作者：氪极
从2017年明确高压严打，再至2021年9月全面围剿，不管是虚拟货币引流宣传还是炒作交易，相关业务活动都已被监管定性为非法金融活动。如今，不仅是搜索社交平台和银行支付机构齐齐封杀，在国内风声鹤唳的币圈交易所，也在多方“喊打”下开始集体出海。
看似退潮，实则不然。近几日，测评人员调查发现，尽管宣称退出大陆市场，但不少币圈交易所仍在顶风逆行拉新促活，甚至手把手教用户翻墙注册，还有不少币圈营销网站也仍在违规引流。可以看出，尽管监管严打，但市场衍生出来的灰色手段，背后风险仍然高企。
大撤退
前CFTC主席提议特设加密货币工作组，以统一美国加密货币监管:1月5日消息，美国商品期货交易委员会（CFTC）前主席J. Christopher Giancarlo针对美国加密监管间CFTC和SEC的争斗表示，“要利用我和Jay Clayton在CFTC和SEC之间创建特设加密货币工作组，并将其发展成一个加密货币局。”Giancarlo进一步设想，该局将结合两个委员会各自的任务，并且该加密货币局的领导与这两个委员会的领导一样，由总统任命，而不是由两个委员会聘用。
此外，Giancarlo最近确认的继任者Rostin Behnam正在争取维持CFTC对加密货币的各自管辖权。正如Giancarlo所说，“这场战斗不会消失。美国证券交易委员会不会逃避这个问题。CFTC也不会屈服。（The Block）[2022/1/5 8:25:55]
业内常说，国内虚拟货币交易彻底“凉凉”。这“凉意”一方面表现在，央行等十部门合力围剿，对虚拟货币业务活动发出空前重击；另外一大体现则是，多家头部交易所开启大撤退，退出大陆市场转战海外。
北京市朝阳区金融办、国资委监管指导组建北京商务中心区信链科技有限公司:近日，由北京市朝阳区金融办、国资委监管指导，CBD国际集团具体落实组建的北京商务中心区信链科技有限公司成立。该公司建设的预付费监管科技体系，融合了朝阳“预警通”检测系统、“楼长助手”小程序、“预付费监管平台”三大系统，其中本次最新融入的“预付费监管平台”，可通过消费进度结算、消费次数结算、资金冻结解冻等消费场景进行监管服务。（金台资讯）[2021/7/29 1:23:25]
首个发声表态的是火币。监管联合围剿虚拟货币仅过两天，火币就官宣“HuobiGlobal已于东八区时间9月24日停止地区新用户注册。对身份认证为地区的存量用户，计划于今年12月31日24：00前，在保证用户资产安全的前提下完成有序清退，清退细则将通过公告、邮件、站内信等方式通知用户。”
动态 | 伦敦证交所将向欧洲监管机构提交270亿美元的Refinitiv收购协议:伦敦证券交易所集团（LSE）将很快提交收购金融数据提供商Refinitiv的协议。这宗270亿美元的交易需要获得欧洲监管机构的批准，它将扩大LSE的业务范围。据悉，LSE最知名的业务是在英国的股票上市业务。（The Block）[2020/1/14]
火币的退出举措，很快引发了一大波币圈交易所甚至是上下游产业链的系列“连锁反应”。紧随其后，包括币安、OKEx、抹茶等均纷纷跟进退出举动。
其中，OKEx发布《关于地区监管政策的通知》称，公司自2017年9月开始就把业务重心转到国际市场，不针对市场进行推广和服务，其网站在无法访问，App也下架了所有地区的应用市场，将继续保持“退出市场”的政策，不在地区设立办公室和团队。
动态 | Circle聘请前高盛执行董事领导监管事务:据《商业内幕》(Business Insider)报道，区块链公司Circle Internet Financial已聘请高盛(Goldman Sachs)前执行董事贝尼迪特?诺兰斯(Benedicte Nolens)担任其新的全球监管事务主管和欧洲和亚洲业务合规主管。诺兰斯有着丰富的监管经验，她曾在瑞信担任首席合规官。[2018/7/29]
币安也发布公告说到，为响应监管要求，将对平台用户进行清查，若平台发现地区用户，则其对应账户将切换至“只允许提现”模式，用户将只能进行提现、撤单、赎回、平仓操作。
从多家交易所的表态来看，后续，其主攻的是海外市场并且不限于交易所业务。例如，火币目前就已持有日本、韩国、直布罗陀的数字资产交易牌照、美国内华达州和香港信托牌照等；此外，币安也在新加坡、印度尼西亚、土耳其等海外市场“跑马圈地”，OKEx则在多个主要海外地区建立了办公室，拥有了1000名以上的海外员工。
