美国司法部于本周二宣布，已扣押了7个伪装成新加坡国际货币交易平台的域名，已确认的5名受害者总损失超过1,000万美元，同时鼓励其他受害者出面。
Ripple联合创始人要求美国法院驳回美SEC的指控:Ripple联合创始人Chris Larsen已要求美国法院驳回美国证券交易委员会（SEC）对其的指控。Chris Larsen的律师表示，SEC的经修订的申诉“仍未能阐明对Larsen的要求。SEC未能证明Larsen当时知道XRP是证券。SEC的指控证据不足，且不符合标准。”
此前消息，美SEC已就针对Ripple公司的诉讼提交了一份修改后的起诉书。密切关注此案进展的律师Jeremy Hogan说，修订后的起诉书现在包含了更多有关本案被告Ripple首席执行官Brad Garlinghouse和联合创始人Chris Larsen的事实细节。（CoinDesk）[2021/3/4 18:15:14]
这类的案件被称为“杀猪”投资，犯先通过交友程序、社交媒体或随机文本来认识受害者，进而与受害者创建关系并取得信任，再介绍各种投资机会以走受害者的资金。
美国陆军正在寻找加密分析服务承包商:美国陆军刑事调查司令部(USACIDC)正在寻求授权一项应用程序，以帮助他们追踪和追踪非法加密货币交易。根据最近发布的一份工作声明称，承包商必须在全球范围内提供基于网络的可靠加密货币调查服务。（Forbes）[2020/7/18]
根据调查，从今年5月到8月间，这群犯至少引诱了5名美国受害者，让他们于伪造的网站上投资加密货币，当受害者通过这些网站把款项转换犯所指定的账户之后，款项很快就被转移到大量的其它加密货币钱包，并执行混币，以隐藏资金来源，且之后犯即人间蒸发。这5名受害者的损失金额超过1,000万美元。
声音 | 美国律师：美国政府关门将降低比特币ETF获批机会:美国政府刑事调查辩护律师Jake Chervinsky发布多条推文称，按照美国法律规定，如果SEC未能在2月27日这一ETF审批截止日以前做出决定，将有可能自动批准。在美国政府关闭期间，SEC仍有少数工作人员可以处理一些紧急执法事务。Chervinsky表示，他相信对于SEC来说，防止像比特币ETF这样有争议的金融产品因为到期而被自动批准是“必要的”。Chervinsky认为，SEC也许会允许“自动批准”，也许会无法发出否决决定。但“自动批准”可以在政府重新运作后被轻松撤消。如果关闭持续到2月27日，Chervinsky认为ETF的批准机会接近于零。政府关闭并不能提高ETF的批准机会。事实上，情况恰恰相反。与SEC不同，CFTC对Bakkt做出决定没有法定期限，因此可以随意延迟。 在政府关闭结束之前（可能是几个月之后），不要对Bakkt有任何期待。[2019/1/19]
与加密货币有关的近年来层出不穷，美国司法部始于今年10月逮捕并起诉了11名嫌犯，他们同样是以投资加密货币来吸引受害者，向美国超过200名受害者走了1,800万美元。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。