5G、AI、BigData、VR
凭借众多高科技名词的包装和噱头
他们在数月间为8.4万名会员
挖下一个网络陷阱
打着“提供虚拟货币‘挖矿’、无需矿机即可炒币升值获利”的幌子，以数字货币为交易媒介，通过自设的App和虚拟货币交易所进行网络，不到4个月时间吸引会员8.4万余名，涉及江苏、山东、重庆等20余省市，涉案金额14亿余元。
近日，经江苏省镇江市润州区检察院提起公诉，法院以组织、领导活动罪判处被告单位深圳某公司罚金，判处李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑，各并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收，上缴国库。
发财梦碎
币圈玩家损失惨重
CZ：香港地区银行支持加密货币后会吸引更多资金:4月12日消息，CZ 在社交媒体上表示，香港银行开始支持加密货币后，我们将看到更多的资金转移到那里，仅 USDT 就有 800 亿 美元的市值，后续还有更多稳定币陆续到来。[2023/4/12 13:58:43]
图片来源于网络，与正文无关
毛某家住江苏省常州市，是一名炒币发烧友。2020年7月，毛某被微信好友伞某拉进了一个神秘的投资群，群里正在热火朝天地介绍着一个即将上线的名为“双子新约”的投资项目。
这款号称结合了5G、AI、BigData、VR等技术的新项目不但听起来高大上，“钱景”也很诱人，宣称“只涨不停，永不关网”——只要以50个泰达币购买100个“双子新约”母币就能成为会员，再购买10个母币就有资格发展下线。入会会员既享有炒币升值产生的静态收益，也享有发展下线产生的动态收益，这些收益均以“双子新约”子币形式呈现。这些母币、子币不但都能持续升值，还可以在一个名为“大G交易所”的虚拟货币交易所里交易、变现。
声音 | 黄金支持者Peter Schiff：只要有实际避险需求，比特币投机者就会操纵价格以吸引买家:Euro Pacific Capital首席执行官、黄金忠实支持者Peter Schiff发推称，只要有实际的避险需求，比特币的投机者就会操纵价格，吸引买家，从而推动“比特币也是避险货币”这一错误说法。买家猜测其他人会购买比特币作为安全的避风港，但没有人会这样做。比特币没有什么安全可言。[2020/1/30]
毛某听了群里的介绍非常心动。伞某趁势告诉毛某，有内部消息保证稳赚不赔，项目一上线就通知毛某。
2020年8月，伞某果然给毛某带来了“双子新约”上线的好消息。在伞某指导下，毛某迅速下载了“双子新约”App，并注册激活了账户。当天，毛某抱着试试看的心态，用时价约2.7万元人民币的泰达币购买了6000多个“双子新约”母币正式成为会员，并推荐了部分币圈好友作为下线。接下来的两个多月里，毛某不但获得了平台承诺的不菲收益，还发现“大G交易所”里交易频繁、人气火爆，这一切都让他觉得押对了宝。
动态 | 美国SEC专员担心美国在吸引与加密相关的企业方面会落后于其他国家:据NewsBTC消息，美国证券交易委员会（SEC）专员Hester M. Peirce最近在新加坡的一次演讲中谈到了加密市场监管问题。 Hester表示：“我经常担心美国在吸引与加密相关的企业方面会落后于其他国家，除非我们更倾向于建立一个具有清晰规范的监管制度。美国金融体系的一个特点就是监管机构数量众多。除了州-联邦政府责任分配之外，还有多个联邦金融监管机构。”[2019/8/3]
于是，他不仅又陆续追加了近70万元人民币投资，还继续介绍了8名币圈好友一起发财。谁知好景不长，毛某投进“双子新约”平台的母币、子币就无法通过“大G交易所”交易、提现了。总账算下来，毛某不但没有赚到一分钱，还亏了好几万。
和毛某有着类似遭遇的币圈玩家不在少数。很多“双子新约”会员都蒙受了不同程度的财产损失，有的甚至血本无归。2020年11月16日，机关接到群众关于“双子新约”平台涉嫌的报案，遂于当日立案侦查。
声音 | 毕马威陈奕甫：一旦在今年成功拟定完善STO规范，就能吸引外来资金:据Knowing新闻报道，在国际分散式技术应用曁投资趋势论坛上，毕马威加密资产与代币经济服务小组营运总监陈奕甫表示，若能持续用开放态度看待新科技，代币经济便可为全球人类带来影响，进而颠覆日常生活。必须找到自己的路！一旦在今年成功拟定完善STO规范，就能吸引外来资金，把市场放大。[2019/4/28]
