尽管加密货币多年来一直伴随着我们，但其中很大一部分仍然是未被发现的领域，应该谨慎行事。有很多人落入了子的计划中，因此失去了毕生的积蓄。
根据Chainanalysis加密货币犯罪报告，仅在2021年，就有价值140亿美元的加密货币被盗。这个数字相比2020年的78亿美元翻了一番。
今天，我们来看看历史上最大的10个加密货币局。我们同时会为您提供有关如何避免这些局的提示。
为什么加密是致命的？
加密货币的一个主要特性是它们是不可逆的。这意味着一旦交易完成，任何人都无法撤销。无论是加密货币矿工，还是加密货币创始人的中本聪，任何人都没有办法做到。因此，如果有人被，就无法取回他们的加密货币。
由于比特币地址使用假名，加密也是致命的。它们通常包含大约30个与现实世界实体无关的随机链字符。在欺诈的情况下，很难知道欺诈者的身份及其地址。
现在我们知道它会变得多么糟糕，让我们来看看10个最大的加密货币局。
历史上最大的10次加密货币局
1.OneCoin局
Blockstack CEO：证券法规将在加密货币行业发挥决定性作用:12月22日消息，Blockstack联合创始人兼首席执行官Muneeb Ali发推表示，2017年流行的观点是监管机构不会将加密资产视为证券。但随着时间的流逝，这种观点逐渐改变，到2020年，尤其是在Kik与SEC对抗之后，证券法规将在加密货币行业中发挥决定性作用。[2020/12/22 16:04:18]
自2009年加密货币发明以来，许多代币都是合法的加密货币，OneCoin就是其中之一。他的创始人RujaIgnatova鼓励会员购买教育材料和代币，承诺会给他们带来不可估量的财富。这导致超过来自175个国家的人们一起被走40亿美元。
第一个危险信号应该是代币后面没有区块链。它没有使用加密货币交易平台，而是使用了自己的平台。
创始人RujaIgnatova于2017年躲藏起来，再也没有露面。
2.非洲密码Africrypt局
Africrypt是涉及两个南非兄弟的最大加密局之一。
Raees和Ameer于2019年共同创立了Africcrypt。刚开始时，他们要求人们存入用于购买比特币的钱。
动态 | 俄罗斯推迟通过加密货币法案:据TASS 7月9日报道，俄罗斯议会国家杜马可能将推迟通过该国主要的“关于数字金融资产”（DFA）的加密法案。根据国家杜马金融市场委员会主席Anatoly Aksakov的说法，官员们未能就俄罗斯数字货币的命运达成共识，因此杜马正考虑将DFA法案的通过转移到秋季会议。据悉，该国议会最初计划在6月底通过该法案。[2019/7/10]
许多不仅在非洲，甚至在英国和世界其他地区的人们也急于投资Africcrypt。一切都在2021年4月崩溃了。在所谓的“黑客攻击”发生前七天，Africrypt的所有员工都无法访问他们的帐户和公司的后端平台。
黑客事件发生后，兄弟俩与价值36亿美元的比特币一起消失了。
3.Thodex局
Thodex是最严重的加密货币局之一。土耳其加密货币的创始人精心策划了一个的计划，以掠夺投资者价值22亿美元的加密货币。
2021年4月，由于“持续的合作伙伴关系”，他们宣布暂停运营。
他们要求投资者不要担心，大约五天后将恢复运营。但这并没有只用了五天。投资者开始抱怨他们无法从账户中提款。一些人继续提起诉讼。
声音 | 国防专家：恐怖分子未能通过加密货币筹集资金:据cryptogloba消息，国防专家Yaya Fanusie最近告诉美国国会，恐怖组织已尝试但未能通过数字货币筹集资金。根据专家的说法，“冷酷的现金仍然是王者”，因为它是匿名的。Fanusie还表示，调查恐怖主义资金的美国政府机构应该致力于分析数字货币交易，以对抗潜在的恐怖主义加密筹款活动。他补充说，当局可能面临的挑战是以隐私为中心的加密货币，如monero（XMR）。[2018/9/10]
但他们从来没有收回他们的钱，因为创始人早就消失了。
4.Mt.Gox丑闻
Mt.Gox丑闻绝对是历史上最大的加密货币局之一。总部位于日本的比特币交易所Mt.Gox自2010年开始运营，到2013年，它处理了全球70%以上的比特币交易。
Mt.Gox于2011年首次遭到攻击，攻击者盗取了875万美元。第二次也是最致命的攻击发生在2013年底，当时黑客窃取了价值80万美元的加密货币，价值接近4.5亿美元。
该公司从未从打击中恢复过来，并于2014年申请破产。因此，他们不得不清算资产。被盗金额今天将价值50亿美元。
行情 | 加密货币USDT交易占比达63.72%:据cryptocompare数据显示，目前比特币交易情况按照交易币种排名，排在第一的是USDT，占比达63.72%；排在第二的是美元，占比达16.99%；排在第三的是日元，占比达10.71%。第四至第十名依次是，BCH、韩元、欧元、QC、波兰兹罗提、英镑、越南盾。[2018/8/20]
5.2020年Twitter黑客局
