年关岁末
会有很多非法集资案件爆发
近些年来，有很多人假借P2P网络借贷
私募基金、网络理财等名义进行非法集资
严重危害了群众的财产安全
近日，江苏省南京市局官方微博平安南京发布了一条消息：“钱宝网实际控制人张小雷因涉嫌违法犯罪，于2017年12月26日，向南京市机关投案自首。目前，南京市机关正在开展调查。”
在钱宝网出事后
又有蛙宝、小生优服
国宾理财等多个平台接连暴雷
投资者们损失惨重
其实针对这类涉嫌非法集资的金融犯罪
国家部在前段时间就出台意见部署
进一步加强打击金融犯罪工作
↓↓↓
高层雷霆出击，子们颤抖吧
部出台意见部署进一步加强打击金融犯罪工作，意见强调，当前我国金融领域风险点多面广，非法集资等涉众型、风险型经济犯罪高位运行，打击金融犯罪、防范相关风险的任务艰巨繁重。
多链钱包Exodus第二季度营收1240万美元，净利润190万美元:金色财经报道，多链钱包Exodus公布了2023年第二季度财务业绩，营收为1240万美元，同比下降4%，净利润达190万美元。
Exodus表示，其交易所聚合业务占该季度总收入的大部分，总计1160万美元。法币出入金业务收入较2022年增长220%，达到561,000美元。第二季度交易所提供商交易量为5.915亿美元，比2022年第二季度下降 12%。 比特币、USDT和以太坊是该季度交易量最大的资产，分别占交易量的27%、16% 和12%。[2023/8/25 10:40:46]
意见要求，要充分履行打击职能，优化打击模式，始终保持对金融犯罪的严打高压态势，重点打击非法集资犯罪和涉及互联网金融、证券期货市场和金融机构的突出经济犯罪活动。
什么叫“涉众型”
“风险型”经济犯罪活动？
就是剑指那些金融、金融！
这些金融局的特点往往是：把自己打扮成高回报率、高科技的高富帅，利用下一个人的资金补足上一个人的收益，击鼓传花，甚至利用亲杀亲、熟杀熟的套路，把一波波心怀暴富梦的人们坑进来。
Kraken新任CTO：人工智能对加密货币行业的影响日益增长:6月5日消息，加密货币交易所Kraken任命Vishnu Patankar担任新任首席技术官（CTO）。Vishnu Patankar表示，人工智能作为他正在考虑的技术之一，人工智能对加密货币行业的影响日益增长。此外，他还认为生成人工智能和应用于NFT的个性化、欺诈预防、网络安全都是加密货币和人工智能之间的共生领域。 他的重点将放在将公司扩展到最有前途的加密领域，同时保持对安全和客户的关注。
据悉，Patankar此前作为StockX首席技术官，曾帮助公司推出NFT产品。[2023/6/5 21:17:21]
盘点最新金融局，7大类共90个
今天小编给大家来一次最全盘点
曝光一下那些吃人不吐骨头的局
01
最常规的局
借贷平台，金交所，文交所，看收益，吐本金，实为庞氏局。
e租宝：从2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的时间，将累计交易发生额做到高达700多亿元，实际非法集资500多亿元，涉及90余万人。
Meta正与AR创企Magic Leap洽谈多年期协议，以打造其元宇宙愿景:5月21日消息，Facebook母公司Meta正在与增强现实（AR）初创公司Magic Leap洽谈一项多年期协议，Meta将继续投入数十亿美元打造其元宇宙。
据知情人士透露，Meta正在探索Magic Leap在北美提供知识产权许可和合同制造的方式，以帮助其打造主流的AR产品。
Magic Leap生产定制组件，包括高科技镜片和相关软件，这些都是构建元宇宙可能需要的关键技术。然而，了解谈判情况的人士表示，预计双方的合作不会产生特定的联合Meta-Magic Leap头戴。两名前员工表示，Magic Leap“最大的资产”是其先进的“waveguides”技术，这种技术可以让用户眼前的薄玻璃在不同深度呈现出逼真的图像。[2023/5/21 15:16:53]
昆明泛亚：号称是全球最大的稀有金属交易所，涉及22万人，430亿资金追讨无门。
上海中晋：至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。
上海快鹿：截至2015年2月，仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔，累计金额近160亿元；金鹿财行在2015年，累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产，恐怕都难以填补这个窟窿。
香港财政司司长陈茂波：现在是Web3发展的黄金机遇，也是惊心动魄的时刻:4月12日消息，在“2023 香港Web3嘉年华”主会场上，香港特别行政区政府财政司司长陈茂波在发表开幕演讲时表示，要以科技变革的历史视角看待 Web3 的发展，科技的变革引领着商业的创新，而商业行为也会驱动更好科技的变革，互联网就属于这一类变革的力量，区块链技术的兴起，让互联网已经进入 Web3 时代。香港将推动虚拟资产市场可持续和负责地发展，适当的监管是必须的，这样才能营造可持续的发展空间。现在是 Web3 发展的黄金机遇，也是惊心动魄的时刻，回顾历史，Web3 的发展在经历震荡后将会再次快速发展。[2023/4/12 13:58:11]
温州书画宝局：
浙江世尊：
炎黄文交所局：
