币圈冻卡潮来袭,触犯这些或被认定犯罪,请务必警惕!_BTC:OTC

一个有责任、有态度、有价值的币市观察者。

对于炒币用户来说,OTC是出入金最重要的渠道。

而对于每一个做OTC商家的人来说,做的就是买卖数字货币的事,在网上用法币低价买入数字币,再高价卖出数字币换成法币,赚的是其中差价。最焦虑的事情是自己做的这事到底算不算合法生意。要知道,OTC交易挣的是个辛苦钱,先要攒钱屯币,然后每天辛辛苦苦守在电脑端,还要忍受着币价的波动,最后自己才能赚取一些利润。

肖飒:币圈投资人要减少侥幸心理,充分了解投资项目与运作机理:中国银行法学研究会理事肖飒则从法律的角度指出,当前,不同类型的资金盘模式和套路形式多样,需抛开表象看实质法律关系。在她看来,不同的资金盘模式,投资人与操盘方处于不同的法律关系之中,进而会面临不同的法律风险,包括但不限于一般财产损失、遭遇以及组织活动等。因此,建议币圈投资人减少侥幸心理,充分了解投资项目与项目运作机理,了解法律常识,及时寻求专业人士帮助等。(北京商报)[2020/6/9]

辛苦是能够接受的,毕竟是为了挣钱。但如果因此惹上牢狱之灾,那就亏大了。自己一个良民,每天兢兢业业地盯着电脑做生意,挣的就是一个辛苦钱,结果一不小心把自己搞进去,何必呢?

声音 | AnChain.ai创始人:摩根大通推出JPM Coin的举措是华尔街为萎靡的币圈的献礼:据巴比特消息,AnChain.ai创始人Victor Fang博士认为,摩根大通推出JPM Coin的举措,是华尔街为萎靡的币圈的献礼。区块链技术和建立在之上的加密货币,一直是以“去中心化”为基本信仰。而遗憾的是,崇尚完全自由的“去中心化”似乎成为一个遥不可及的乌托邦。[2019/2/16]

但加密货币天生受到坏人青睐,毕竟它流通便捷、匿名性好、变现容易。从2016年至今,涉及数字货币的刑事相关案例有158起,里面涉及、、贩、盗窃等各种犯罪,这里要说明,正常买卖数字货币是合法行为,对于场外交易的商户来说,这里面大部分犯罪跟他们是没有关系的。

动态 | 人民网评陈伟星李笑来之争:纷争接近事实时 “币圈”才能去伪存真回归理性:人民网旗下人民创投频道发表文章总结近期陈伟星与李笑来之间的争执,文章中表示:“当面临来自来自圈外的压力时,新老“网红”们有着共同的利益诉求,也许会结成暂时的联盟。但是这样的关系显然是脆弱的,在利益纠纷面前显得不堪一击。目前李笑来等人依然牢牢把持着“币圈”的话语权,上位之路,难上加难,陈伟星选择了向李笑来直接开炮,借道义的制高点强行上位。”

文章认为,公众在随着这场纷争日益趋近事实的时候,“币圈”才能一步步去伪存真回归理性。这场战争中,陈伟星或许只想破开李笑来的霸主地位,却也摘掉了“币圈”脸上的遮羞布。若真如李笑来录音中所描述的那样,建立在谎言和黑幕之上的区块链繁荣将难以持久,共同的利益或许会让这场纠纷草草收场,但是让“币圈”回归理性和法制之路才刚刚开始。[2018/7/14]

但对一个场外交易的商户来说,如果他收币时价格过低、收取过高的手续费、帮人在多个账户存钱以及帮熟人存大额来源不明的钱,这些行为就有很大的风险。就是说,只要做了这些事就涉嫌犯罪,即使自己不知道钱的来源也不行。场外交易的商户如果碰到有人找大家做这种事,就是出价再高也千万不能答应,不然就相当于在法律的边缘疯狂试探。

BTC:据库币全球站数据,比特币目前报价9594美金,24小时跌幅2.17%。昨日BTC市场持续显示出交投萎靡的形态,多头虽未能将币价拉升至9250美元上方,但鉴于空头打压价格的愿望暂时并不强烈,双方在近期并未爆发激烈交锋,从短期走势看,空头占据优势但不明显,即便如此,此时看涨情绪已经随着6月初测试前高失败后逐渐冷却。

目前市场看似风平浪静的原因无外乎两个,第一,由于破万持续受阻,场内存量资金逐步流出追逐其它风险资产,即便有大量资金流入也是短线操作获利后快速离场,主力不能持续主导走势导致散户变得异常谨慎且缺乏热情。第二,随着9000美元~10000美元间的套牢资金逐渐得到释放,仍被套牢的筹码越来越少,进而打压币价的意愿及能力也较弱,所以再度大幅下行启动只可能是近期获利资金和剩余套牢资金同步做空的结果。

大家最近多关注盘整区底部8500~8650美元区域的支撑有效性以及反弹站上9400美元的可能性,放量跌破底部区域或意味着真正的大级别走势下行,若无成交量明显放大迹象,则说明场内资金仍未达成趋势上的共识,盘整或延续。

ETH:继续走弱,虽然DeFi概念这么火热也没带动以太坊币价,这有点说不通,预计在ETH2.0之后才有机会出现大行情。

BCH:这个币已经快被大家遗忘了,波动太小了,近期也没有太多利好,以跟随BTC为主。

平台币方面,24小时内,KCS上涨0.9%,HT上涨0.4%,OKB上涨0.9%,BNB上涨0.8%。平台币的操作策略还是挺简单的,封低加仓就好了,毕竟价值币种,有这么大的一个平台撑着,升值的潜力是巨大的。最近老坛还发现持有KCS还有鼓励金,之前没发现,利息收入还不低,长期持币者可以考虑考虑,不知不觉你的币就越来越多。

以上分析不构成投资建议,今天就聊到这里,咱们明天见!

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水星链

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