伴随着虚拟货币走红，各种虚拟货币、虚拟货币投资关注度不降。一些不法分子运用投资者追求高收益率的心理状态，蒙、笼络投资者对编造的虚拟货币项目开展投资，变成一种新式投资术。
仿冒项目短期内吸钱
去年4月，对“币圈”投资有一定研究的王女士了解到一个名叫LVLC币的投资理财项目。依据项目宣传策划內容，该商品有中国某大型企业创办人为公司股东的一家投资咨询有限责任公司、美国威廉希尔集团公司“背书”，北京市某高新科技有限责任公司的创办人贾某是项目的中国地区委托人。王女士说，项目声称月贷款利息10%，且本钱能够随进随出，不受到限制。
最初，半信半疑的王女士并没有投资，只是先参与了几回该科技有限公司举办的线下推广宣传主题活动。“他公布大会上称LVLC投资理财产品十分稳妥，企业有强劲的风险控制，且商品合规管理合理合法，确保大伙儿资金财产安全。”王女士说，贾某仍在投资者眼前展现自身有4000数枚BTC，一切有他的BTC拖底。
数据：Reddit Gen 3 Avatar铸造量超100万枚:金色财经报道，Dune数据显示，Reddit Gen 3 Avatar铸造量已超过100万枚，截至发文时达到1,100,631 枚，销售总量超过300万美元，此外该系列当前参与铸造者数量为998,673个，持有者总量为30,688个。
Reddit Gen 3 Avatar是Reddit在Polygon区块链上部署的Reddit Avatar第3代合约，于今年4月正式发行。[2023/5/2 14:39:02]
从去年7月起，王女士相继在项目上投资10余万元。她告知笔者，从投资者创建的很多微信聊天群和参与线下推广大会的总数分辨，应该有约2000人开展了投资，总投资额在三亿元之上。“去年10月、11月，企业聚集举办线下推广交流会，激励投资者投资LVLC币和挖矿机，诱投资者称项目放在伦敦举行全世界交流会，许多‘币圈’达人都将出席会议，产生的共识会更好地提升发展趋势，价钱加倍增长。”王女士说，这一期间，该项目吸钱更为快速。
DeFi协议Thetanuts Finance完成1700万美元融资:金色财经报道，多链结构化产品协议 Thetanuts Finance 已完成由 Polychain Capital、Hyperchain Capital 和 Magnus Capital 领投的 1700 万美元融资。Thetanuts Finance 是一家 DeFi 公司，提供一系列加密结构化产品，以满足广泛的客户群，包括期权交易员、去中心化自治组织 (DAO)、做市商和其他流动性提供商。[2023/4/24 14:24:23]
殊不知，去年12月底，LVLC投资的App忽然无法登录，贾某最开始称因系统更新，无法登录和取现，接着App停业整顿。在提出质疑声下，贾某又被称为自身也是投资受害人，呼吁投资者再次追随他在名叫CDEX的另一个数据平台交易投资虚拟货币“益通宝”，把以前的损害填补了。但王女士等很多投资者觉察到早已上当受。
ApeCoin配对质押机制将使用户在出售NFT后损失质押的代币:金色财经报道，12月5日上线的ApeCoin质押系统支持用户直接质押ApeCoin代币，或将代币与Bored Ape或Mutant Ape NFT配对质押。当配对质押时，只有代币被锁定在智能合约中，NFT仍然可以在OpenSea或任何其他市场上出售。当NFT售出时，持有者将失去质押的ApeCoin给NFT的买家，因为配对的NFT充当访问密钥。
PeckShield已报道了两起该漏洞的受害者，一交易员使用来自dydx的82ETH（103000美元）快速贷款购买了BAYC#6762并认领了质押的6400枚APE（26240美元），然后交易员以88ETH的价格出售了NFT和ApeCoin，获利6ETH。另一名交易员通过购买BAYC#1633获利了近8个ETH。[2022/12/7 21:27:33]
