来源:防大数据
近年来,虚拟货币剧烈的价格波动引起人们广泛关注,一夜暴富的传说使得不少人开始租买设备,投身“挖矿事业”。
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然而,一些人却假借售卖算力,以“高收益、推荐返利”为诱饵引诱被人投资、发展下线,打造网络,获取非法暴利。
2018年,家住苏州的大学毕业生秦超,因创业经营的实业公司不景气,将目光转向虚拟货币。同年6月,秦超在区块链论坛上认识了几个人,他们对虚拟币发展前景十分看好,于是他们一拍即合,秦超做公司法人,共同成立了一家公司。
印度逮捕加密货币犯,涉案金额2.5亿卢比:1月1日消息,昨日印度于英迪拉·甘地国际机场逮捕一名60岁男子Umesh Verma,罪名是通过加密货币局至少45人,金额共计2.5亿卢比(约350万美元)。Umesh与其儿子Bharat Verma成立了Pluto Exchange公司,声称推出了印度第一个用于虚拟货币交易的移动应用程序,用户可以通过手机号码购买、出售、存储和消费比特币。据一位投资者称,Umesh承诺每月将获得20-30%的回报,如果投资者吸引了更多人,则会增加佣金。后转移业务至迪拜,开展类似业务。(Hindustantimes)[2021/1/1 16:14:08]
公司成立后,经营业务主要围绕“矿机”展开。所谓“矿机”,特指用来“挖”虚拟货币的拥有大容量硬盘、高性能显卡的计算机。通过售卖“矿机”,该公司进而收取售机利润和客户委托其代管的机器运维费用。
动态 | 巴拉那民警正在逮捕加密货币欺诈团伙,涉案金额达15亿美元:据Br.cointelegraph消息,巴西巴拉那的民警目前正在巴拉那和另外5个州(阿马帕、马兰浩、米纳斯吉拉斯州、圣保罗和巴伊亚)进行大规模行动,以瓦解一个被控使用比特币等加密货币进行欺诈的团伙。行动于今日凌晨开始,据民警报道,该行动预计将完成对犯罪组织的62项法院命令,估计损失超过15亿美元,介于受害者的投资与犯罪分子的收入承诺之间。[2019/12/5]
来自上海的杜子明是一种新型虚拟币P币的开发者,尤其需要拥有大算力的合作伙伴推广P币。
2019年初,杜子明带领他的项目组开始与该公司展开合作。自此,该公司基本停止了对外销售业务,一方面向杜子明团队提供“算力”租赁服务,由他们向公众二次转售算力“挖”P币,另一方面协助提供矿机展示、宣传场地、设备维护等工作。
分析 | 美国财政部近日指控的三位中国公民或涉案超1.6 亿美金:金色此前报道,近日美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)公布了三位中国公民的身份信息及其加密货币地址,并指控他们违反外国贩指定法。LongHash对OFAC 公布的比特币地址进行分析后发现,这些地址中有三个是交易所地址。另外,OFAC 公布的地址中有地址直接与丝绸之路市场有关联,有一笔交易一次性从丝绸之路打入300 BTC 到1JREJd开头的地址。LongHash 运用共同输入法对这些比特币地址进行扩散追踪,找到了一个包含3054 个地址的地址池。该地址池即为这群贩所持有,当前还有余额的地址仅为16 个,总余额为57.23 BTC。不过,值得注意的是,这些地址曾经有很多大额交易,累计转入这个地址池的总金额高达17526 BTC,若按当前比特币价格计算,这群贩的涉案金额可能超过1.6 亿美金。另外,该地址池中的地址最早于2013 年6 月就有交易记录,2017 年8 月至12 月的交易最为活跃,2018 年11 月后就基本没有再交易。[2019/9/2]
经过一段时间的业务接触后,秦超发现,算力经杜子明转售后,价格翻了5倍:为什么不直接对外出售算力呢?秦超开始思考更多的“业务”内容。
印度塔纳逮捕50亿卢比加密货币局涉案人员,主谋仍藏身迪拜:据印度媒体Hindustan Times,在印度塔那破获加密货币局后的第二天,Ghodbunder Road公司的一名26岁雇员遭到逮捕。Taha Kazi是Flintstone Group的技术主管,他创建了该公司的软件应用。称,超过25000位投资者受,涉案金额超过50亿卢比,目前仍有三名涉案人员逍遥法外,主谋Amit Lakhanpal藏身迪拜。周一,突袭了位于塔那和另一个城市的两间办公室,并捣毁了局。[2018/6/6]
经与其他股东商议,2019年7月,秦超正式在公司会议上向大家提出了对外售卖算力的业务模式:用户注册App账户后,需通过其他平台打款至秦超账户,获得P币的“挖矿”算力,同时承诺用户可以获得静态收益和动态收益——静态收益。
即按每天1.1%的固定收益率以P币形式返还至个人账户,最多3个月可回本;动态收益,分为推荐奖、管理奖、平级奖,分别以直接发展用户数、发展用户总投资额、平级用户总投资额为依据,从高到低分为3至6级不等的返利比例,以鼓励已加入成员不断发展新用户。
尽管公司曾有人提出,该推广方式有嫌疑,但秦超以公司负债没有退路、可以钻虚拟币立法不完善的空子等为由,继续着“卖算力”业务。
就这样,通过在线下社区宣讲、朋友圈宣传等方式,该公司的业务规模越来越大,除了苏州,秦超带领的团队还继续搭建了杭州社区、内蒙古社区。
此时,由于技术问题,杜子明团队后台程序尚未写好,P币也没上线,而该公司其实从未实际“挖矿”,参与者们却满怀期待。
2020年3月,苏州接到群众举报,称该公司对外向不特定对象募集资金。经查发现,自2019年7月起,该公司就开始以出售“挖矿机”算力为名,依托其App,要求参加者以注册账号、缴纳费用的方式获得加入资格,并按顺序组成层级,直接或间接以发展成员数量、购买算力数量作为返利计算依据,引诱参加者继续发展他人参加,取财物、扰乱经济社会秩序。
经统计,该App内注册会员层级至少5层,参与人数远超50人,注册账户4500余个,现金层级19层,共吸收金额累计达人民币5500余万元,相关管理人员已经构成组织、领导活动罪。
今年9月15日,法院判决秦超等6人构成组织、领导活动罪,判处5年3个月至1年4个月有期徒刑,并处罚金若干,追缴全部违法所得。
鉴于本案涉案人数多、数额大,且系苏州工业园区首例货币网络案,苏州工业园区人民检察院一方面积极引导侦查,给予电子取证、数据分析建议,另一方面引入专业机构,组织对公司虚拟货币价值、会员账号数量等进行鉴定,据此查清公司经营情况,并认定犯罪层级、数额,厘清案件罪名。
近日,中国人民银行等多部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。
通知明确,虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位,虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。
苏州工业园区人民检察院的办案检察官提示,投资者要警惕各种假借虚拟货币名义的非法集资、、的局,不盲信高收益率的承诺,树立正确的货币和金融观念。
(原标题:这位大学毕业生“挖矿”创业售卖算力,编织了5500余万元虚拟货币局)
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