这个社会"瘤"，其危害不言而喻，虽然近年来我国相关打击力度不断加大，但方式也在与时俱进、不断翻新。近日，深圳市罗湖区人民检察院研究分析辖区2019年以来依法办理的31起组织、领导罪案件，发现部分犯罪分子借助互联网逐渐衍生虚拟概念的新型模式，隐蔽性很强，并严重危害群众财产安全。
很多新型模式，以区块链数字货币为噱头，以高额回报为利诱，参加者通过缴纳入会费成为会员，按照投资金额及先后顺序形成层级。平台可通过不同奖励机制获取奖励，并以易物点、回馈积分等形式形成虚拟资产，在此基础上，组织为进一步延伸以区块链为幌子的活动链条，还推出华克金(WCG)、榴莲币(DRT)、农业通证(MAT)等"数字货币"，鼓动参与人员继续充钱刷单、发展下线，期待高额回报。在罗湖区检察院办理的31起案件中，涉及互联网虚拟26起，占比83%，涉案金额高达8321万元人民币。
声音 | V神：ETH选择分片 ETC选择坚持PoW 这些选择都必须做出一些取舍:在以太坊开发者大会 Devcon 5 上，在《Community Interoperability》的圆桌讨论中，以太坊创始人Vitalik表示，每条区块链都有自己的优先级，ETH选择分片，ETC选择坚持PoW，然而这些选择都必须做出一些取舍。ETC Labs 的CEO Terry Culver表示，ETH转向PoS正是ETC和ETH合作共赢的好时机。Vitalik期待两条链的未来发展，并表示“我们不是竞争关系，而是合作。”[2019/10/11]
罗湖检察官介绍，随着网络科技的发展，新型突破了传统的面对面发展下线的方式，发展成为以计算机软件为交易平台，以网络交流软件为主，线下讲课、宣讲、培训、考察等为辅的宣传方式。在运作方式上，有组织开发社交游戏平台，推荐他人注册可获得动态收益，该收益以积分的形式显示在账户中，回馈积分可用于拆分账户，拆分后可通过每个账户发展更多的下线，用信息化更新运营模式，以裂变式壮大组织。罗湖区检察院办理的某案中，付某就在互联网开设"量子币"平台，通过微信群宣传、推介会、商学院授课等方式，以消费变收益形式为幌子，通过注册会员发展下线获利。
动态 | 币安回应用户KYC资料泄露的事件：尚不能证明这些资料来自币安:币安官方微博刚刚针对网上流传的疑似币安用户KYC资料泄露的事件发表了回应，称已经对该事件展开了调查，并得出以下结论：1. 在相关电报群传播的KYC资料和币安系统中的用户KYC资料信息不吻合，且目前尚不能证明这些资料来自币安。币安的内部信息全部采用了电子水印，网上传播的这些图片没有币安特定的电子水印。由于目前资料的来源尚未知晓，币安安全团队正在全力以赴，以确定这些资料的真实来源。2. 币安秉承用户至上的原则，保护用户隐私安全、资金安全和系统安全始终是我们的头等大事。我们采取了多重安全措施保护用户资料安全，并且将在与社区的沟通中保持高度的透明，随时同步调查的最新进展。[2019/8/7]
随着新兴业态的出现，犯罪收益途径不再局限于线下，而是出现收益方式的复合化。罗湖区检察院办理的某系列案中，涉案平台分为静态和动态模式盈利，静态模式即积分翻倍，动态模式即发展下线加入平台，通过直推奖、对碰奖、领导奖等奖金制度获利。
大成律师肖飒：重读“9.4代币公告”，不可淡忘的这些点:今日，北京大成律师事务所合伙人肖飒发文《重读“9.4代币公告”，不可淡忘的这些点》，文中指出去年9月4日《关于防范代币发行融资风险的公告》的有些细节值得回顾：1.代币发行的本质；2.代币融资交易平台地位尴尬；3.社会公众警惕风险[2018/4/3]
新型还通过互联网向实体产业辐射，参与人注册实体公司，通过宣传吸引消费者加入，并推出会员积分兑换物品等活动，带动线上线下无缝对接，将行为混入正常的市场经济活动中，在组织层级、入会费收取、组织成员数量上进行创新，模糊产品的实际价值边界，使消费者难以察觉行为的变质，造成行为更为隐蔽化。
对此，罗湖检察官建议，针对新型加大相关宣传力度，充分利用短视频、海报、公益广告等方式，警醒广大人民群众注意这些变体，增强防范意识，自觉抵制。针对重点群体要进行专项普法宣传，并发动群众提供可疑的线索资料。
"打击力段与力度也要跟上，建议加强电子取证设备的更新升级，及时将涉及的虚拟概念等纳入监管范围，对可疑数据及资金流建立预警机制，加强对操作频繁账户进行审查。另一方面强化与相关第三方平台的协同机制，通过对关键词汇的限定及捕捉，获得打击犯罪的有力先机。"罗湖检察官提出相关部门要加强对一些社交软件，尤其是虚拟货币舆情信息集成网站的重点监控，及时捕获并分析犯罪的线索。
此外，监管部门多方形成打击合力，建立严密的拉网式摸排机制，强化相互协作办案的机制，做好实时数据的检测及研判。"我们也将进一步对新型展开类案分析研判活动，有针对性加强办案人员查证固证意识，把握变相具有特性犯罪的本质，准确定性，有力打击。"罗湖检察官还表示，"希望在大家的共同努力下，人民群众的钱袋子能得到更好地守护。"
深圳晚报记者伊宵鸿
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