北京日报客户端|记者林靖通讯员马聪
《中华人民共和国反电信网络法》于2022年12月1日正式施行。新规定禁止帮助他人通过虚拟货币交易等为电信网络犯罪活动提供支持的行为。在此，北京一中院法官提示大家勿轻信任何虚拟货币交易行为，也莫以虚拟货币交易方式帮人。
如今电信网络集团不断更新犯罪手段，虚拟货币也逐渐贯穿于行为始终。集团利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程操控、共享屏幕等新技术新业态，不断更新升级犯罪工具，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户占比已减少，犯罪分子大量利用跑分平台加数字货币。
案例1构建虚假虚拟货币交易平台进行电信网络
DEX Brine Fi已筹集1650万美元，Pantera Capital领投:金色财经报道，去中心化交易所（DEX）Brine Fi周四在一份新闻稿中表示，该公司在Pantera Capital领投的一轮投资中以1亿美元的估值筹集了1650万美元。
Elevation Capital、StarkWare Ltd、Spartan Group、Goodwater Capital、Upsparks Ventures、Protofund Ventures等公司也参与了本轮融资。
Brine Fi由以太坊扩容系统StarkWare提供支持，是一种非托管、去中心化订单簿，可通过所谓的零知识证明实现交易头寸的隐私。[2023/9/7 13:24:53]
被告人叶某某于2019年起结伙他人运营BTHOT、FIERY等虚假虚拟币交易平台。由被告人崔某某担任招商部经理，负责管理招商部员工，对外招收该交易平台的代理，由被告人梁某某担任市场部经理，负责管理公司业务员，对外招揽客户，诱使投资者入金投资，赚取客损，牟取非法利益。最终近二百名被害人通过FIERY平台或BTHOT平台投资，损失约690万USDT。
Kava 12主网正式上线:金色财经报道，Kava Network发推表示，Kava 12主网正式上线。此前原定于1月19日发布，后推迟1周，定于北京时间1月25日23:00上线。[2023/2/16 12:10:09]
法院判决被告人叶某某犯罪，判处有期徒刑11年，并处罚金;被告人崔某某犯罪，判处有期徒刑7年，并处罚金；被告人梁某某犯罪，判处有期徒刑6年，并处罚金。
案例2先提供搭建、维护技术服务后帮助转移赃款
被告人刘某明知他人利用虚假的虚拟货币APP软件实施犯罪活动，仍为对方开发“梅茨勒货币”等APP、提供服务器租用及维护APP正常运行等技术支持，收取费用共计人民币2万余元。被告人邱某某受他人指使，明知系犯罪所得，仍使用他人提供的手机、支付宝账户，通过转账、购买USDT虚拟币等方式转移赃款，并收取好处费。
BUSD市值本周出现较大幅度下降，缩水超35亿美元:金色财经报道，据coingecko数据显示，本周BUSD市值出现较大幅度下降，目前已从220亿美元减少到约184亿美元，缩水约36亿美元，跌幅达到16.4%。不过，BUSD仍是主流稳定币之一，其市场份额也从年初的约10%增加到当前16%左右。其他稳定币方面，Tether一直保持着相对稳定的45%至50%的市场份额，当前市值约为661.9亿美元。USDC的主导地位在6月达到38%高峰后已下降到31.3%，现在市值约为449.9亿美元。[2022/12/18 21:52:31]
法院判决被告人刘某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑2年，并处罚金；被告人邱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑3年6个月，并处罚金。
约2万枚ETH从火币交易所转入币安:金色财经报道，据Whale Alert数据显示，19999.998枚ETH从火币交易所（0xcac72开头地址）转入币安（0x28c6c0开头地址）。[2022/9/6 13:10:17]
案例3明知是金融所得还通过虚拟货币交易
被告人孙某某、李某明知资金是金融的犯罪所得，仍将“人头”许某洋等人的信用卡卡号提供给被告人胡某颖、李某德，被告人胡某颖、李某德再将上述卡号提供给上线，由上线将多笔资金经多个账户转账操作后转入银行卡内，分别由被告人胡某颖、李某德购买加密数字货币并提币至上线控制的账户中。
法院判决被告人孙某某、胡某颖、李某、李某德犯罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，分别判处决定执行有期徒刑4年9个月、4年6个月、4年3个月、4年，并均处罚金。
新法解析
电信网络活动从前期准备到实施再到赃款转移，都有可能涉及虚拟货币，行为人对电信网络活动的明知程度、参与程度不同，根据行为人符合不同的犯罪构成要件，会涉嫌犯帮助信息网络犯罪活动罪、罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪、罪。
《反电信网络法》在第四章中重点对“互联网治理”内容进行了规定，对电信业务经营者、互联网服务提供者的从业行为进行规范，明确禁止了一系列对电信网络活动提供帮助和支持的行为。对于涉虚拟货币的活动，新法从源头上禁止了虚假的虚拟货币交易平台的搭建、维护行为。
虽然虚拟货币目前不具有传统货币的性质，但新法明确将通过虚拟货币交易等方式的行为作为犯罪处理，进而实现扼制电信网络资金转移的目标。若帮助他人通过虚拟货币交易等，一旦行为符合相关犯罪的构成要件，则将承担刑事责任。
法官提示
虚拟货币交易不合法莫轻信虚拟货币交易平台
涉虚拟货币的电信网络大多属于涉众型犯罪，利用虚拟货币交易平台无监管的现状，构建虚假交易平台，或仿冒境外虚拟货币交易平台，吸引大量被害人在虚假的交易平台投资，实施。2021年9月15日十部门联合发文《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币和相关业务活动本质属性，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。当前我国没有合法的虚拟货币交易平台，故不应轻信任何涉虚拟货币交易的信息。
莫搭建维护虚假虚拟货币平台莫帮人进行虚拟货币交易
搭建交易平台并进行维护的技术本身并不违法，但若用在搭建虚假虚拟货币平台方面，最终触犯法律法规，则应承担相应的法律责任。对此，《反电信网络法》明确规定电信业务经营者、互联网服务提供者应依照国家有关规定，履行合理注意义务，对利用提供应用程序、网站等网络技术、产品的制作、维护服务，从事涉诈支持、帮助活动进行监测识别和处置。
市面上所谓的虚拟货币交易在我国并不合法，正因不受我国监管、隐蔽性强，这种交易行为已开始在电信网络犯罪转移赃款过程中发挥作用。帮助他人进行虚拟货币交易行为人对赃款的知情程度不同，会构成不同罪名：不知情赃款的具体情况，只是听从指示进行买卖虚拟货币，可能构成帮助信息网络犯罪活动罪；若明知赃款来源，并进行虚拟货币交易来，则会构成罪及掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
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