以互联网理财为幌，许以高额回报，向全国招揽会员投资购买虚拟货币，“一川公司”涉嫌组织、领导犯罪集团被端……岁末年初，提醒广大群众警惕五种形式的活动。记者昨日从广东省厅获悉，2017年，全省集资和案件数、破案数、逮捕人数，同比分别上升119%、77.5%、61.8%。
一川公司：鼓吹“缘、孝、善”旗下员工200多吸引18万人参与
2017年7月，珠海市局在部、省厅的指挥、协调下对中国一川国际有限公司涉嫌组织、领导活动案开展收网行动，一举打掉“一川公司”涉嫌组织、领导犯罪集团，相继抓获涉案人员200余名，并对其中50余名主要嫌疑人采取刑事强制措施，目前已移送起诉43人。
动态 | 安徽高院出台意见 在维护金融安全方面打击虚拟货币等金融违法行为:安徽省高级人民法院印发《安徽省高级人民法院关于加强金融审判执行工作营造良好金融法治环境的意见》。安徽省高级人民法院副院长汪利民同志回复记者提问时表示，金融活经济活，金融稳经济稳”。为有效防范化解金融风险，切实维护金融安全，《意见》将依法处理金融违法行为。坚决打击非法集资、信用卡、取贷款等金融领域犯罪，维护金融市场秩序。准确甄别以财富管理、私募股权、虚拟货币、互联网金融等名义进行的金融违法行为，审慎确定无效行为的法律后果；发现犯罪线索的，及时移送。[2020/1/7]
在珠海最高档写字楼办公
动态 | FXCoin获日本金融厅批准，完成虚拟货币交易业务注:日本加密初创公司FXCoin今日宣布获得日本金融厅（FSA）的批准，成为虚拟货币交易所。目前该公司经营的虚拟货币业务只涉及比特币。FXcoin是关东财务局第19家虚拟货币交易企业，相关服务内容和日程将在稍后发表。（jp.cointelegraph）[2019/12/24]
这是一起没有报案人的案件。办案民警介绍，经侦民警在线索排查中发现了异常情况：“一川公司”对外宣称涉足社区服务、慈善活动、火锅城实业加盟，办公地点位于珠海市目前最高档的写字楼之一，旗下有员工200多人，由四家公司集中在一起办公，但其中并未出现“一川”的名称。可疑的是，公司项目简单且阵仗大，可公司账户上却没有大额资金流水。经进一步调查，发现该公司高层个人银行账号中有2人的资产流水过亿元，另有600多个参与者的社保账号资金不正常。
动态 | MaiCoin在建立虚拟货币实体交易所:据非凡新闻报道，MaiCoin于建立了超过250平的虚拟货币实体交易门市，同时，在该交易所中，还设立人才培育孵化器，用来吸引区块链人才。[2019/7/21]
与一般组织不同的是，“一川公司”的人员架构层级脉络隐藏得很深。“后台管理需要同时输入三个管理人员的密码才能进入，而且还有很多层的防火墙，最终存放数据的服务器在境外，并另有备份。”逐层追查，最终发现其会员数据多达58万，实际参与人数达18万，涉及全国26个省和直辖市。
查明，“一川公司”鼓吹“缘、孝、善”的企业文化，注册多家空壳公司，打着互联网理财的幌子，以高额回报为诱饵，向全国招揽会员在其公司“幸福100”平台投资购买虚拟货币——“一川币”，然后进行所谓的“积分交易”，并宣称积分价格只涨不跌，引诱会员进行买卖，公司从中收取高额手续费并套取会员资金。“一川公司”在全国多地发展“商务中心”，逐级层层发展会员，公司设立“推荐奖”“领导奖”“平衡奖”和“对碰奖”等多种奖项，按照发展下线会员的情况予以计酬奖励。为逃避监管，该公司利用大量员工个人银行账号收取会员款项，涉案资金人民币达数十亿元。
动态 | 人民法院将加大力度依法惩处靠虚拟货币等非法集资犯罪:据新华网消息，近年来非法集资组织化、网络化趋势日益明显，线上线下相互结合，传播速度更快、覆盖范围更广。犯罪分子假借迎合国家政策，打着“金融创新”“经济新业态”等幌子，从种植养殖、房地产向投资理财、网络借贷、虚拟货币转变，迷惑性更强。据统计，2017年通过互联网宣传、集资的案件达到案件总数的20%以上。据了解，人民法院将进一步加大打击力度，依法从严惩处非法集资犯罪，确保法律效果和社会效果的统一；进一步完善制度机制，促进非法集资案件审判、处置工作规范化、制度化、程序化，提高工作专业化水平。[2019/2/7]
组织头目只有小学文化
涉嫌犯罪集团头目将其非法所得大肆挥霍，购置大量房产、豪车，并通过购买基金、保险等转移、藏匿赃款，主要嫌疑人吴某霖长期包养多名情妇。办案民警告诉记者，“1号人物”吴某霖是一名“80后”，只有小学文化水平，但口才好“特别能忽悠人”。早年，吴某霖曾因参加被调查过，后在2013年左右与“同行”聊天时发现“积分交易”能赚钱，于是便和几名技术人员四处“取经”，研发了一套软件系统。“怎样拆分积分、积分涨跌都可以通过后台控制。”在“一川公司”内，单是技术部就有30多人，该部门中层管理人员多达七八人。为了确保数据和网站安全，公司技术部特地与总部分开，单独找了一个办公地点藏匿起来，自身做的掩护比较多。
如何辨别组织？
行为的主要特征：组织者或者经营者通过发展会员，要求被发展人员发展其他人员加入，对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬，牟取非法利益。
这5种活动要警惕
●以介绍职业、招聘兼职、从事新型项目经营、低成本创业等为名，他人在本地或异地非法聚集，以面对面集中授课“洗脑”的形式，用“财富、梦想、荣耀、成功”等词语诱导他人参与。
●以所谓合法公司为掩护，假借高科技、新产品的幌子，以产品直销为名，宣传增设专卖店、实现连锁销售、创建概念店、申办体验馆、出资购买区域发展加盟商的权利等，通过发展加盟商按层级收取加盟费吸引他人参与。
●以互联网、报刊等媒介发布“外汇交易”“股票投资”“新能源开发”“风险投资”“经营模式创新”等所谓致富信息，或推销“教育培训”“个人理财”“远程教育”等虚拟产品，引诱他人参与。
●以亲属、朋友、同乡身份介绍“新型营销”“全新致富理论”“网络营销”等信息，邀请所谓“成功”人士现身说法或组织招商会、推荐会、免费旅游并送纪念品等活动诱他人参与。
●以电子商务网站为载体，极力美化公司形象，鼓吹预期收益，并通过一定方式展示已经参与人员的姓名、业绩、奖励、分红等情况，刺激他人加入。
表示，主要利用“杀熟”手段人钱，千万不要碍于情面抱着先试试看的心理盲目加入，否则会深陷泥潭不能自拔，最后只能是害人害己，竹篮打水一场空。
来源：人民网
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