很多事情都是有几率的
难以一概而论
有人网恋成功奔现，幸福美满
有人网恋裸聊被，家底赔完
但却不能说“有风险”
而是“绝对不能沾”
到了互联网时代，仍在互联网的角落里苟延残喘，不断变换着自己的形式。
这些年来，客通过数字手段，如银行卡、支付宝、微信或者其他第三方平台，在网站充值提现。现在，网络的资金转移渠道变得越来越隐蔽，有些犯罪分子甚至把资金转移伪装成数字货币交易！
Centrifuge的代币化贷款违约使MakerDAO 184万美元投资面临风险:金色财经报道，一篇治理论坛帖子称，区块链信贷平台Centrifuge上的代币化贷款即将违约，这使得MakerDAO的184万美元投资面临损失风险。
Centrifuge承销商ControlFreight周五警告称，由于一场法律纠纷，这个规模为270万美元的信贷池的最大借款人正面临清算。ConsolFreight 在帖子中表示：“Hanhwa AUS Pty Ltd 和 Hanwha New Zealand Pty Ltd 欠我们的款项存在全部或部分损失的重大风险。”该帖子解释说，由于知识产权纠纷，澳大利亚最高法院任命了一名清算人来结束该公司的活动，冻结向债务人的所有付款。
ControlFreight已从Maker铸造了184万美元的DAI，用于为贸易融资交易和货运代理发票提供资金。[2023/8/25 10:03:13]
SOL突破26美元:金色财经报道，行情显示，SOL突破26美元，现报26.02美元，日内涨幅达到21.25%，行情波动较大，请做好风险控制。[2023/1/22 11:25:26]
充值大揭秘
所谓的“筹码上下分”，就相当于客的充值和提现。
客先把钱转给“跑分客”，跑分客再把钱换成数字货币交给客，客再拿着数字货币当作“筹码”去，这就是“上分”。
而“下分”则是客把赢的筹码，兑换成现金的过程。
“跑分客”就通过上下分兑换货币，赚取佣金。
FTX (FTT) 24小时交易量突破43亿美元，现报5美元:11月9日消息，据CoinGecko数据显示，FTXToken（FTT）24小时交易量已达4,331,930,178亿美元。据FTX行情数据显示，FTT现报5美元，24小时跌幅71.8%。[2022/11/9 12:38:30]
真实案例
2020年，浙江省杭州市局网警分局在工作中发现，一个小众的BitBase数字货币交易软件，以“交易数字货币”为名义，为凯时平台提供筹码上下分服务。
2021年2月底，杭州市临安分局接到指令后，立即成立专案组，对这款虚假电子货币交易软件进行研判分析。专案组通过各种技术手段，挖掘出了这款软件背后的团伙。
LUNA突破4.5美元，24小时涨幅超133%:金色财经报道，行情显示，LUNA突破4.5美元，现报4.53美元，24小时内涨幅达到133.29%，行情波动较大，请做好风险控制。[2022/9/9 13:19:54]
△图/网络
锁定位于境外的运营人员3名、境内总代理2名、境内技术团队1个、境内资金工作室6个。
这6个工作室散布在湖南长沙、湘潭、岳阳、常德和广东河源、茂名。其中数字货币币商3人，总人员数50余人。
2021年3月6日，杭州市局网警分局和临安区分局共同召开专案收网联合部署大会，抽调网警分局及临安分局50余名警力，奔赴广东深圳、四川成都、湖南长沙、岳阳、湘潭等地对Bitbase在境内窝点犯罪嫌疑人统一收网。
扣押数字货币资产1400枚FIL币和8300枚USDT币，现金3万余元，笔记本电脑5台，手机50部，资金账本9本，电话卡25张，U盾20个，银行卡20张等。
执法现场
目前，Bitbase所有境外网站的充值、提现筹码界面均已无法使用。这有效切断了境内资金流向境外的通道，打击战果显著。
这次行动共抓获犯罪嫌疑人15人，其中采取强制措施8人。
在本次抓捕行动中，最年轻的“跑分客”不过20岁，他本该有着大好年华和光明的未来，但现在，触犯法律的他将面对法律的审判。
普法时间
据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(2005-5-13)规定，明知他人实施犯罪活动，而为其提供资金、计算机网络、通讯、费用结算等直接帮助的，以罪的共犯论处。
来源：部网安局
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