ebb2783ea88605bbc6d21e94146d471ded9f90e1150f505d1aef97bc36。[2019/9/10]
“美国证券交易委员会的使命就是保护投资者，维护公平、有序、高效的市场环境，促进资本形成。”
换句话说，SEC的核心使命就是推动“市场相关信息的妥善披露”，确保欺诈行为被控制在最低水平，全面帮助企业与投资者，从而保护投资者安全。这里的关键在于“市场相关信息”的“妥善披露”。NYAG指出，Bitfinex和Tether在没有充分向投资者发出通知的情况下就进行了这些秘密交易。Tether没有发表公开声明，而是悄悄改变了服务条款。Bitfinex则一直默不作声，随后便因严重的提现延迟以及与银行之间不稳定的关系而陷入困境。
Bitwise旗下BitcoinTradeVolume.com编译并解释的数据显示，Bitfinex目前是比特币交易的第二大现货交易所，这才是令人更为担忧的。Bitwise在SEC的一次闭门研讨会上称之为可靠/真实的主要比特币交易所并没有正确地向其客户更新他们的资金状况。这很容易惹恼SEC的委员们，让他们有理由对比特币市场产生怀疑。
SEC可能将不会就此情况发表评论。无论如何，整个戏剧性的事件可能让SEC有理由相信这些新兴的市场可能不利于美国投资者的安全。
过去24小时BitfinexBTC交易量占比比特币ETF希望尚存
尽管这一新闻可能会导致比特币ETF进一步推迟，但从长期来看还是有希望的。目前SEC考虑的ETF有两只。在近期接受CNBC采访时，Bitwise的HunterHorsley认为，比特币作为一种资产正处于“有史以来最可行”的阶段。他补充道，比特币基金或将成为加密货币金融化的下一个合乎逻辑的阶段，这对投机者来说是很重要的。
当CNBC主持人问及SEC对加密货币交易现状的担忧时，Bitwise的这位首席执行官自信地给出了回答。Horsley表示，目前SEC对比特币的一些细微差别有了“更多的理解”，尤其是给出了“你在各种加密货币网站看到的数字并不准确”这样的观点。最后在采访中，他解释道，真正重要的是对整个生态的方方面面有一个全面的了解，而不是去确认所有比特币交易所、投资者以及其他参与者是否绝对可靠。
然而，这次采访是在此次Bitfinex事件爆发之前进行的。事实仍然是，作为加密货币生态中最大的交易平台之一的Bitfinex，其金融交易可能已经侵犯了其用户及股东的安全权，更别提全世界广大加密货币持有者了。SEC肯定会注意到这一点。
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