声音 | 法国央行前副行长：对加密货币技术进行监管“既不可取也不必要”:据cointelegraph报道，法国财政部专员，央行前副行长Jean-Pierre Landau7月5日发布了一份关于加密货币的初步报告，他表示，对加密货币技术进行监管“既不可取也不必要”。Landau认为，直接监管是不可取的，会迫使监管机构对这些仍在变动且未被识别的事物进行定义，分类并做出限制。对加密货币的过度监管将构成三个方面的危险：1. 冻结技术的快速发展；2.无法掌握监管对象的真正性质；3.推动创新朝着监管规避方向发展。相反，监管应该是技术中立的，被监管对象应该是参与者而不是产品本身。Landau还提倡加密货币交易的“透明度、完整性和稳健性的最低原则”。Landau表示，必须将应该鼓励和促进的技术创新，从需要谨慎考虑的货币和金融创新中分离出来。此前，Jean-Pierre?Landau作为专员，曾受法国财政部长指派为区块链技术和加密货币创建法律监管框架。[2018/7/7]
猛拉新
在业内看来，退出，看似是响应监管的举措，但实际是币圈企业的无奈之举。实际上，尽管交易所纷纷官宣清退，虚拟货币微信交流群也先后移除解散，但仍有胆大者，在背后鼓动宣传，甚至教用户如何翻墙炒币。
阳奉阴违的交易所并不少见，其中就包括宣称“已退出市场”的OKEx。测评人员注意到，近几日，不少自称为OKEx的运营人员在朋友圈建群拉人，并在社群中宣传高比例返佣。另据测评人员亲测，目前国内用户通过网页端，仍可正常登录OKEx官网参与交易，包括快捷买卖、C2C交易均与往常无异，甚至在高风险的杠杆合约交易中，也无任何风险提示。
除了交易正常开放外，目前，OKEx官网也面向用户推出了“邀请好友获取奖励”的拉新营销，只要邀请好友注册欧易OKEx，好友完成入金、充值、交易任务，用户便可获得100元的奖励，邀请方式主要包括链接邀请、邀请码以及分享海报邀请。
顶风拉新的还有币安交易所。“币安高比例返佣，不会翻墙注册币安的小伙伴私我教你……”近几日，测评人员就在多个社群中发现，有不少币圈用户在社群中挂上了最新的币安注册链接，号称新注册用户可获得20%永久现货交易手续费返佣，合约还可返30%。
“火币交易所发出清退通知后，客户担心充币提币有问题，但币安是全球最大的交易所，很多项目都在币安链上开发，还没注册币安交易所的，可以用‘快连VPN’翻墙软件翻墙注册，自己提币买币。”前述币圈用户说道，除了高比例返佣外，还可“手把手”教学新手翻墙注册币安账号……
测评人员亲测发现，币安官网目前已无法进入，但币安App仍可登录，根据App页面，目前币安交易所推出了“邀请好友、一起赚币”、“币安队长招募令”等多个拉新活动，其中，返佣规则进行了升级，币安用户只要邀请好友在币安注册并交易，邀请人与被邀请人可共享最高40%的交易返佣；币安队长招募则主要邀请社群群主、KOL、区块链资深爱好者参与，同样包括40%返佣、2500至5000元的阶梯底薪、每月高达45000等值BNB的额外社区奖励及专属激励等；此外，币安还推出了“完成企业账户认证，可享VIP2等级福利”的活动，鼓励用户通过企业账户参与交易。
高返利的激励模式，一直是多个交易所用来吸引新用户的营销手段，各种拉新返佣，吸引了越来越多的新用户参与交易，从而为交易平台创造了更多的收益。但需要注意的是，这些拉新背后，币圈交易风险也随之水涨船高，尤其是在没有监管法律的前提下，这些交易所如何保障用户资产安全问题，更是无从谈起。
防风险
我国对虚拟货币的监管政策一直很明确。近年来，比特币等虚拟货币交易炒作活动盛行，扰乱经济金融秩序，滋生、非法集资、、等违法犯罪活动，严重危害人民群众的财产安全。
对此，9月24日，央行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院等十部门合力祭出大招，对虚拟货币非法业务活动重拳出击。除了将虚拟货币相关业务属性定性为“非法”外，也表态将加强虚拟货币交易炒作风险监测预警，并将构建多维度、多层次的风险防范和处置体系。
尽管市场花样百出，但可以预测的是，未来监管部门对虚拟货币交易所的打压将继续加码。所有涉及金融属性的虚拟货币活动都将被严厉监管，凡是涉及虚拟货币的资金支付链路都要切断交易，此外，不管是对境内还是境外交易平台都被禁止向国内用户提供交易。
一业内资深人士指出，当前，虚拟货币价格仍然暴涨暴跌，投机风险极高，不少交易所开设的上百倍杠杆，更是放大了风险，参与虚拟货币投资交易活动，同样存在法律风险。广大消费者应增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易炒作活动，谨防个人财产及权益受损。
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