本文转自：新民晚报
在数字人民币兴起的同时，不法分子也盯上了这一新兴事物，各类打着数字人民币旗号的局也开始萌动，不法分子开始用虚假利益诱惑市民或虚构数字人民币投资进行。近日，一位70多岁的阿姨就差点上当，她来到农行上海黄浦国货路支行咨询将数字人民币钱包升级为一类账户并提升限额的业务。在银行工作人员和民警的反复询问和耐心劝导后，这位阿姨意识到事有蹊跷，最终决定放弃提升额度的业务，并对在场的民警和工作人员表示感谢。
2021处置非法集资部际联席会议：密切关注打着区块链、虚拟货币等旗号的新型风险:4月22日消息，2021年处置非法集资部际联席会议（扩大会议）以电视电话形式召开。会议指出，要积极化解重点领域风险。高度警惕私募基金、财富管理、房地产等领域涉非风险趋向，密切关注打着区块链、虚拟货币以及解债服务等旗号的新型风险，紧盯养老服务、涉农组织、民办学校、线上教育等民生领域，对侵害弱势群体利益的非法集资尽早发现，露头就打。严禁借建党100周年名义开展商业谋利和非法集资活动。（中证网）[2021/4/22 20:48:31]
动态 | 央视再次报道打着 “区块链”旗号进行炒作的行为，警惕区块链:央视新闻频道今日下午再对打着“区块链”旗号进行虚拟货币交易和的行为进行报道。报道称，全国各地近期纷纷出台政策，加大打击力度，例如关闭大V、网络红人的微博等。[2019/12/18]
黄浦分局供图
动态 | 河北省网络违法犯罪举报网：警惕打着“区块链”旗号的新型手段:近日，河北省互联网违法和不良信息举报网刊文提醒，加强防范意识，警惕打着“区块链”等“科技创新”旗号的新型手段。文章分析了一起“区块链研习社被承包”的案例，在东莞出现一批打着区块链口号的社群，“承包商”通过投资获取社群中的学习位置，并向他人发起集资计划，转移开支与风险，筹资获利。对此，专业人士提醒，除了国际上兴起的虚拟货币的热炒之外，目前为止，真正可以落地的区块链项目几乎很少，最多是一些机构在讨论和探索中。加强警惕至关重要。[2019/3/7]
当时，该行网点工作人员在按照规定对阿姨开展尽职调查及反提示的过程中了解到，这位阿姨之所以要升级一类账户，是因为她在一个第三方理财公司做理财，在有意向购买理财产品后，联系该公司的客户经理帮她购买理财产品。面对这种第三方公司的可疑情况，加之客户已经70多岁，家里人也不知道她投资的事情，网点工作人员一边劝阻一边报警。
属地半淞园派出所民警接报后迅速来到银行网点，向当事人询问详细情况，并联系老人家属。经过民警进一步的了解，原来，老人打算全权将理财投资交于“第三方公司”进行打理，该公司所谓“工作人员”还要求后续资金均要转化为数字人民币进行投资，并允诺后续将理财收益通过数字货币形式转账给投资人。
据网点员工反映，近日来，已有多名老年人受他人引导，前往银行咨询办理数币钱包升级业务。数字人民币作为一项新型业务，方便快捷的使用方法为市民带来了全新的体验，但由于业务推出时间短、市民认知度不高，往往容易被不法分子利用进行提额转账。
提醒，未免遭上当受，市民不要在数字人民币App及银行App之外的平台泄露账号、密码、身份证等个人信息，切记不要出售和出借“数字人民币”钱包。
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