南京钱宝网理财局，号称年收益率72%：
胜威国际集团：
MMM理财局：
云世纪SKY理财局：
御花园理财局：
马来西亚保绿木拆分盘：
数据：约6.8万地址曾于4月15日前交互Genie:6月22日消息，据Dune Analytics的数据显示，约6.8万地址曾于4月15日前交互过NFT聚合平台Genie，初步满足空投要求。早间消息，Uniswap Labs宣布收购NFT聚合平台Genie，并将向Genie历史用户发放USDC空投，Uniswap Labs表示将对4月15日之前多次使用过Genie的历史用户或持有Genie Genesis NFT的用户进行USDC空投。[2022/6/22 4:44:44]
这类局的案例相当的多，还有比如中民福祉无忧天使互助平台，金汇泰网络互助，fifa精算投资优选平台，ACL拆分盘、鸿遵付，藏宝网，密语APP，各种邮票电子盘、原始股局等等，小移就不一一列举了。
02
最泛滥的局
这类局主要靠微商，微微我心，层层分明。
湖北咸宁“云在指尖”案，260万人入会涉案6.2亿：
湖南安化黑茶：
南京天策金粮：
龙爱量子，打着量子科技的噱头进行的新型，稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳局查封，深圳电视台曝光：
513积分项目，武夷山市五一三多元素茶业有限公司：
疏通经络DDS仪器局：
河南许昌“诚信买卖宝”案，网络，涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元。
除此之外，还有山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案、吉林长春“中山盛仕铭”案、安徽合肥“云梦生活”、隆力奇168共享经济平台、德加D+7Mall微商局、NHTglobal、罗麦科技、云集微店、湖南铁皮石斛等等。
03
最高明的局
精神洗礼，连心术，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑N次方。
创造丰盛心灵培训局，敛财10亿
除此之外，一些邪教“传福音”等等也都属于此类局。
04
最隐蔽的局
消费返利，伪装者，合法外衣消费模式防不胜防；
“人人公益”，上线一个月，非法集资超10亿元：
万家购物，董事长被判15年涉案金额240亿：
大唐天下：
麦点商城：
云联惠，号称300万会员，日返现2000万元，无金融牌照，涉嫌非法集资：
之道出行，CEO谢文峰消失，无网约车许可证，上万司机资金被套：
万协云商，以商户“刷单”为由，封闭5万商户账号，违法扣留6亿资金：
江苏联宝，原扬州宝缘，欧年宝：
这类局还有中资盛世，福天下云商城，天创息壤等等，大家也要多多注意。
05
最潮流的局
虚拟货币，新概念外汇跟单，打着国际化口号忽悠吸粉。
张健五行币，下线多达18万人，头目宋密秋已被中国抓获。
IGOFX新概念外汇，近40万名IGOFX投资者约300亿人民币“被”。
亚欧币：40亿元，7万余人被一空；
GCB光彩币：注册会员数十万，涉案金额上亿元；
EGD网络黄金：注册会员50万人，涉案金额109亿；
万福币：注册会员13万人，涉案金额20亿元；
暗黑币：注册会员3万多人，涉案金额15亿；
维卡币：注册会员180万人，涉案金额6亿余元；
莱汇币：注册会员20万人，涉案金额5亿余元；
这类局由于题材和概念比较新颖，颇具性，所以种类众多，除了以上列举的，还有Discovery摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、GemCoin珍宝币、FC赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心、JJPTR外汇局、沃尔克外汇、PTFX外汇跟单等等。
06
最无耻的局
养老投资，核心百善孝为先，保健+旅游+产品，争锋相对。
老妈乐：
WV梦幻之旅：
saivian赛比安：
除此之外，还有一些打着“养老公寓”的投资局等等。这些局非常有迷惑性，大家一定要多多注意。
07
最无德的局
慈善局，爱心传递，以爱之名，实为。
善心汇：
一点公益：
另外还有民族资产解冻局、“振兴中华慈善基金会”......中老年人要特别注意此类局，莫让善心之举成全了子。
有人曾经私下调研过庞氏局和组织，问他们：为什么要宣扬高得离谱的收益，把收益说低点不是看起来更真实能吸引更多人？
对方说：收益就是要越夸张越好！
一方面，定位精准，只要相信的都是傻子，主动过滤提高效率，这叫博傻理论；
一方面，每月翻一两倍的暴利，还能吸引一些明知是局却自作聪明的人进来侥幸玩火。就是要夸张得让你明知是坑也把持不住，心动不已。
他说：你知道吗？很多人被了后根本不怪我们，还求着赶快加入另一种玩法，强烈要求带他们玩，生怕不带他玩了。因为他们觉得第一次自己可能是来晚了，下一次就有熟悉规则和抢先进场的优势，就可以让后来人当垫背的傻子。
被的人求子再一次，只因为想找“替死鬼”来解救自己，甚至想借机从中谋取一把私利，不自觉成为子帮凶，听到心中发凉。
现在知道还不晚
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来自盐城微警务
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