近年来，随着“虚拟货币”“区块链”“挖矿”等新事物、概念的出现，金融犯罪领域逐渐出现了新的犯罪模式。在犯罪中，以提供商品或服务为名义的原始犯罪比例下降，随之增加的是型犯罪，比如利用“虚拟货币”“区块链”等新概念行之实。基于此，这类虚拟货币也被称作“币”。
经总结，虚拟货币大致可以分为3类。第一类是基于严格的区块链技术，获得了广泛的市场共识，有一定实际应用场景的“主流币”，如比特币。第二类是在比特币的技术基础上进行改良而发行的“山寨币”，这类虚拟货币在发行总量、出块速度、安全性等方面较比特币有所改进。第三类是空气币、币。空气币只有一个虚拟币的名字和高大上的包装，无实际应用场景，无实际价值，这类虚拟货币有基于区块链项目的白皮书，以智能合约形式发布代币，但实际上没有技术团队按照白皮书所言进行开发维护，其发行只是为了圈钱。这类虚拟币多涉嫌等犯罪活动。
江西严打整治 打击包括虚拟货币等在内的网络:近日，江西省市场监管局和江西省厅联合印发《2020年打击整治联合行动方案》，以高压态势打击整治。联合行动重点打击以“1040工程”、“资本运作”、“连锁销售”等名义及其他打着党和国家及政策方针旗号，实施的违法活动，以及以“免费旅游”、“虚拟货币”、“微商”、“金融互助”、“消费返利”、 “区块链”、“电子商务”、“炒外汇”、“军民融合”、“一带一路”等为幌子及假借“直销”名义实施的网络，重拳打击通过非法限制人身自由方式，实施抢劫、故意伤害、敲诈勒索等暴力犯罪强行胁迫他人加入组织的黑恶势力团伙。（中新媒）[2020/4/27]
本文通过案例来分析利用虚拟货币进行犯罪的特征，并分享刑事律师在此类案件中该如何辩护，借此提醒广大投资者保护财产，远离。
一、案例
杜某、陈某荣等犯组织、领导活动罪案(2016)苏03刑终154号
江西上饶市查处以虚拟货币等为幌子的网络活动:2020年4月，江西上饶市市场监管局开展九大重点行业专项整治。整治重点包括打击，查处以消费返利、资金互助、虚拟货币、投资理财、网络游戏等为幌子，假借慈善、扶贫、创新、均富、一带一路、军民融合等名义进行的网络，严惩组织者、领导者、骨干人员。开展创建“无网络平台”活动。（中国质量新闻网）[2020/4/23]
案情：2014年8月开始，刘某找他人制作了“暗黑币”交易网站，在香港尖沙咀设立达康智能科技有限公司，制定了网站交易“暗黑币”的相关规则，以向会员提供三种不同级别“暗黑币”矿机租赁服务，使会员获得所谓挖矿静态收益和动态收益的“暗黑币”为幌子，要求参加者缴纳注册费用取得会员资格，并公布网站系统内所谓“暗黑币”的实时价格，用于确定参加者加入会员时购买“暗黑币”支付的费用、会员收益“暗黑币”向公司兑换变现的价格。网站内提供V0.5、V1、V2三个级别会员账号，后又于2014年10月升级为V1、V3、V9三个级别会员账号，分别需购买1000、3000、9000个“暗黑币”，费用按照该网站公布“暗黑币”的实时价格确定。参加者购买相应级别会员账号所需数量的“暗黑币”后，通过网站将“暗黑币”划转公司，注册成为相应级别会员，会员账户内“暗黑币”为零，随后则可以获得以“暗黑币”为载体的返利回报，亦即享受网站实时派发的所谓挖矿收益，包括静态收益和动态收益。该网站每一会员下线分为三条线，每条线下可以发展无限层级，参加者由发展其的上级会员安置成为该上级会员下一层级会员或该上级会员已发展下线会员的线下层级会员。
动态 | 徐州沛县将全力开展打击“虚拟货币”等新型网络犯罪专项活动:徐州沛县局发文表示，针对“虚拟货币”“金融互助”“微信”等新型网络迷惑性强、蔓延迅速、群众认识模糊、社会危害严重的现状，徐州沛县将会同有关部门组织开展专项打击，持续开展警示宣传，切实维护经济秩序和社会稳定，保障人民群众合法权益[2019/1/17]
杜某、陈某荣及全国各个地区的负责人通过宣传、上课、介绍等方式不断发展下线，进行网络推介。该公司通过举办启动大会及各种活动，在网络进行大力宣传，以互联网为平台针对中国内地大肆发展会员。截至2015年3月19日，全国各地参加者在该“暗黑币”网站注册会员账号34000余个，建立了若干个分支，层级达60余级，形成了按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬、返利依据的组织体系。
法院认为：被告人杜某、陈某荣等组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序的活动，其行为均已构成组织、领导活动罪。
