来源：一本区块链文|棘轮比萨
合约爆仓、资金盘跑路，被ICO和杀猪盘收割……在币圈，玩家们遭遇的坑，可谓不胜枚举。
但许多人都想不到，他们甚至可能还被“假币”所害。
近期，币圈假币案件层出不穷。子们发行一个与知名项目同名的币种，就能瞒天过海，钱财。
随着去中心化交易所的流行，子们又有了新的收割场。
01假币泛滥
与纸币相比，基于区块链的数字货币，在技术上有何先进性？
“支付快捷方便。”“不会遇到假币。”许多人会不假思索地回答。
事实真的是这样吗？
实际上，在币圈，存在很多假币。
一条与之相关的最新新闻，发生在7月5日。当天，DeFi数据平台DeFiprime在Twitter上，曝光了十余个与DeFi相关的“假币”。
总的来说，币圈的假币，可以被分为下面几种模式。
第一种，是以知名项目名义发的币。
人民日报评论部：问题横生的“币圈”亟待在监管上“画圈”:人民日报评论部在微信公众号发表评论称，去年以来，以比特币为代表的虚拟货币持续被炒作，价格暴涨暴跌，引发投资者哀叹、围观者唏嘘。近日，有媒体对虚拟货币市场进行跟踪调查，结果发现，一些比特币“矿场”挂羊头卖狗肉，打着“数据中心”的幌子疯狂“挖矿”，使得耗电量爆炸式增长。不仅如此，在利益驱使下，一些人铤而走险，想方设法绕过金融机构风控进行投机炒作交易，累积巨大投资风险。从上游的“挖矿”，到下游的交易，问题横生的“币圈”亟待在监管上“画圈”。
相关部门三令五申的提示和告诫，就是为了帮助投资者认清虚拟货币炒作背后的高风险，防止羊群效应下的盲从冒进。强化平台企业金融活动监管,打击比特币挖矿和交易行为,坚决防范个体风险向社会领域传递，应该说，在整治虚拟货币交易炒作的问题上，这样的态度是一贯、鲜明且坚决的。整治虚拟货币，不仅要对投资者“敲警钟”，更要切断金融机构、支付机构参与虚拟货币市场交易的通道，从源头上浇灭相关机构助推虚拟货币的“虚火”。（人民日报评论）[2021/5/27 22:50:15]
例如，在DeFi行业，dYdX、Uniswap等知名项目并未发币，但却有子假借这些项目的名义，发行了所谓的dYdX币、Uniswap币，诱导不知情者购买。
直播 ｜ 亚如 - 科银中国 > 币圈“后浪”仙女直播周:金色财经 · 直播主办的《 币圈 “后浪” 仙女直播周》 6月2日20:00准时开始，本期“后浪”仙女科银中国公关总监/浑水公关创始人亚如 将在直播间聊聊“区块链全生态布局下不畏市场挑战”，感兴趣的朋友扫码移步收听！[2020/6/2]
第二种，是与知名币种同名的币。它们非常具有迷惑性，很容易瞒天过海，过玩家。
上个月，DeFi项目Balancer就在Twitter上发文警告称，Uniswap上出现了假冒的Balancer代币BAL。而当时，真币BAL还尚未发行。
而在以太坊浏览器Etherscan上搜索“BNB”，共有15条搜索结果。其中，除第一条为币安官方发行的平台币BNB外，其他项目均与币安无关。
在这些山寨BNB中，一些币的名称与代号均为BNB，还有一些币的名称带有币安字眼，如BinanceBlock、BinanceToken等，迷惑性极强。
追溯历史，币圈假币的泛滥，从2018年就开始了。
声音 | 李笑来：币圈无大佬，我只是翻了一次身的屌丝:李笑来刚刚在微博上发文表示：“币圈哪儿有什么“大佬”？反正谁说我是大佬我就心里纠正：你看到的只不过是个翻了一次身的屌丝而已 —— 再翻身弄不好还是咸鱼。友谊的小船不翻就已经谢天谢地了。[2019/6/24]
当时就有媒体称，有子发行了与EOS同名的假EOS，并以极低的价格大肆兜售。
更为讽刺的是，EOS主网上线后，EOS平台上与EOS重名的代币变得更多了。EOS浏览器EOSPark数据显示，目前，EOS共有5213个代币，而名称含有“EOS”的代币就高达289个，它们中，大多数的名字，就叫“EOS”。
甚至有一个假币发行者，名字就叫“假EOS币”。
在假币满天飞的情况下，不乏玩家因此上当，损失惨重。
2019年8月，一位Reddit用户发帖称，他被人，买到了假的Perlin币。
公开资料显示，Perlin是币安IEO平台Launchpad的第八期项目，2019年8月25日上线交易，发行价为0.07美元。
声音 | 赵东：USDT溢价代表币圈资金流:Dfund创始人赵东刚刚在微博上发文称：“USDT的溢价代表了币圈的资金流，一段时间负溢价代表资金流出，正溢价则代表流入 。”[2018/12/9]
这位用户表示，子他说，自己手上有PERL内部的低价份额，未来PERL上线，只要卖出，就能获利。在诱惑之下，这个用户买了145805个假PERL。
很快他就发现，自己买到的PERL，与真PERL的合约地址并不一致——他被了。
02子落网
币圈假币的泛滥，已经引起了监管部门的注意。
7月9日，部网安局官微披露了一起“Telegram数字货币搬砖套利”犯罪案件。犯罪嫌疑人使用的工具，就是假币。
他们假冒火币交易所的名义，在Telegram上组建了“火币Global搬砖套利HT中文群社区”。
HT是火币交易所的平台币。子们称，他们有HT“搬砖套利”的渠道，玩家们可以从他们手中购买低价的“HT”。
Telegram群内发布的”HT搬砖套利教程“
