Silvergate是否让FTX和Alameda共享资金和银行账户？那不是违法的吗？此外，如果KYC和AML程序的目标之一是阻止，为什么SamBankman-Fried和公司的行为没有触发警报？据称他们在公开场合进行令人震惊的活动。当然，答案是富人和名人的规则不同。然而，在FTX崩盘之后，Silvergate可能不得不回答一些问题。
不过，让我们从头开始。值得称赞的是，一位名叫EventLongShort的假名Twitter用户提出了这个问题。
Silvergate是什么？他们如何为FTX和Alameda提供服务？
Richard Teng：新角色甚至算不上晋升，只是扩大了帮助CZ审视某些事情的责任:金色财经报道，Binance新加坡首席执行官Richard Teng在接受采访时回避了关于他被培养来接替CZ的想法。Teng表示，猜测这种事情为时过早。我只想强调，我们有一个非常强大的管理团队，有许多强大的领导人在照顾不同的业务部分。我只是很高兴能成为其中的一部分，并努力支持公司的议程和愿望。新角色甚至算不上晋升，只是扩大了帮助CZ审视某些事情的责任。
一位要求保持匿名的前Binance员工向CoinDesk表示，高级领导层和监管机构都在闭门讨论后认为，Richard Teng 是唯一可以接替 CZ 并继续按照他的愿景建设公司的领导者同时帮助弥合行业与监管机构之间的现有差距。
金色财经此前报道，彭博社援引知情人士报道，如果赵长鹏因监管困境离职，Richard Teng将会成为下一任币安CEO。5月下旬，赵长鹏任命Richard Teng担任美国以外所有区域市场的负责人。[2023/6/5 21:17:00]
Silvergate的绝大多数客户都从事加密货币业务，来自“交易所、机构投资者和稳定币发行人。”他们的主要产品是SEN网络，“它允许这些客户24/7全天候访问在他们的Silvergate账户和SEN网络上的其他参与者之间汇款。”
BAYC#3263 以100ETH的价格成交:金色财经报道，数据显示，Bored Ape Yacht Club#3263 以100ETH的价格成交。[2023/5/20 15:15:49]
更多：https://t.co/TLiWWE6zdQhttps://t.co/9Z9EUsXzWu此外，@SBF_FTX昨天基本上证实了这一点——“人们可以将钱汇到Alameda以在FTX上赚钱”pic.twitter.com/9ZSyOLwPnK–EventLongShort(@EventLongShort)2022年11月18日
因此，如果你想通过电汇为FTX钱包注资，他们会将你引导至他们的Silvergate账户。但是，FTX没有。阿拉米达做到了。有些文件似乎可以证明这一点，但它们不是必需的。在Vox最近发表的那篇奇怪的文字采访中，SamBankman-Fried描述了这种情况，“哦FTX没有银行账户，我猜人们可以电汇到Alameda’s在FTX上取钱。”Silvergate会因为允许这样做而遇到麻烦吗？
Uniswap Wallet正式在App Store上线，源代码已经过Trail of Bits审计:4月27日消息，Uniswap 宣布其自托管开源移动钱包 Uniswap Wallet 已在 App Store 正式上线， 此前用户在 TestFlight 的所有信息都会自动移植过来。
Uniswap Wallet 支持用户创建新的以太坊钱包或导入现有钱包，用户可以在多个链上存储、监控和交易代币，而无需更改或配置网络，可以查看 NFT、连接到 Web3 应用程序等。Uniswap 钱包源代码已经过安全公司 Trail of Bits 的审计。[2023/4/27 14:31:29]
这对$SI来说是个大问题，根据KYC规则，他们必须知道Alameda和NorthDimension不是https://t.co/dNGrpc8Dz6/FTXTradingLtd。他们是独立的公司。然而，他们正在帮助客户通过Alameda存入https://t.co/dNGrpc8Dz6。–EventLongShort(@EventLongShort)2022年11月18日