腾讯发布态势感知白皮书，虚拟币和ICO成为新型网络:近日，腾讯安全反实验室联合国家工商总局（广东深圳）反监测治理基地正式发布《腾讯2017年度态势感知白皮书》，《白皮书》列出了新型网络的主要模式，其中包括各类境外资金盘、虚拟币、ICO项目层出不穷，很多都是打着创新的幌子，许以高额汇报，其中蕴含非法发行、项目不实、跨境、、等诸多风险，造成大量资金流向境外，严重危害国家金融安全。比如百川币、SMI、MBI、马克币、贝塔币、暗黑币、美国富达复利理财、克拉币、石油币等等。金融投资理财类、商城返利、虚拟币、微商类型的组织数量最多，成为新型网络的主流模式。[2018/3/30]
判决结果：组织、领导活动罪
二、案例分析：如何判断虚拟货币犯罪是否构成组织、领导活动罪？
涉案金额达16亿 维卡币特大网络案二审宣判:株洲市中级人民法院近日对段某等35人组织、领导活动一案二审公开开庭宣判。据悉，这是一起涉及全国多省市的网络案件，涉案金额达16亿余元。据了解，该团伙建立的维卡币组织系境外向中国境内推广虚拟货币的组织，网站及营销模式由保加利亚人鲁某组织建立，服务器设立在丹麦的哥本哈根境内，对外宣称是继“比特币”之后的第二代加密电子货币。法院二审审理认为，上诉人段某、李某等10人及原审被告人宋某等25人，扰乱社会经济秩序，其行为均已构成组织、领导活动罪。在组织、领导活动的共同犯罪中，上诉人及原审被告人等35人均起次要作用，系从犯，依法可以从轻或减轻处罚。[2017/12/27]
我国刑法第224条之一规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，取财物，扰乱经济社会秩序的活动，构成组织领导活动罪。
根据该规定，再结合虚拟货币犯罪的模式，要构成组织、领导活动罪，虚拟货币犯罪需满足以下几个条件：1.以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格；2.按照一定顺序组成层级；3.以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，即返利或计酬与人头挂钩；4.参与者的获利来自其发展的人员；5.引诱或胁迫参加者继续发展他人参加；
上述案例中，法院认定各被告人构成组织、领导活动罪，主要考虑了以下事实和因素：
1.本案中，要求参与者交纳注册费用获得会员资格，符合“以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格”。
2.本案中，参与人员组成了金字塔式的层级。截至2015年3月19日，全国各地参加者注册会员账号34000余个，建立了若干个分支，层级达60余级，符合罪状中“按照一定顺序组成层级”，且已达追诉标准。
3.本案中，“暗黑币”不具有商品的属性和特征，不具有实际价值。
4.作为新型犯罪，主要是通过各种返利模式来引诱参与人员加入。法院认为，该组织所设计的下线三区发展，以大区、中区、小区总体业绩比例计算返利的模式，其实质是诱使参加者继续积极发展下线，对下线人员进行组织和掌控，以实现三区发展平衡，从而获取最大利益的规则引诱。除了本案中的静态收益和动态收益，有的案件还以交易佣金和管理佣金为名，但本质上还是从参与人员的入会费中抽取瓜分。
三、律师对虚拟货币犯罪如何辩护
针对虚拟货币犯罪，刑事律师通过办理大量的案件，大致总结出这样一个辩护思路：
一是行为是否符合刑法第224条之一所描述的罪状。如参与人员是否按照一定顺序组成了层级，若人员之间并无这种上下线关系，而是彼此独立，那就不符合犯罪的特征。如是否以下线人员的数量为计酬依据，以下线的入会费为获利来源，若以销售商品为目的，以真实的销售业绩为依据计算和给付上线的报酬，这属于团队计酬式活动，不作为犯罪处理。或者，若当事人参与的活动是以真实的商品销售或服务销售为目的，不具有取财物的要件，则也并不构成犯罪。
二是该行为是否已达追诉标准，根据2010年最高检和部发布的《关于机关管辖的刑事案件立案追诉标准》第78条规定，组织、领导活动，只有达到活动人员在30人以上且层级在3级以上的规模，才立案追诉。实务中，需要借助各类证据来查清其活动人员的数量及层级数。
三是分析当事人是否系活动的组织者、策划者。因本罪处罚的对象是型活动的组织者和领导者，若根据在案证据仅能认定当事人是活动的一般参与人员，则应认为证明犯罪的证据不足，依法应判无罪。Billions项目组
以上是本文对网络虚拟货币案的经验总结和研究成果。刑事律师辩护应建立在案件事实的基础上。这一点是根本性的、是出发点。辩护人可以基于维护被告人利益的立场，选择辩护方案，但是所有的辩护均不能脱离证据，必须以事实为依据，以法律为准绳。任何刑事辩护技术都不能越过这个基本点。
刑事辩护律师接受当事人委托，以维护当事人权益为己任，追求通过案件公正审理，实现依法治国和社会公平正义。
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