把隐藏在指甲盖大的“邮票”里，通过“翻墙”软件使用境外网站注册软件，创建聊天群组，然后通过该群组发布贩卖“邮票”信息，再用比特币、门罗币等虚拟货币达成交易。近日，江苏省连云港市连云区人民检察院以贩卖罪将王某诉至法院，目前该案正在审理中。
2022年2月，连云区邮政管理局收到一封因收件人地址不详而退回的信件，邮局工作人员像往常一样将退回的信件放在阳光下照射判断是否为可疑信件，却发现信封中有一张张类似于小邮票的东西，怀疑是此前介绍的新型“邮票”，随即向机关报案。
河南省地方金融监管局发布风险提示 警惕“虚拟货币”非法活动:金色财经报道，2月5日，河南省地方金融监督管理局发布风险提示，提醒公众进一步防范“虚拟货币”非法活动。文件显示，近期，伴随着区块链技术宣传推广，比特币、以太坊等虚拟货币价格不断攀升，虚拟货币交易活动有所抬头。一些不法分子打着“虚拟货币”“区块链”的旗号，通过数字货币抵押推出零息借贷、双币理财等项目；以“投资返利”“保本保收益”的名义，诱投资者购买“xx币”“xx豆”等形式的虚拟货币，借机吸收资金；为注册在境外的虚拟货币项目提供宣传、引流，引诱投资者参与等，违反了中国人民银行等七部委发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》，涉嫌从事非法集资、、网络、等违法犯罪活动，严重扰乱了经济金融秩序。
河南省互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室提醒：任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动；任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务；各金融机构和非银行支付机构不得开展与代币发行融资交易相关的业务。[2021/2/8 19:11:03]
机关通过对信封内“邮票”的鉴定，确认其含有麦角二乙胺成分，遂顺藤摸瓜，于2月26日抓获犯罪嫌疑人王某。
重庆两江新区发布关于“区块链”“虚拟货币”投资风险的预警提示:11月17日，重庆两江新区打击非法金融活动领导小组办公室关于防范非法金融活动的风险预警提示。提示指出，随着区块链技术发展受到广泛运用，一些不法分子借机炒作区块链概念，以所谓“虚拟货币”“区块链商城”“区块链博弈”等名义非法吸收公众资金，侵害公众权益。这些所谓高收益投资项目实际上与区块链技术毫无关系。其主要特征和风险表现在：一是网络化特征明显，网上交易，资金交付快捷，风险波及范围广、扩散速度快，资金监管和追赃挽损难度大。二是性、诱惑性、隐蔽性强，不法分子利用热点概念炒作，编造各种虚假项目，以高额回报为诱饵搞“零和博弈”，不法分子幕后操纵虚拟货币价格走势，投资者稳赔不赚。三是存在多种违法风险，不法分子通过举办线下活动或在各论坛、微信群、亲朋好友之间大肆宣传，引诱投资人发展下线，具有非法集资、、等违法行为特征。[2020/11/17 21:03:38]
近年来，国外贩为了吸引青年人，费尽心思把纸张设计成各种各样的图样，浸泡在含有的LSD溶液里，这种含有LSD溶液的纸片被称为“邮票”，“邮票”具有强致幻性，社会危害性高，在我国法律上被认定为。
政策 | 河北省厅：重点打击打着“虚拟货币”等幌子的网络案件:2月28日，河北省厅召开视频会，部署推进全省机关打击非法集资犯罪专项行动和“猎狐2019”专项行动。会议强调，要重点打击没有金融业务经营资质、借助互联网实施的非法集资案件，互联网金融领域非法集资案件，打着“私募基金”幌子的非法集资案件，涉及各类交易场所的非法经营、非法发行证券、合同、非法集资案件，打着“一带一路”、“消费返利”、“电子商务”、“金融互助”、“虚拟货币”、“爱心慈善”、“养老扶贫”、“军民融合”幌子的网络案件。[2019/3/1]
经查，王某在高中时期就通过网络了解到“邮票”，为了悄悄贩卖“邮票”，王某通过翻墙软件在境外聊天软件telegram上组建了名为“绿云”的聊天群，用于和买家交流。因该软件具有用户匿名、信息端对端加密、聊天记录定时销毁等功能，让交易更加具有隐蔽性。
“我在这个网站上购买了200张LSD邮票，通过国际快递邮寄到国内，没被发现。”2021年12月，王某通过翻墙软件进入国外专门销售LSD的网站，购买了一批“邮票”。
随后，王某就在一个有六百余名群成员的聊天群内兜售，资必须通过比特币或者门罗币等虚拟货币进行交易。不久后一名自称“李李”的人通过交易群找到他，向其购买5贴“邮票”，经过协商，二人最终以人民币220元一贴的价格达成协议。2022年1月以来，王某通过将伪装成普通信件以平信方式寄出，在telegram上发送虚拟币收款地址给购买人员完成交易。2个月时间，其与李某通过这种方式先后完成3次交易。
之后，连云区检察院提前介入案件，针对telegram、比特币、门罗币均在境外网站，相关记录调取困难等问题，建议机关将双方telegram账户进行交叉辨认，进一步确定双方身份的唯一性，并对王某手机进一步技术侦查，查明王某的聊天记录、支付记录等进一步完善证据链条。同时，针对犯罪嫌疑人使用比特币等虚拟货币进行交易，建议机关与中国人民银行等专业反部门联系，查清王某使用比特币、门罗币等虚拟货币进行交易的记录、其将虚拟货币转换为人民币的过程以及与相关人员的联络信息、资金流向等。
检察官表示，比特币等虚拟货币因不需要绑定银行账户信息等去中心化支付的特点，备受犯罪分子青睐，企图逃避监管，使资金来源和去向难以追查。但再隐蔽的犯罪手段也总会有破绽。所谓数字货币、匿名聊天软件等逃避监管、阻碍侦查的手段并不能让犯罪行为真正“隐形”，所有违法犯罪行为必将受到法律的制裁。
来源：法治日报微信公号
声明：转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益，请作者持权属证明与本网联系，我们将及时更正、删除，谢谢。邮箱地址：newmedia@xxcb.cn
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。