相近的投资术在多地发生。依据上海闵行区检察院核查的一起案子，受害人宋某等便是在微信群聊被坑，在一虚拟货币平台交易上申请注册启用账户，投资名叫CCD的虚拟货币，但几个月后账户被清零，在线客服也不知所踪。据统计，截止事发，团伙犯罪领宋某等15名受害人总共600多万元。
以太坊Layer 2上总锁仓量为43.6亿美元:金色财经报道，L2BEAT数据显示，截至目前，以太坊Layer 2上总锁仓量为43.7亿美元，近7日跌0.54%。其中锁仓量最高的为扩容方案ArbitrumOne，约23.1亿美元，占比53.25%，其次是Optimism，锁仓量12.2亿美元，占比27.15%。[2022/11/28 21:05:41]
做局性强，严厉打击依法查处难度系数大
笔者注意到，在该类虚拟货币投资术中，不法分子极为擅于掩藏，术性极强。以上闵行区检察院核查的案子中，戴某等人到海外构建虚报的虚拟货币平台交易。随后，由姚某等运用QQ群、微信聊天群吸引住地区受害人进到视频直播间沟通交流投资工作经验，并依次向受害人营销推广用以行的虚报虚拟货币。
与此同时，拉拢石某、黎某、王某等人到微信聊天群及其网络直播平台房间内假冒投资顾客，相互配合“老师”衬托氛围、构建气势，领受害人信赖，当平台交易内的投资额度做到一定金额后即关掉平台交易“封盘收种”。殊不知，说白了的“股友”“老师”全是依照统一话术培训的“工具人”。她们选用“养新号”“放长线钓大鱼”的方法，捕捉像宋某那样的受害者。
除此之外，不法分子还擅于应用媒体传播。LVLC项目中，媒体公关稿子《币圈横空出世的黑马：LVLC》《LVLC区块链挖矿，金融风暴来袭等》文章内容数不胜数。在该项目投资了约三百万元的东北人金女性告知半月谈新闻记者，恰好是由于检索到这种有关报道，才持续加重了对该项目投资的信任感。
投资服务平台老板跑路后，投资者的消费者维权和执法部门严厉打击依法查处的难度系数很大。半月谈新闻记者掌握到，在多地部门协同查获的某起案子中，自编“Plus币”开展营销推广的团伙犯罪所开设的技术性组、品牌推广组、在线客服组相对性单独，分散化在中国好几个省市，给审理案件产生了巨大的艰难和摩擦阻力。除此之外，一些虚拟货币平台交易申请注册或将端口设置在海外，经营行为主体比较隐敝，并根据经常变动域名和服务器ip及采用网上网状线下买卖等方法，躲避监督机构严厉打击。因为其经营行为主体注册地址、办公点及其业务流程进行地区经常不一样，投资者通常没法明确运营人真实身份，一旦有经济损失难以讨回。
增加清查严厉打击，拔开兴盛错觉
半月谈新闻记者掌握到，因为投资虚拟货币具备一定水平的专业能力，很多投资者在一些网络媒体和交友软件交友群中有比较固定不动的“社交圈”，给不法分子精确笼络、施给予更加便捷的方式。比如，“盖网”超大非法融资案侦破后，许多投资受害者都是在找寻新的投资方式，希望填补先前的投资损害，而一些不法分子恰好是看好这种投资大家的心理混入该类社区论坛或交友群，强烈推荐假项目。在其中，一部分不法分子运用投资人的钱自身投资BTC、以太币等牟取暴利。
一部分投资人表明，特别是在在上年BTC全世界“递减”前，“抄币”资产需要量极大，该类的吸钱术愈来愈多。对于此事，一些被访者提议，金融体系监管、市场管理、机关等有关部门应尽早对相近项目开展清查清除，立即依法取缔无资质证书的不法项目。
除此之外，提升互联网平台有关“背诵”发布信息的审批和管理方法。与此同时，提升主题教育，根据实例曝出告之人民群众该类主题活动以金融科技为营销手段，本质是借新还旧的金融业投资行。投资者一旦发觉有一切组织涉及到该类不法金融业主题活动，应立即向相关监督机构检举，对在其中因涉嫌违法违纪的，应立即向部门举报。
Billions项目组
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