MGD关于“多家币圈媒体报道徐明星先生与李丰先生争执一事”的声明:今日，多家币圈媒体报道徐明星先生与李丰先生争执一事。提到“徐当时是拿1500个比特币投资了MGD项目，现在项目还没上线，徐却反悔了，想要回去，自己不同意他却撕破脸皮！”MassGrid（MGD）团队今日发布声明如下：1. MGD项目从未收到过徐明星先生的投资，媒体报道与事实不符；2. MGD项目早已于2017年10月14日主网上线，并已上线5家交易所，“项目没上线”与事实不符。经MGD调查，所谓“李丰先生的回应”为网友的调侃恶搞，部分媒体误当做真实消息予以发布。[2018/6/20]
来源：部网安局官微
具体如何操作？子称，玩家只需要把ETH打入指定地址，就能按照1:60的比例，领取“HT”。
截至7月13日发稿前，火币交易所数据显示，ETH价格为244.23美元，HT价格为4.24美元，以此计算，完成一次搬砖套利，玩家的收益率高达4.3%。
“我也遇到过这类术，子说只要发送0.1个ETH，就能领到10.5个HT。按当时价格算，投1个ETH就能赚到600多块钱，收益率接近40%。”一位币圈玩家透露。
为了让局显得更加真实，子们还会在Telegram群内安插“托”，伪装成真实用户，引诱真实玩家上钩。
一旦玩家们按子们的教程操作，将自己的ETH转入指定地址，就会收到“HT”——它并非火币官方的HT，而是子们发行的假币。
它没有任何价值，也无法在火币交易所套现。
而一旦有玩家发现其中的猫腻，子们还会抛出另一套说辞，以“充值金额不足”“搬砖次数不够”等理由，诱导其加大投入，完成二次收割。
部网安局资料显示，在这套套路下，自2019年以来，上述犯罪团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH数万个，涉案价值超过1亿元。
局得手后，这些子大肆挥霍，购买了别墅、豪车。
今年6月，温州瓯海在福州市某豪华别墅和某商品房内，将10名犯罪嫌疑人悉数抓获。
在现场，扣押作案手机、电脑几十台，缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万个，查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产，价值共1300多万元。
被查获的豪车、别墅来源：部网安局官微
这类局不是最近才有的，在2019年，媒体就对其进行了报道。火币官方也曾在2019年5月发布公告，称从未发起过任何形式的“搬砖套利”活动，并提醒用户防范风险。
根据数字资产安全追踪平台CoinHunter2019年6月发布的统计数据，类似局的涉案金额达到了1.5万ETH，当时价值3000万元人民币。其中，单一用户最多被去了885个ETH。
03防技巧
在币圈，假币为何泛滥不止？这还得从假币局的套路说起。
首先，要发假币，门槛并不高——大多数币圈假币都通过以太坊ERC20协议发行，所需资金、技术门槛都极低。
网络上曾流传着一篇文章，介绍的就是以太坊ERC20代币的发行过程。
按照文章教程操作，大多数币圈玩家都能在10分钟内发出一个属于自己的代币。
与现实中的制造假币相比，在币圈制造假币几乎毫无难度。
在发行之外，子们要想牟利，还需要把假币“卖”出去。
而这一步，才是币圈假币局的核心。
在以往，子们推销假币，要一对一地诱导玩家购买。前文提及的“HT搬砖”，以及“PERL低价私募”，都是其常见话术。
但这种兜售方式效率低、速度慢。现在，子们有了新的销售手段——去中心化交易所。
近一年来，DeFi上的去中心化交易所备受追捧。以Uniswap为例，DeBank数据显示，其近期的日均交易量较去年同期已增长380%。
与中心化交易所相比，去中心化交易所大多不设置上币门槛。这意味着，假币也可以在去中心化交易所上自由交易。
例如，在Uniswap上，玩家可以用两种方式交易数字货币：第一种，是在搜索框内输入自己要交易的代币名称，如BAL；第二种，是在框内输入代币的合约地址。
对于代币发行者而言，只要在GitHub上发出上币申请，Uniswap就可以将代币收录到搜索框内，让玩家可以直接搜到。
在这样的情况下，早就有玩家表示，在Uniswap上搜索BAL时，遇到了假币。
Uniswap中BAL的搜索结果，上为真币，下为假币
此外，就算假币并未在Uniswap上提交申请，只要玩家复制了假币的智能合约，也能在Uniswap上交易假币。
与代币名称相比，以太坊上每一个代币的合约地址都是独一无二的，不可能重名。验证合约地址，可以直接避免被。
但对于小白用户而言，这些地址如同一串乱码，想分清哪个地址是真币，哪个是假币，并不容易。
“去中心化交易所如果增加上币门槛，就与中心化交易所无异；但如果不设门槛，就会被假币利用。”区块链研究员孙原表示，这一矛盾无法避免，“也许这就是去中心化带来的代价。”
他提醒，要警惕搬砖套利、场外交易、低价兑换、去中心化交易所交易等手段。假币往往是通过这些渠道流入的。
而最重要的，还是不要有占小便宜的心态。“你看中的是别人的利息，别人看中的是你的本金。”
从ICO、资金盘到假币，币圈的局正在推陈出新。
实际上，所有的局，利用的都是人性的弱点。被贪婪驱动的玩家，终将被贪婪反噬。
这个道理，同样也适用于局的操盘手。
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