来源：券商中国
比特币近期一路狂飙又将沉寂了一年多的币圈拉回大众视线。
“币圈套路深”，超高的回报率，“一币一别墅”的狂言，诱使投资者在“傻傻分不清”主流币、山寨币、币的情况下就匆匆入场，结果往往是陷入“你看上他的收益，庄看中的是你的本金”的庞氏局。
币圈并不是只有比特币，、资金盘也出没其中，无法提现、跑路等并不是新鲜事，但涉案金额却一次次被刷新。
据财经网链上财经报道，Plustoken投资者反馈，自6月27日晚开始，被称之为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包已无法提现，按目前的用户提币规模估算，这个币圈第一大资金盘项目的崩盘已成定局。根据现有信息粗略估算，Plustoken的涉案金额或在200亿元。
许诺高回报，拉人头，Plustoken套路满满
据PlusToken宣传资料显示，PlusToken号称是全球第一款区块链生态的应用，集多币种跨链钱包、去中心化交易平台、全球支付、智能套利、算力挖矿、区块链产业链于一体的生态系统，力争能满足所有用户在区块链领域的所有需求与价值。
宣传资料称，PlusToken钱包目前已经覆盖全球近170个国家，主要是中、日、韩、德国、新加坡、英国、越南、俄罗斯以及缅甸等，涉及人员300万人，吸纳资金超过20亿。
欧科云链集团：已协助追回价值上百亿元涉案资产:7月16日，欧科云链商务总监若洋在“当借壳区块链，公众如何防范？”社群直播中表示，围绕区块链的电信案件高发，且形式多样，往往给定位、追踪和冻结涉案资金带来很大挑战。针对现实痛点，欧科云链结合办案的经验，将侦查技战术与区块链大数据融合，研发的包括链上天眼Pro等多个产品，已协助处理过几十起案件，追回价值上百亿元涉案资产。
欧科云链集团是中国本土成立时间最早的区块链企业之一，2013年成立以来，一直致力于区块链技术的研发与商用，现已发展成为全球化的大型区块链技术与服务提供商，总部设在中国北京，在美国、欧洲、日本等10余个国家和地区设有分公司或办公室。[2021/7/16 0:57:26]
PlusToken吸引人的地方在于超高的收益，据其宣传资料，共有三种收益模式，其中最核心的是在PlusToken钱包存储数字货币的基础上，添加了智能狗搬砖和式的推荐管道收益。
所谓智能狗搬砖的功能，就是在你钱包拥有价值500美金以上的代币时，开启智能狗，可以让你的币在存放的同时，多获得10％~30％的额外收益。智能狗搬砖套利的原理是利用双向套利法进行套利，依靠交易所之间的价格差，进行高买低卖，从而赚取利润。
盐城破获EOS上平台Biggame 涉案资金达80亿元:据江苏报道，2020年10月盐城建湖发现EOS公链上名为“Biggame”的应用风靡币圈，其交易量长期高居EOS公链日交易额榜首，日均投注金额折合人民币达1000余万元，最高峰时日活跃参人员达1万余人，近一半客为国内人员。
介绍，EOS上的DAPP摆脱了传统中心化应用不透明的机制，用区块链智能合约技术保证了玩法的相对公平，通俗点讲，开发者没办法“出老千”。目前，机关已查明，该平台参人员高达7.3万余人，涉及境内外17个国家和地区，涉案资金达80亿元，违法所得6000余万元，抓获位于广州、上海、安徽滁州等地的藏匿窝点的犯罪嫌疑人25名，查扣涉案虚拟币130余万个，价值人民币2600余万元。盐城是中国抓获加密货币犯罪多的地方执法部门之一，曾经破获涉及400亿元的PlusToken大案。(吴说区块链)[2021/4/15 20:24:38]
投资者如要进行双向套利，在各个交易所之间必须有相应的资金以及账户，同时需要在PlusToken钱包中将主流币种转换成虚拟货币Plus币，而投资者在将手中资金转换为Plus币后，均存放在个人钱包中。
