文/JonathanPonciano
事件概要
美国财政部周一制裁了一家与朝鲜政府支持的黑客组织有关联的加密货币公司，理由是该公司涉嫌为恶意提供便利。这是美国对所谓的虚拟货币混币服务采取的最新报复措施，这些服务有效地混淆了加密货币交易，使其更难被追踪。
关键事实
在周一上午的一份声明中，美国财政部宣布对基于以太坊的加密货币公司TornadoCash进行制裁，称后者自2019年创建以来涉嫌帮助清洗了价值超过70亿美元的加密货币。美国财政部实质上冻结了该平台上的美国资产，并禁止美国人使用该服务。
动态 | 用户投诉：币少爷MO币归零，或涉嫌:据用户投诉，币少爷黄钲杰发行数字代币MO，在筹集价值7000万人民币的USDT后，变更发币合约，导致大量投资人直到上交易所前都未收到新币。在不通知任何人的情况下，将承诺的zbg.com交易所变更为币能交易所，MO上线当日，币价归零。此后，团队人员皆失联。[2019/8/9]
美财政部表示，该平台洗清的资金包括朝鲜黑客团伙LazarusGroup在迄今为止最大的一起已知虚拟货币抢劫案中窃取的超过4.55亿美元。该案件发生于今年3月，当时朝鲜网络攻击者从基于NFT的视频游戏《AxieInfinity》的以太坊链接平台上窃取了大约6.2亿美元。
动态 | 印度地方当局没收涉嫌参与加密货币庞氏局嫌疑人的452枚比特币:据印度时报消息，印度浦那的地方当局最近没收了涉嫌加密货币庞氏局的嫌疑人价值180万美元的452枚比特币。此前曾指控Amit Bhardwaj等人通过GainBitcoin旁氏局了约8000名投资者约3000万美元。[2018/12/22]
TornadoCash公司在其网站上表示，它已经帮助近4万名用户对超过15万笔存款进行了模糊交易，即通过智能合约将这些存款资金转移到一个没有以太币余额的地址，然后将其发送到一个与原始发件人没有链接的新公共地址，从而帮助“实现保护隐私”。
德克萨斯州监管机构对加密货币推广商开展了32次检查 警告其涉嫌“广泛欺诈”: 据cointelegraph消息，德克萨斯州国家证券委员会（TSSB）执法部门对疑似证券发行的加密货币进行了为期四周的调查，该机构在4月10日公布的一份报告中公布调查结果。据悉，该部门自2017年12月18日起，对加密投资发起人开展了32次调查，其中没有一个人在德克萨斯州注册出售证券。因此，他们是根据德克萨斯州法律销售证券，但在“法律之外”进行运营。此外，只有11个项目提供了实际地址；至少有5家公司保证了不真实的回报; 其中6家公司向招募其他投资者的投资者支付佣金，因此被视为庞氏局。此次调查涉及 R2B coin, Davorcoin, LeadInvest, USI-Tech Ltd以及 Bitconnect。 这些案例都是由TSSB于2017年12月和2018年2月之间发布了紧急停止和禁令。该报告强调这些发起人几乎普遍地宣扬了不切实际的利润率并低估了投资风险。部分人伪造身份，或提供不道德的“发现者费用”来吸引投资者。[2018/4/13]
在周一的一份声明中，美国财政部的BrianNelson表示，TornadoCash多次未能实施旨在阻止其为恶意网络行为者的“基本措施”，并承诺该部门将继续“积极”打击为犯罪分子加密货币的中间人。
今年5月，美国财政部首次对一家为虚拟货币提供混币服务的机构实施制裁，当时的制裁对象是Blender.io。据称，后者也涉嫌在3月对Lazarus支持的加密货币抢劫案实施了帮助，并获得了价值超过2,050万美元的非法收益。
意外事实
美财政部称，除了3月份的劫案外，TornadoCash还被用于，其中超过9,600万美元的被洗资金来自于区块链桥Harmony在今年6月遭受的黑客攻击，还有至少780万美元来自于加密货币公司Nomad遭搜的黑客攻击，该公司在上周的一次安全漏洞攻击中损失了约1.9亿美元。
关键背景
美国财政部官员今年发起了一波制裁，以防止加密货币被用于逃避制裁和。今年4月，在首次制裁虚拟货币混币器之前不久，美国财政部也首次点名了一家加密货币挖矿公司——总部设在瑞士的BitriverAG，因为它在俄罗斯科技领域运营。同样在那个月，美国财政部还指控总部位于莫斯科的Garantex加密货币交易所“故意无视”反义务，并“允许(其)系统被非法行为者滥用”。
反面意见
在其网站上的一篇文章中，加密货币政策智库CoinCenter批评了美财政部周一的决定，称其“制裁的是一种工具，而它不是任何值得制裁的人的化名”，并表示此举实际上限制了“任何希望使用自己的钱和免费提供的软件工具来维护自己的隐私的美国人—即便他们是出于其他完全合法和个人的原因。”。据CoinCenter称，这样的制裁还存在不确定的法律后果，因为它们可能会让通过TornadoCash地址汇款的美国人面临违反财政部规定的风险——尽管由于区块链的性质，他们无法拒绝交易。
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