部刑事侦查局刘忠义:大量集团利用跑分平台、数字货币,尤其是利用USDT_USDT:USD

本文转自:北京商报

北京商报讯4月14日,国新办举行打击治理电信网络犯罪工作进展情况发布会。会上,部刑事侦查局局长刘忠义表示,新型网络犯罪已成为主流犯罪,手法加速迭代变化,其中网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法是5种主要的类型。去年以来,先通过刷单返利取群众信任,后引流至虚假投资平台实施的案件高发多发,发案和损失均在30%以上,被百万元以上的重大案件时有发生。

部提醒:“百业链”系局,理性看待“区块链”、“虚拟货币”等:8月13日,乌鲁木齐网警巡查执法发布《部提醒:“百业链”系局,理性看待“区块链”、“虚拟货币”等》文章,文章称,当前“区块链”等新兴科技迅猛发展,一些不法分子利用群众投资理财的心理,打着“区块链”高科技旗号,通过所谓“矿机”挖取高价“虚拟货币”实施,侵害群众的合法权益。树立正确的投资理念,理性看待“区块链”、“虚拟货币”等概念,不要相信“天上掉馅饼”谎言,提高自身风险意识,切莫给犯罪分子可乘之机。币圈资金盘就是数字游戏,一种空手套白狼的游戏,一场谁跑得快的游戏。币圈各种空气币、币,无非就是在区块链华丽包装下的庞氏局。当你满怀希望地丢出筹码,那笔钱就再也不属于你了。(部网安局)[2020/8/13]

集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态,不断更新升级犯罪工具,与机关在通讯网络和转账等方面的攻防对抗不断加剧升级。从通讯网络通道看,利用虚假APP实施已占全部发案的60%,开始大量利用秒拨、VPN、云语音呼叫以及国外运营商的电话卡、短信平台、通讯线路实施。从资金通道看,传统的三方支付、对公账户占比已减少,大量利用跑分平台加数字货币,尤其是利用USDT危害最为严重。

部副部长:重点打击打着“虚拟货币”等幌子的非法集资犯罪:全国机关打击非法集资犯罪专项行动推进会暨经侦重点工作部署会4月24日召开,部党委委员、副部长孟庆丰出席并讲话。孟庆丰强调,要进一步突出打击重点,重点打击违法违规经营情节严重、实施“庞氏局”的P2P平台,以及打着“养老服务”“虚拟货币”“外汇投资”等幌子和未进行登记备案、打着“私募基金”幌子实施的非法集资犯罪;重点打击打着“消费返利”“电子商务”“区块链”“爱心慈善”“军民融合”“一带一路”等幌子实施的犯罪。(中国警察网)[2020/4/25]

声音 | 部副部长:将加大力度打击虚拟货币等非法集资犯罪:据证券日报报道,2月20日,部党委委员、副部长孟庆丰在全国机关打击非法集资犯罪专项行动和“猎狐2019”专项行动视频会上指出,面对当前非法集资犯罪新形势新特点,各地机关要充分发挥职能优势,加强工作统筹,注重精准施策,深入推进打击非法集资犯罪专项行动。 孟庆丰表示,要把专项行动主攻方向瞄准没有金融业务经营资质、借助互联网实施的非法集资案件,互联网金融领域的非法集资案件,打着“私募基金”幌子的非法集资案件,涉及各类交易场所的非法经营、非法发行证券、合同、非法集资案件,打着“一带一路”、“消费返利”、“电子商务”、“金融互助”、“虚拟货币”、“爱心慈善”、“养老扶贫”、“军民融合”幌子的网络案件等重点领域的典型案件。[2019/2/21]

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