揭开面纱
赚钱项目背后的陷阱
图片来源于网络，与正文无关
随着侦查活动的持续深入，以李某为首的网络犯罪团伙逐渐浮出水面。
“末日博士”Nouriel Roubini：比特币是胡说，只是吸引傻瓜:据MarketWatch消息，在米尔肯研究所全球会议小组讨论会上，“末日博士”Nouriel Roubini表示数字货币只是泡沫，同时指出目前数字货币持有者仍然通过交易所来清算其交易。另外，Roubini反复强调比特币没有分权只是多头。但数字货币应用程序Abra首席执行官Bill Barhydt对此进行了回击，称其像一个马推销员说我们不需要内燃机。数字贷款空间Celsius Network的首席执行官Alex Mashinsky在得知Roubini并没有购买比特币后，反击说：“为什么你不买一枚然后告诉我们它是如何工作的？”[2018/5/3]
现年38岁的“老板”李某仅有高中文凭，从2013年开始便接触虚拟货币。曾设计国外某数字货币项目的杨某是整个团伙的“军师”，“双子新约”设计思路、母子币价格操控策略等均出自他手。
2020年4月，李某从朋友口中得知了国外某网络项目，并从中嗅到了商机。
2020年5月至8月上旬，李某先是联系这个项目的设计者杨某等人设计了“双子新约”项目计划书，后又拉刘某、殷某等5人“入伙”，还重金聘请张某、汪某组建两个专业技术团伙。张某以深圳某公司名义开发了“双子新约”App1.0版本，汪某带领团队成员开发了2.0版本。为吸引会员和操控母子币价格，李某等人还为“双子新约”平台量身定制了“大G交易所”。
一切准备妥当，李某等人便开始了“圈钱游戏”：从2020年8月App上线到2020年12月，“双子新约”平台迅速发展会员8.4万余个，层级关系多达316层，累计吸收会员泰达币2.23亿余个，涉案金额高达14亿余元。
虽然该平台盗用了区块链、数字货币等概念并披上了5G、AI、BigData、VR等高科技外衣，但其并没有任何实体经营活动，全靠不断发展下线维系运转。一旦没有足够多的下线源源不断地投入资金，该平台就会因承受不了越来越大的兑付压力而崩盘。这款迷倒无数会员的“炒币神器”，实质上仍是击鼓传花的“庞氏局”。
引导侦查
精准打击犯罪
因案情重大、复杂，该案被部列为挂牌督办案件。润州区检察院迅速根据机关邀请成立办案组，提前介入、引导侦查。立案侦查之初，查获的涉案人员就有20多人，匿名会员更是多达8.4万余个。这些涉案人员是否全部构成犯罪？如何查明匿名会员间的上下级关系？检察官们主张根据涉案人员在“双子新约”平台中所起的具体作用从严认定组织者、领导者，并建议机关先通过交易账户锁定匿名用户的真实身份信息，再开展针对性调查取证。最终，机关将数名受雇用充当操盘手、客服且无法查实是否明知“双子新约”是网络的人员不作犯罪处理，并在多名匿名用户间梳理出了多条清晰的上、下线关系。
为确保取证工作符合指控犯罪需要，检察机关先后5次与侦查人员会商案情并提出了18条针对性的建议，均获采纳。
2021年5月，该案移送审查起诉。承办检察官在形成的近14万字审查报告的基础上，重点围绕网络团伙组织架构、涉案资金流向等方面编制了数十张图表，更加精准地厘清了每位犯罪嫌疑人的地位作用、涉案金额。此外，承办检察官还会同律师、嫌疑人家属共同做好释法说理工作，不但促使李某等16人全部认罪认罚，还敦促李某等13人主动退出了4.47亿元违法所得。
检察官出席法庭支持公诉
2021年6月，润州区检察院以深圳某公司和李某、杨某等16人涉嫌组织、领导活动罪向法院提起公诉，并全部提出确定刑量刑建议。2021年9月27日至28日，法院两次开庭审理此案，深圳某公司和李某等16人均自愿认罪。近日，法院全部采纳检察机关指控的犯罪事实和量刑建议，并作出前述判决。
声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。邮箱地址：newmedia@xxcb.cn
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。