律师：“PlusToken”案涉案金额远不止1400万:“PlusToken”案部分投资人代理律师之一北京策略律师事务所郭亚涛澄清表示，目前接受了部分投资人的委托，就本案涉及的定性问题与法院等部门进行沟通，上周也前往盐城与法官见面。仅目前委托其律所的投资人，金额加起来就有数千万元。他强调，据了解，目前审理此案的法院是盐城经济技术开发区人民法院，公诉机关是盐城经济技术开发区检察院，这里提及的周某某，应该是本案的另一名主犯，这里提到的涉案金额，也不是PlusToken的全部涉案金额。此前消息，江苏省盐城市建湖县人民检察院对“PlusToken”主犯提起公诉，被告人周某某在Plus Token钱包App中使用电话注册了4个账号，共计发展会员1929575名，涉及金额共计约1400万余元。（链得得）[2020/5/22]
用户的币在自己的钱包看似安全，但为了尽可能拖延用户提现时间，PlusToken设置了一个很有诱惑力的规则——28天为一个门槛，28天内提币扣5％手续费，28天后只需要1％。这样，用户为了节省那4％的手续费，就会延迟提币的时间。
式的推荐管道收益是指，与和资金盘一样，PlusToken用户的账户可分为大户、大咖、大神、创始四个等级。在层级获得的奖励中，大户可额外获得5％返佣，大咖为10％，大神则为15％，而创始则可获得平台额外给予月度分红+年底分红。
Upbit涉案地址本轮数额已超1.6万枚ETH:北京链安Chainsmap监测系统发现，北京时间5月6日凌晨开启的Upbit被盗ETH新一轮过程，在0xe0ed72开头地址的8000ETH清空后，当天晚上19点，另一涉案地址连续三次转账2000ETH，共6000ETH进入流程，今日凌晨又有2000ETH开始，这些ETH经过多次分散转账后，部分集中在0xd328ed开头地址已派发5375ETH，此后的过程更加分散，涉及多家交易所，某交易所单一充币地址8小时内即流入2572ETH。近期Upbit被盗案相关ETH进入活跃期，请各大交易所注意堵防。[2020/5/7]
一位运作过资金盘的人士对券商中国记者表示，和资金盘最重要的两个特点，一是要有层级或者老会员拉新会员，二是设置提现障碍。参与者目前以四五十岁的“大妈”为多，也有一些年轻的“宝妈”。“有些人隐约知道会出事，但是贪图奖金，也有一些专门来投机的人，也不是每次都能跑出来，他们以量取胜，可能有的项目知道被套住了就不管了，赶紧把钱投到下一个里面找回损失。”上述人士表示。
PlusToken超高回报率，发展上下级等特征与资金盘高度吻合，去年以来，对该项目实质为的质疑不绝于耳，网络上有许多直指该项目为的文章，但有投资者在高额回报的驱使下无视风险，甚至最近两天，都仍有人投资了该项目。
济南打掉以\"区块链\"为幌子的团伙 涉案超3亿元:今年4月，济南在缜密侦查、充分取证的基础上，一举端掉了一个打着“西部开发”“国家扶贫”“原始股”“区块链”“电子商务”为幌子的团伙，抓获主要嫌疑人十余人，冻结涉案账户百余个，查获涉案资金3亿余元。[2018/5/29]
实际上，在今年2月份，PlusToken在长沙的一个宣传窝点已被查获。在查获现场，该窝点大门外墙上悬挂有“会赚钱的区块链钱包震撼来袭”以及“钱包领域，功能性强，币圈刚需，范围性广”字样的宣传牌。而房屋里面聚集了近30人，正在进行有关“区块链钱包“的宣讲活动，当即控制宣讲负责人，并依法对现场进行了检查。
截至发稿，记者所在的微信群仍未有人提现成功。项目方也未进行任何回应。
资金盘的套路
币圈有一个段子：一个做的在听了做区块链的描述后，惊呼，你们这是违法的。
社群、高回报，虚拟货币的一些特点与如出一辙。在区块链这一概念火爆后，一些和资金盘也开始披上这一技术的外衣。而一些区块链项目为了交易深度，吸引资金，也会主动与资金盘合作。
上述资金盘运作人士对券商中国记者表示，当前很多和资金盘都打着数字货币的名义，有些项目号称只涨不跌，这种项目无法在公开的交易所上线，也没有比特币或者ERC2.0钱包，发行的所谓“币”或“积分”只能在它们自己的网站或平台上交易。此外，与真正意义上的基于区块链项目的虚拟货币投资相比，和资金盘项目在兑付和提现环节往往困难重重，项目方会以种种借口或设置隐性门槛限制提现。
此前，人民日报官微曾曝光了一个以虚拟货币之名，行之实的公司：沃克理财。
沃客理财是犯罪嫌疑人王良妙于2015年3月设立的网络理财平台，宣称经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM。参与投资者需有老会员推荐，缴费购买激活币成为会员，缴纳700元就可以成为一星会员，最高的六星会员需缴纳3.5万元。成为会员后，根据缴纳金额获得100至5000不等的K币。会员有静态和动态两种收益模式。静态模式就是用入会时获得的K币购买CPM虚拟货币，动态模式则是发展下线人员抽取佣金。
