一针对虚拟货币团伙被端 涉案现金400万_泰达币:泰达币那一年是多少天

新安晚报安徽网大皖客户端讯掩耳盗铃,作案前搜索“币”是否犯罪。稳定“军心”,称“没有风险挣不了大钱,干一票大的就收手。”假装交易,雇佣保安跟随,却在首次作案时便落网。2月21日,记者从合肥获悉,高新分局近期侦破一起针对虚拟货币的案,抓获犯罪嫌疑人7人,扣押涉案现金400万元。

蹊跷:400万的交易,对方不“认账”

Hogwarts Labs宣布完成Pre-A轮融资,累计融资800万美元:6月1日消息,专注Web3+AI的dApps研发公司Hogwarts Labs宣布完成Pre-A轮融资,累计融资800万美元,HashGlobal、经纬创投、XIN Family和DHVC领投,SevenX、Alliance、SKY9、NGC Ventures、EVG、No Limit Holdings、Stratified Capital、Old Fashion Research、North Beta Capital和Puzzle Ventures等参投。

据悉,Hogwarts Labs致力于通过在Web3和AI领域持续开发dApps和Appchain以加快大规模采用。旗下首款产品QuestN是服务于Web3领域的一站式营销、增长和分析平台,目前总用户数已突破250万,DAU超8万。同时Hogwarts Labs宣布第二款服务Web3用户的AI助理产品将不早于Q4发布。[2023/6/1 11:52:45]

时间回到1月9日,泰达币玩家刘先生早早地来到合肥高新区某酒店,为下午的泰达币交易做准备。邀约4名朋友陪同,提前准备好验钞机、行李箱,但对于这次高达400万元的虚拟货币交易,他心里仍忐忑不安。

流入交易所的ETH数量创近一个月新低:金色财经报道,Glassnode数据显示,流入交易所的ETH数量在过去的一小时(7日均值)为7,655.9枚,创近一个月新低。[2022/12/27 22:09:21]

下午3时许,一行操着南方口音的买家6人来到了约定客房。说明情况后,对方打开4个背包,露出一捆捆整齐的百元钞票。验完钞票后,刘先生转出1个泰达币到对方账户,对方拨打电话询问老板后,回复确认收到。

随后,刘先生将63万余个泰达币全部转到对方账户。刘先生的交易系统显示交易成功,但对方却坚称没有收到。争执中,对方5名人员携带一包钞票逃离,刘先生方控制住对方一名人员后报警。

Binance.US 将取消以太坊交易手续费:金色财经报道,加密货币交易所 Binance.US 宣布取消以太坊交易手续费,包括 ETH/USD、ETH/USDT、ETH/USDC 和 ETH/BUSD 交易对。此外 Binance.US 还将为使用 BNB 支付交易费用的用户提供额外的交易费用折扣。(coindesk)[2022/12/7 21:29:04]

抓捕:7人均落网,曾网搜“币”

高新派出所民警迅速出警,将现场人员及现金全部带回,并立即向分局汇报。分局专案组成立,刑警大队当晚抓获王某、颜某某等犯罪嫌疑人6人,又奔赴湖南衡阳抓获犯罪嫌疑人1人。

经侦查,该案犯罪嫌疑人王某通过朋友介绍,在2018年做起了“炒币”的买卖。其间,王某通过某小众通讯软件与币圈好友交流炒币经验,并进行小额虚拟货币买卖。

王某在币圈好友那里获知,虚拟货币不受法律保护,“黑掉”对方虚拟货币并不违法。起初,他半信半疑,又在网上搜索“取对方泰达币是否违法”,得到某平台网民的肯定答复后,王某更有了底气。随后,王某与其弟弟、好友颜某某等人商量,预谋通过谎称买币对方泰达币。

交代:雇倆保安跟随,事发前"打气"

颜某某心存顾虑,认为搞不好会被抓住判刑。王某给颜某某等人打气称:“没有风险是挣不了大钱,干一票大的就收手,能就,不成就买下”。

商定方案后,王某开始在网上寻找欲出售泰达币的玩家。不久,便盯上了欲出售泰达币的玩家刘某某。网上敲定交易相关事项后,双方约定到合肥高新区某酒店进行交易。

作案前,王某等人考虑到交易不在福建本地,害怕对方人多不好出逃,便从湖南衡阳某小型保安公司雇佣2名保安跟随。在告知对方计划后,双方约定先付1.5万元定金,事成后再付20万元酬劳。

交易当天,王某一伙人提前到合肥高新区某酒店踩点、取现。王某安排颜某某等人携带400万元现金到场交易,自己则在某酒店遥控指挥。在收到刘某某转账的63万个泰达币后,王某按照既定计划告知颜某某,未收到交易的泰达币并要求其迅速离开。双方争执冲突中,颜某某出逃未果。

2月8日,合肥市高新区人民检察院以涉嫌罪对王某、颜某某等7人批准逮捕,案件正在进一步办理中。

姚淼新安晚报安徽网大皖客户端记者赵琳

编辑:陶娜

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