2020年7月，知名人士的Twitter账户遭到黑客攻击。其中包括埃隆·马斯克、乔·拜登和巴拉克·奥巴马的账户。冒名顶替者承诺以回馈社区的名义将发送到指定比特币钱包的比特币翻倍。
这导致被黑账户的追随者发送他们的比特币。在公众甚至不知道这是一个局之前，黑客就积累了价值近10万美元的比特币。
Twitter的首席执行官杰克·多尔西解决了这个问题并承诺会进行调查。他们继续锁定帐户并删除推文。这是在帐户被黑客入侵后将近一个小时。
6.CoinDash局
声音 | 万事达卡CEO：加密货币是“垃圾”:据CNN报道，万事达卡CEO Ajay Banga在由New India Lecture举办的研讨会上称加密货币为“垃圾”，并表示波动如此大的“匿名”单位不能被视为股票市场工具。Ajay Banga声称95％的非法交易，包括儿童卖，，信用卡和社会保障欺诈，都使用加密货币。任何一种必须通过挖掘而产生的、匿名的、价值剧烈波动的货币，都不应该被视为交换媒介。[2018/7/27]
涉及CoinDash的加密局发生在2017年7月17日。这是CoinDash宣布其首次代币发行的日子。黑客用自己的地址替换了原始的以太坊地址，并积累了43，000个以太坊代币。
当时，CoinDash的首席执行官宣布，将以太坊发送到恶意地址的每个人都将获得价值相当于丢失的以太坊的CDT代币的补偿。
令人惊讶的是，黑客在三个月后的9月归还了20，000个以太坊代币，并保留了另外23，000个代币。这一举动导致公众猜测这是一项内部工作。
7.PinCoin局
与其他庞氏局不同，PinCoin在一开始似乎是合法的。投资者使用一种名为iFan的代币获得报酬，并承诺这些代币将在粉丝和名人之间架起一座桥梁。
据TuoiTreNews报道，PinCoin承诺每个投资者将获得每月48%的利润。这导致更多的人投资越南加密货币。
2018年3月，投资者在无法再访问其账户时无比震惊。
Pincoin团队躲藏起来，并卷走了他们从32，000多名投资者那里积累的6亿美元。
8.AdinRoss的MILF代币局
AdinRoss是一名Twitch主播，他参与了一场局，走了他的追随者数千美元。2021年5月，Adin使用他的社交媒体平台向他的追随者推广MILF代币。在他晋升后，代币的价值在24小时内翻了近20倍。
根据Coffezilla的说法，据说AdinRoss因参与而获得了200,000美元。后来，AdinRoss在一段病式广泛传播的视频中谴责了MILF代币。他说他只是为了促销而这样做，并“希望”他的追随者都没有购买该代币。这导致此代币完全衰落，人们也失去了他们投资MILF代币的钱。
9.BoredApeYachtClub局
BoredApeYachtClub由价格最高的限量版NFT组成。不幸的是，企业家CalvinBecerra于2021年10月31日成为局的受害者，他失去了他所有3个无聊猿NFT。
者冒充为不和谐的技术支持，并主动提出帮助他解决他面临的问题。Coincu新闻报道称，这3只NFT猴子的价值接近100万美元。其中一个他在事件发生前两周才买的。说实话，他曾天真地把自己的证件提供给不知名的人，因此他为此付出了沉重的代价。
10.鱿鱼游戏代币局
2021年9月，韩国限定剧《鱿鱼游戏》在Netflix上线。它被广泛接受，并在前4周内以超过16.5亿小时的流媒体播放时间打破了记录。
该节目引起了如此巨大的轰动，以至于出现了一种加密货币，即鱿鱼游戏币。
但是，令牌非常可疑。例如，人们只能购买硬币而不能出售。CNBC还报道说，人们无法对代币创造者的Telegram和Twitter帐户发表评论。
然而，这并没有阻止人们购买硬币。两周后，创作者卖掉了他们所有的代币，导致代币的价值暴跌至0美元。这一举动让投资者损失了近300万美元。
如何避免加密？
在看到人们是如何失去数千甚至数百万之后，我们需要非常谨慎。这里有3个提示，以确保您避免加密。
1.进行彻底的背景调查
在您投资数字加密货币公司之前，请对其进行彻底的背景调查。它们是由区块链驱动的吗？他们是否跟踪他们的交易数据？
确保还要检查他们指定的ICO规则和数字货币流动性。
2.避免复制粘贴网址
黑客每天都会设置虚假网站来不知情的用户。这些网站最终看起来与原始网站相同，但URL发生了变化。
URL的变化通常非常微妙。例如，黑客可以将字母I转换为数字1，并将您重定向到他们的网站。
3.谨防电子邮件
仔细检查徽标和电子邮件地址是否都属于数字货币公司。您还应该避免单击将您带到指定网站的电子邮件中的链接。
最后的思考
我们从加密货币的10个最大的局中得出的一个主要结论是“当交易太顺利时，请三思而后行。也祝您一切顺利，采矿愉快。
原文链接：https://medium.com/@millie_kaimuru/the-10-biggest-scams-in-crypto-1125ff87b1a4
翻译：千帆
审编：XL
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