而王良妙被捕后交代，CPM跟新加坡的公司没有任何合作关系，是其在网络平台上创设并发行的，初始限量发行30万个，发行价格2美元，CPM只能在会员之间买卖。随着不断有新会员加入参与交易，CPM的价格会不断上涨，当上涨到一定价位时，王良妙等人会在后台按1：1比例进行拆分。拆分后，会员持有的CPM会倍增，倍增后价格会回落到初始价格，这时会员就可以出售CPM换取现金。每个会员账户最多参与7次CPM拆分，其后该账户自动出局。
动态收益是发展下线获得的佣金，不同会员级别抽成比例不同，且抽成方式多种多样，包括推荐奖、对碰奖、领导奖、商务中心奖等。
从2015年3月至2016年5月案发，王良妙网络团伙在全国31个省份以及菲律宾、新加坡等国发展会员35万人。今年年初，晋江市法院对这起案件作出一审判决，主要犯罪嫌疑人王良妙犯组织、领导活动罪，被依法判处有期徒刑13年，其余30名犯罪嫌疑人分别被判处1年至7年不等的有期徒刑。
币圈币的主要特点包括，披着区块链技术的外衣，其中的技术和真实的。
区块链原理相差甚远；不以解决、优化或改变传统行业的某项业务痛点为目的；代币不是通过以太坊的智能合约发布的，并且没有上任何数字货币的正规交易平台，大部分为通过项目方自建的平台交易；承诺只涨不跌；拉人头进来后会有回报。
这种币的盈利方式主要有两种，一是卖注册用户的个人信息；二是炒作币价，造成一币难求的局面，引诱用户利用自有资金入市来买币炒币，炒作到一定高币价时候突然抛币撤出，崩盘。
此外，上述人士向记者介绍，一些和资金盘在拉人时会提供“一条龙”服务，主动邀请参与者到公司考察，这些公司的办公场所一般都会选择看上去“高大上”的高档写字楼，在接待考察团时也会提供玩乐服务，并许之高额回报收益。
已有多项目跑路
币圈套路深，套路并非只有庄家操作市场割韭菜，也有盯着用户本金的和资金盘。仅今年以来，就有多个币跑路。
其中就有和Plustoken套路如出一辙的项目TokenStore。5月31日，TokenStore平台发布公告称由于受到黑客攻击，系统将全面升级维护10天，并强调不管发生什么，平台会坚持运行。6月10日早上，TokenStore中国区主要领导人，微信昵称为“牛牛”的人士在投资者群表示，“我很悲痛的告诉大家，TS，可能真的没了。”目前，TokenStore官网显示已经无法访问，App钱包也无法进行转账、交易等操作。涉及人数超过2000人。
而在TokenStore发布的一份产品介绍中，也公开宣称“拉人头分红”的模式。
今年4月，衡阳市珠晖分局查处了一个币圈的明星项目——英雄链。经初步查明，“英雄链”区块链虚拟数字货币网络案的受害人达数百人，涉案资金达3亿余元，非法获利上亿元。共抓获犯罪嫌疑人15名，扣押涉案电脑2台、手机16部，扣押、冻结涉案资金2000余万元。
英雄链曾是币圈的明星项目，2018年1月13日，“英雄链”上市。根据所谓的官方介绍，英雄链公有链是一个即服务的服务生态系统。他们拥有柬埔寨政府颁发的牌照，是基于柬埔寨支柱产业业而打造的区块链线上游戏娱乐平台。但在1月15日，“英雄链”刚在交易所上线就立即“破发”，随即英雄链项目方关停了官网，解散了官方微信群，项目负责人不见踪影。投资人发觉被后陆续报案。
这两起只是近期影响较大的币圈币事件，“币”之所以频频出现，一个重要原因是比特币等数字货币价格波动较大，在牛市时往往产生造富效应。这个市场币种繁多，缺乏监管，“币”在其中浑水摸鱼。
而随着数字货币市场的火热，近年来该类型案件呈上升趋势，2014年法院判决的相关案件仅5起，2017年已有62起。较为知名的包括MBI、M3币、暗黑币、亚洲币、恒星币、金缘购物联盟电子币、长江国际虚拟币、航海币等至少65种名称的“虚拟货币”。涉案总额100多亿元，平均每种“虚拟货币”背后的组织非法敛财约1.547亿元人民币。
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