火币首期IEO项目主体,涉嫌非法集资_TOP:比特币最新价格行情走势

作者丨莱道君

来源丨莱道区块链

2019年3月26日,火币prime上线首期币种TOPNetwork,以远低于项目方融资价格发起抢购模式。凭借火币的自身流量和饥饿营销模式,TOP一时遭遇币圈投资者疯狂抢购,据报道中标率仅为2%,此币种一经上线火币全球站,瞬间暴涨20倍有余,短暂的暴涨之后又瞬间回到项目方融资的价格,开启温水煮青蛙的模式,慢慢收割。

火币全球站将于9月22日12:00暂停ARDR充提业务:火币官方刚刚发布公告称,由于主网升级,火币全球站将于9月22日12:00暂停ARDR (Ardor) 的充币和提币业务。待升级完成后恢复,具体时间另行通知。[2020/9/22]

据悉,TOP背后的主体项目方,疑似新三板公司腾展科技,根据我国现有法律,一旦坐实,无论是其腾展科技还是TOP都将遭受毁灭性的打击!

火币全球站将于9月15日14:00暂停ONT提币业务:火币官方刚刚发布公告称,由于钱包升级,火币全球站将于9月15日14:00 暂停ONT (Ontology) 的提币业务。待升级完成后恢复,具体时间另行通知。[2020/9/15]

TOP与滕展科技

根据职场应用信息,在火币全球站公布的项目信息中,六位创始团队人员中五人在腾展科技及全资子公司任职,其中包括腾展科技实控人魏松祥。

火币7月销毁 276.9万个HT,金额环比6月上升15.7%:8月15日,火币全球站发布了7月份HT运营月报。月报显示,7月火币共销毁 276.9万个HT,销毁金额约1182.9万USDT,销毁金额环比6月份上升15.7%。

本次销毁HT均价为4.27 USDT,当月流通盘通缩率约为0.92%,HT持有用户数环比6月增长约3.03%。截至2020年8月15日,火币全球站共销毁约21423.3万个HT,HT现存总量为28576.6个,流通总量为22365.6万个。[2020/8/15]

涉嫌非法集资

2017年9月4日,中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》中指出,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。

顶风作案违法必究

如果在体制内,滕展科技真的使用TOP项目在市场内违法集资,无论是滕展科技本身还是TOP项目,都会遭遇毁灭性的打击,当然其投资者也将受其牵连。

之所以这么说,是有类似案例存在。在去年,众所周知的挖矿交易所FCoin上线的币改的第一个公示项目QOS,其就是以上市公司背书进行融资。

8月17日,中国证券报发文指出QOS涉嫌非法融资。多位业内专家表示:QOS项目登陆FCoin交易所,具有金融产品、金融衍生品的属性,根据中国人民银行等部委2017年发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》,lCO项目不能在国内进行宣传和路演,不能卖给中国境内投资者,QOS涉嫌从事代币发行的非法融资活动。

其中QOS与奥马电器的关系仍存疑点,虽然奥马电器董事长赵国栋等人均称其为个人行为,但中国证券报发现QOS项目方一方面极力包装自身奥马电器的背景,而在细节安排上试图规避与奥马电器的关联关系。

随即,奥马电器面临整顿,QOS下线交易所归零。

尽管,目前TOP项目与待转板上市公司腾展科技关系尚未坐实,但是毕竟有着千丝万缕的联系,只是目前项目暂时没有遭遇破发,一旦投资者面临着巨大损失,维权事件爆发,争相就会慢慢浮出水面,假使真的有问题,两者皆会受到毁灭性的打击。

加密货币一直是自治社区来维护推动,尽管游离在监管边缘外,体制内的企业但凡涉及其业务,违法集资,一定会遭遇法律追责,还请大家能够注意其中风险。

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