币圈假币泛滥:造假团伙走上亿,买别墅开豪车_EOS:ETH

文|棘轮比萨

合约爆仓、资金盘跑路,被ICO和杀猪盘收割……在币圈,玩家们遭遇的坑,可谓不胜枚举。

但许多人都想不到,他们甚至可能还被“假币”所害。

近期,币圈假币案件层出不穷。子们发行一个与知名项目同名的币种,就能瞒天过海,钱财。

随着去中心化交易所的流行,子们又有了新的收割场。

01假币泛滥

与纸币相比,基于区块链的数字货币,在技术上有何先进性?

“支付快捷方便。”“不会遇到假币。”许多人会不假思索地回答。

事实真的是这样吗?

实际上,在币圈,存在很多假币。

一条与之相关的最新新闻,发生在7月5日。当天,DeFi数据平台DeFiprime在Twitter上,曝光了十余个与DeFi相关的“假币”。

总的来说,币圈的假币,可以被分为下面几种模式。

第一种,是以知名项目名义发的币。

人民日报评论部:问题横生的“币圈”亟待在监管上“画圈”:人民日报评论部在微信公众号发表评论称,去年以来,以比特币为代表的虚拟货币持续被炒作,价格暴涨暴跌,引发投资者哀叹、围观者唏嘘。近日,有媒体对虚拟货币市场进行跟踪调查,结果发现,一些比特币“矿场”挂羊头卖狗肉,打着“数据中心”的幌子疯狂“挖矿”,使得耗电量爆炸式增长。不仅如此,在利益驱使下,一些人铤而走险,想方设法绕过金融机构风控进行投机炒作交易,累积巨大投资风险。从上游的“挖矿”,到下游的交易,问题横生的“币圈”亟待在监管上“画圈”。

相关部门三令五申的提示和告诫,就是为了帮助投资者认清虚拟货币炒作背后的高风险,防止羊群效应下的盲从冒进。强化平台企业金融活动监管,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递,应该说,在整治虚拟货币交易炒作的问题上,这样的态度是一贯、鲜明且坚决的。整治虚拟货币,不仅要对投资者“敲警钟”,更要切断金融机构、支付机构参与虚拟货币市场交易的通道,从源头上浇灭相关机构助推虚拟货币的“虚火”。(人民日报评论)[2021/5/27 22:50:15]

例如,在DeFi行业,dYdX、Uniswap等知名项目并未发币,但却有子假借这些项目的名义,发行了所谓的dYdX币、Uniswap币,诱导不知情者购买。

币圈一哥:是反弹还是反转,这非常重要!:4月24日20:00,金色独家播主 币圈一哥 做客金色财经《币情观察室》直播间,将分享《是反弹还是反转,这非常重要!》,欲观看直播扫描下图二维码即可![2020/4/24]

第二种,是与知名币种同名的币。它们非常具有迷惑性,很容易瞒天过海,过玩家。

上个月,DeFi项目Balancer就在Twitter上发文警告称,Uniswap上出现了假冒的Balancer代币BAL。而当时,真币BAL还尚未发行。

而在以太坊浏览器Etherscan上搜索“BNB”,共有15条搜索结果。其中,除第一条为币安官方发行的平台币BNB外,其他项目均与币安无关。

在这些山寨BNB中,一些币的名称与代号均为BNB,还有一些币的名称带有币安字眼,如BinanceBlock、BinanceToken等,迷惑性极强。

追溯历史,币圈假币的泛滥,从2018年就开始了。

当时就有媒体称,有子发行了与EOS同名的假EOS,并以极低的价格大肆兜售。

币信钱包CEO星空:当下的USDT已经不在局限于币圈:4月2日,币信钱包CEO星空对“USDT频频增发,是市场需求还是泰达阴谋?”这一主题进行分享。星空表示:很多人以为USDT增发就是为了去抄底比特币,每次USDT一增发,就有人觉得比特币要拉盘。但我并不这么认为,在我看来之所以USDT增发是因为第一,USDT保证金合约产品增多;第二,我觉得USDT走到今天,已经不再局限于币圈了,比如一些国际贸易开始使用USDT进行交割。[2020/4/2]