?IMF：加密货币不应被授予法定货币地位，需要联合监管框架:金色财经报道，国际货币基金组织提出，为维护货币主权和稳定，加密资产不应被授予官方货币或法定货币地位。当地时间2月23日，国际货币基金组织(IMF)官网发布新闻稿称，国际货币基金组织执行董事会评估了一份名为《加密资产有效政策要素》的文件，并同意该文件中拟议的政策框架及要素。[2023/2/24 12:27:11]
如果Alameda是FTX的子公司，反之亦然，那么整个情况就不是大事了。然而，“SamBankman-Fried和新法院任命的首席执行官JohnRay提供的结构图都表明Alameda是一家完全独立的公司。唯一的共同点是SBF拥有两者的大部分。”这是否意味着Silvergate破坏了KYC程序？它可能。
Binance新增SSV/USDT、VIB/USDT交易对:2月23日消息，据官方公告，Binance 将于 2 月 24 日 16:00 上线 SSV/USDT、VIB/USDT 交易对。[2023/2/23 12:24:37]
Silvergate及其风险与合规部门
在FTX申请破产两天后，Silvergate似乎承认有罪，更换了他们的首席风险官。在发生这些恶劣活动时，首席执行官的儿子和女婿负责风险与合规部门。哎呀根据EventLongShort的说法，这两位天才可能忽略了KYC和AML要求，因为“存款增长如此巨大且具有吸引力。”
这是一个大问题。这就像尝试向https://t.co/DZQYAIW8q0汇款，但Silvergate允许你将其汇款至BlueOrigin，因为JeffBezos拥有两者。现在你试着从亚马逊拿回你的钱，但他们没有，因为……他们从来没有得到它–EventLongShort(@EventLongShort)2022年11月18日
这位化名调查员指出了另一个可能的原因，也许Silvergate不想直接与FTX做生意，因为“它在美国被禁止”，而“Alameda绕过了这一点”。这还不是全部，“新任首席执行官约翰雷在FTX和阿拉米达孤岛发现了约10亿美元的现金，表明FTX是这些实体的唯一银行。”哎呀
10亿美元只是某一天的缩影。FTX/Almeda转移$SI启用并延续FTX欺诈超过一个月，一年将是这个的许多倍。–EventLongShort(@EventLongShort)2022年11月18日
不过，对于Silvergate来说似乎有一个解决办法。由于Alameda有一个面向公众的场外交易柜台，因此人们向他们汇款是合理的。Silvergate是否可以声称他们是在按照客户的指示行事，并且不知道这笔钱是用于FTX的？即使这听起来像是一个糟糕的借口，但如果没有文件证明并非如此，它也可以在法庭上发挥作用。
那么，KYC和AML程序是否无用？
他们可能是。Silvergate是一家完全受监管的银行。据推测，他们的所有客户都提供了KYC和AML要求，并且这些要求都经过了彻底检查。那没有完成任何事情。FTX惨败将作为世界上最大的局之一而被铭记，也可能是最大的活动之一。
如果AML/KYC不能抓住SBF非法数十亿美元的行为，那它还有什么意义呢？似乎它是完全无效和无用的，只是对隐私的大规模侵犯而没有任何好处。https://t.co/YqXtxGdGsi–比特币正在储蓄(@BitcoinIsSaving)2022年11月18日
正如另一位匿名Twitter用户所说，“如果AML/KYC不能抓住SBF非法数十亿美元的行为，那它还有什么意义呢？看起来它完全无效和无用，只是对隐私的大规模侵犯，而且没有任何好处。”这还没有提到Chainalysis。监控公司可以直接访问FTX的所有数据，他们最终仍然在债权人名单上。这说明他们的服务怎么样？
有没有可能……KYC和AML程序只是人口控制的工具，与防止无关？也许？
在加密市场，机会很多，但未必你都能把握住，或者你都把握不住，这个时候你就需要一个优质圈子来保持洞察力，获取最新市场消息。如果只是你一个人，四顾茫然，想在这个市场里面坚持下来都是很难的。
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