非法集资者为牟取暴利，不断翻新非法集资花样，如近期采用“区块链”、“虚拟货币”等高大上外衣为噱头，以“高额回报”为诱饵，改头换面取广大群众的血汗钱。
去年9月6日，海门市打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布《关于“DT马会”“泰达币”等乱象的风险警示》。该风险警示提到，“DT马会”打着区块链名义，通过拉人头、发卡片、发朋友圈等形式传播，有网络金融和非法重大嫌疑。此外，调查中还发现“泰达币”(USDT)也存在发展下线领取多层级收益等行为。
金融局预警注意到，近日一个叫做“泰达币”的平台介绍，参与者只要购买虚拟矿机两个月后，就可以获得50%的高额回报。同时，发展下线后，每一层级，都能获得自己下线收益的提成。实际上，“泰达币”平台的运作模式，已经违反了《禁止条例》的规定。
橡树资本创始人称其家族已投资“相当数量”的比特币:1月13日消息，美国全球资产管理公司橡树资本集团（Oaktree Capital Group）联合创始人Howard Marks在其给客户的最新备忘录中提到，他的家族现在拥有“相当数量”的比特币以及其他加密货币。这些资产据称是由Howard Marks的儿子Andrew Marks进行投资的，其对新型资产类别“非常积极”。（U.Today）[2021/1/13 16:03:55]
“泰达币”平台规定，参与者通过推荐人推荐注册会员，并实名认证通过后就可以获得一台体验矿机，虚拟矿机30天可以产出12枚“泰达币”。
中国银联：防范以投资“区块链”、“虚拟货币”为噱头进行“利益”诱惑实施欺诈:5月15日，中国银联官方发布文章《助力打击非法交易 同心守护支付安全》。文章指出，5月15日是打击和防范经济犯罪宣传日，为帮助金融消费者防范各类非法交易活动的侵害，中国银联支付安全专家根据配合侦破的有关典型案例发布有关支付安全提示，促进用户增强风险防范意识。中国银联支付安全专家建议，一定从正规渠道下载APP，不下载以“炒汇”、“现金贷”、“贷款”、“区块链投资”等名义的非法APP交易平台，通过正规应用商店下载APP。防范高利理财类，以低投资获得高利息、“消费返利”、投资境外股权、外汇，投资“区块链”、“虚拟货币”为噱头进行“利益”诱惑实施欺诈。[2020/5/15]
金融局预警了解到，“泰达币”平台除了体验矿机外，还设有微型、小型、中型、大型以及超级五种类型的虚拟矿机。除了体验矿机是免费赠送给首次注册的会员外，其他各类型的矿机均需要会员花钱购买。
动态 | 大同破获一起特大集资案 子打着投资“区块链”“LCC光锥币”的旗号:据山西晚报报道，7月16日，山西晚报记者从山西省厅获悉：近日，大同破获一起特大集资案，子打着投资“区块链”“LCC光锥币”的旗号，短短时间便100余万人民币。[2019/7/17]
同时，虚拟矿机的类型不同，每天产出的虚拟货币数量也不同，级别越高产出的就越多。例如，售价2000枚泰达币的超级云矿机，每天可以产出35.2枚泰达币；售价1000枚泰达币的大型云矿机，每天可以产出22枚泰达币。
实际上，“泰达币”平台上述运作模式，属于典型的庞氏局。其就是拆东墙补西墙，用后来的人交的入门费，给前面的人返利，一旦这个资金链断裂，就有可能导致模式崩盘。其实目的还是取入门费为最终目的。
“泰达币”平台会员除了能获得上述高额回报外，还可以通过拉人头的方式晋升为一级工会、二级工会、三级工会、四级工会等级别，会员晋升的过程中，还能获得全球分红奖、分享奖、感恩奖等奖励，以及加快矿机产币的速度。级别越高，矿机产币的速度就越快，获得的奖励也就越多。
按照我国《禁止条例》规定，只要具备入门费、发展下线、层层返利这三个特征，就可以判断其涉嫌。实际上，“泰达币”平台上述拉人头返利模式完全符合行为的定义。
金融局预警还注意到，“泰达币”网站属于个人网站。域名备案时间是2017年11月5日，备案人是孙某浩。
另外，2017年，七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》明确指出，融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”，本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动。
金融局预警提醒广大群众：务必树立理性理财观念，提高风险防范意识，若发现此类非法吸收公众资金等违法行为，除自己提高风险意识，不上当受外，请及时向处非办或部门举报。
来源：金融局预警
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