更为讽刺的是,EOS主网上线后,EOS平台上与EOS重名的代币变得更多了。EOS浏览器EOSPark数据显示,目前,EOS共有5213个代币,而名称含有“EOS”的代币就高达289个,它们中,大多数的名字,就叫“EOS”。

甚至有一个假币发行者,名字就叫“假EOS币”。

在假币满天飞的情况下,不乏玩家因此上当,损失惨重。

2019年8月,一位Reddit用户发帖称,他被人,买到了假的Perlin币。

公开资料显示,Perlin是币安IEO平台Launchpad的第八期项目,2019年8月25日上线交易,发行价为0.07美元。

声音 | 自媒体:深圳遭约谈币圈企业中有刚刚开设了第21个矿场的新三板上市公司:据自媒体吴说区块链,18 日上午,深圳市互金整治办召开虚拟货币非法活动专项整治会议。会上,相关部门联合约谈了 8 家“涉币”企业,约谈内容主要为传导上级政策,要求企业不允许进行虚拟货币交易以及1CO等。值得注意的是,其中深圳市互联在线信息技术有限公司是新三板上市公司,同时也是“矿业大佬”,近期开启了旗下第21个矿场,可谓实力强劲,自称“区块链数据中心第一股”。作为新三板上市企业,互联在线财报显示2019年上半年营收约为1.2亿元人民币,矿场挖出的比特币是否计算在内不得而知。[2019/12/19]

这位用户表示,子他说,自己手上有PERL内部的低价份额,未来PERL上线,只要卖出,就能获利。在诱惑之下,这个用户买了145805个假PERL。

很快他就发现,自己买到的PERL,与真PERL的合约地址并不一致——他被了。

02子落网

币圈假币的泛滥,已经引起了监管部门的注意。

7月9日,部网安局官微披露了一起“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件。犯罪嫌疑人使用的工具,就是假币。

他们假冒火币交易所的名义,在Telegram上组建了“火币Global搬砖套利HT中文群社区”。

韩国对币圈态度日渐明朗:无意禁止交易所 监管加强势在必行:数月以来,投资者一直以来对于韩国官方对待数字货币的态度揣摩不定,今天韩国财长的一席表态终于明确了基调。韩国副总理兼财政部长金东渊今天表示,韩国政府并没有关停数字货币交易的计划。“并没有禁止或压制数字货币市场的意向,目前最为紧迫的任务是对交易所进行监管。”但他同时也表示,“我不建议使用‘货币’这个词,也不想接受它作为法定货币。”韩国央行行长李炬烈当被问及虚拟货币的定义时,他解释说:这种被发行的虚拟货币没有法律实质,也不能保证其价值。[2018/1/31]

HT是火币交易所的平台币。子们称,他们有HT“搬砖套利”的渠道,玩家们可以从他们手中购买低价的“HT”。

Telegram群内发布的”HT搬砖套利教程“具体如何操作?子称,玩家只需要把ETH打入指定地址,就能按照1:60的比例,领取“HT”。

截至7月13日发稿前,火币交易所数据显示,ETH价格为244.23美元,HT价格为4.24美元,以此计算,完成一次搬砖套利,玩家的收益率高达4.3%。

“我也遇到过这类术,子说只要发送0.1个ETH,就能领到10.5个HT。按当时价格算,投1个ETH就能赚到600多块钱,收益率接近40%。”一位币圈玩家透露。

为了让局显得更加真实,子们还会在Telegram群内安插“托”,伪装成真实用户,引诱真实玩家上钩。

一旦玩家们按子们的教程操作,将自己的ETH转入指定地址,就会收到“HT”——它并非火币官方的HT,而是子们发行的假币。

它没有任何价值,也无法在火币交易所套现。

而一旦有玩家发现其中的猫腻,子们还会抛出另一套说辞,以“充值金额不足”“搬砖次数不够”等理由,诱导其加大投入,完成二次收割。

部网安局资料显示,在这套套路下,自2019年以来,上述犯罪团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH数万个,涉案价值超过1亿元。

局得手后,这些子大肆挥霍,购买了别墅、豪车。

今年6月,温州瓯海在福州市某豪华别墅和某商品房内,将10名犯罪嫌疑人悉数抓获。

在现场,扣押作案手机、电脑几十台,缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个,查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,价值共1300多万元。

被查获的豪车、别墅这类局不是最近才有的,在2019年,媒体就对其进行了报道。火币官方也曾在2019年5月发布公告,称从未发起过任何形式的“搬砖套利”活动,并提醒用户防范风险。

根据数字资产安全追踪平台CoinHunter2019年6月发布的统计数据,类似局的涉案金额达到了1.5万ETH,当时价值3000万元人民币。其中,单一用户最多被去了885个ETH。

03防技巧

在币圈,假币为何泛滥不止?这还得从假币局的套路说起。

首先,要发假币,门槛并不高——大多数币圈假币都通过以太坊ERC20协议发行,所需资金、技术门槛都极低。

网络上曾流传着一篇文章,介绍的就是以太坊ERC20代币的发行过程。

按照文章教程操作,大多数币圈玩家都能在10分钟内发出一个属于自己的代币。

与现实中的制造假币相比,在币圈制造假币几乎毫无难度。

在发行之外,子们要想牟利,还需要把假币“卖”出去。

而这一步,才是币圈假币局的核心。

在以往,子们推销假币,要一对一地诱导玩家购买。前文提及的“HT搬砖”,以及“PERL低价私募”,都是其常见话术。

但这种兜售方式效率低、速度慢。现在,子们有了新的销售手段——去中心化交易所。

近一年来,DeFi上的去中心化交易所备受追捧。以Uniswap为例,DeBank数据显示,其近期的日均交易量较去年同期已增长380%。

与中心化交易所相比,去中心化交易所大多不设置上币门槛。这意味着,假币也可以在去中心化交易所上自由交易。

例如,在Uniswap上,玩家可以用两种方式交易数字货币:第一种,是在搜索框内输入自己要交易的代币名称,如BAL;第二种,是在框内输入代币的合约地址。

对于代币发行者而言,只要在GitHub上发出上币申请,Uniswap就可以将代币收录到搜索框内,让玩家可以直接搜到。

在这样的情况下,早就有玩家表示,在Uniswap上搜索BAL时,遇到了假币。

Uniswap中BAL的搜索结果,上真下假此外,就算假币并未在Uniswap上提交申请,只要玩家复制了假币的智能合约,也能在Uniswap上交易假币。

与代币名称相比,以太坊上每一个代币的合约地址都是独一无二的,不可能重名。验证合约地址,可以直接避免被。

但对于小白用户而言,这些地址如同一串乱码,想分清哪个地址是真币,哪个是假币,并不容易。

“去中心化交易所如果增加上币门槛,就与中心化交易所无异;但如果不设门槛,就会被假币利用。”区块链研究员孙原表示,这一矛盾无法避免,“也许这就是去中心化带来的代价。”

他提醒,要警惕搬砖套利、场外交易、低价兑换、去中心化交易所交易等手段。假币往往是通过这些渠道流入的。

而最重要的,还是不要有占小便宜的心态。“你看中的是别人的利息,别人看中的是你的本金。”

从ICO、资金盘到假币,币圈的局正在推陈出新。

实际上,所有的局,利用的都是人性的弱点。被贪婪驱动的玩家,终将被贪婪反噬。

这个道理,同样也适用于局的操盘手。

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数字货币的发展是今后人民币国际化的一个重要领域和渠道,也是未来货币市场竞争的制高点。目前,我国推进的“一带一路”建设正在顺利进行,与全球数十个国家或地区达成了全面深入的合作,但货币支付方面还没有.

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