Web3.0、区块链等新兴技术的世界很精彩，新的领域必然带来新的财富机会，一些跻身新领域的人们是为了理想、为了改变世界；一些是为了窥见财富的倩影，想早日成为让一些人憧憬的“大佬”。
追求财富并不是什么“错误”，人类历史上的一些进步也是靠一些本心只想追逐财富的人误打误撞出来的。但以正确的姿势来积累财富绝对是颠扑不破的“正确”。比如，在虚拟货币交易所玩合约，你必须要懂得“正确地维权”才能将自己的损失降到最小。
刘律师就碰到这样一个案例：某中国客户，经朋友介绍，在某虚拟币交易平台玩合约，累计爆仓亏损达100万美元之多。客户怀疑自己是被做局给了，像这种情况，客户可以维权吗？
保时捷中国：在虚拟人、数字藏品等领域取得创新成果:金色财经报道，保时捷中国总裁及首席执行官柯时迈表示，保时捷中国在虚拟人、虚拟会议平台、数字藏品、增强现实地图系统等领域取得不少全球领先的创新成果。此前消息，保时捷中国在上海举行“911-梦想家”首发数字藏品官方发布会推出首款为中国用户定制的系列数字藏品。（解放日报）[2023/2/26 12:30:39]
答案当然是：能！但是要懂得正确的维权姿势。这就需要我们从以下方面展开来讲讲：
一、确定交易所属性
依法维权的前提是我国法律对涉及的纠纷具有管辖权，所有确定交易所的属性至关重要。
从《关于防范比特币风险的通知》、《关于防范代币发行融资风险的公告》、《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》等规定纷至沓来以后，币圈出海已成为共识，如果交易所是注册在其他国家或地区，那么我国的法律就鞭长莫及，维权的难度就增加了。
美国SEC和Kik在虚拟听证会就其ICO相关法律纠纷进行辩论:金色财经报道，周四在虚拟听证会中，法官听取了美国证券交易委员会（SEC）和科技公司Kik的律师关于长期法律纠纷的辩论，争议围绕价值1亿美元的ICO。在周四的听证会上，双方争辩说对方没有提供足够的证据来支持他们的论点。双方花费了大量时间就SEC所称“Kik的代币Kin是一种证券”进行辩论。此次听证会并没有作出明确的裁决，因此，该案是否最终要进行审判还有待观察。在讨论快要结束时，Kik方律师批评SEC关于代币销售的指导不够明确。[2020/7/10]
如果交易所注册在国内，相对而言，维权成功的概率会更大。一般来说，通过查询交易所官网的介绍、网站IP地址、注册交易账户时的《服务协议》中有关交易所的描述基本上就可以确定交易所的注册地了。
二、确定能否适用法律
独家 | 徐坤：香港在虚拟货币监管方面是相对开放和积极的:针对昨日香港《财政预算案》考虑将虚拟货币服务提供者纳入规管框架一事，OKEx首席战略官徐坤对金色财经指出：“香港在虚拟货币监管方面是相对开放和积极的，不过此次的《财政预算案》并没有针对这个问题展开更多具体的细节。目前具有落地性的方案，还是去年香港证监会就虚拟货币资产交易平台公布的新框架，但证监会只能监管法律上所定义证券或期货等资产，平台如果提供至少一种证券型代币的交易，便会属于证监会的管辖范围内，需要申请1号牌照（证券交易）和7号牌照（提供自动化交易服务），而比特币等虚拟资产并不符合上述的法律定义，目前也还没有一个更全面、系统的监管框架出台。[2020/2/27]
对于注册在国内的交易所，当然优先考虑适用我国法律；对于境外的交易所或者《服务协议》中明确约定适用域外法律管辖的交易所，原则上以约定为准，但是也并不能完全排除我国大陆地区法院的管辖。
声音 | 胡捷：虚拟货币质押借贷放在虚拟货币交易上并不合适:据《经济观察报》消息，上海高级金融学院金融实践教授胡捷近日表示：“虚拟货币质押借贷是典型的融资融券模式，模式本身是成熟的，但是放在“虚拟货币”交易上，就不太合适。一方面垃圾币太多，另一方面，也面临着监管的不确定性。”[2018/8/27]
根据我国《民事诉讼法》第272条规定，在财产权益纠纷中，如果被告在我国境内没有住所，但合同是在我国签订或履行，或者被告在我国由代表机构的，可以由合同签订地、履行地、侵权行为地、代表机构住所地等地的法院管辖。
上述的“履行地”当然包含支付钱款人住所地；“侵权行为地”固然也包含侵权结果发生地。也就是说，即使对于海外的交易所，也并不必然排斥适用我国法律。
但是，不得不提的一个现实情况时，涉虚拟货币类案件很多法院的天然反应就是排斥，本质原因是法律依据不足。此外，即使维权人拿到针对海外交易所或其他机构、个人的胜诉判决，如何执行也是一个难以突破的现实困境。
东京举办区块链在虚拟货币外应用的app竞赛大会:5月8日，在东京举办了区块链在虚拟货币外应用的app竞赛大会，与会企业涵盖多个领域，其中也有生命保险领域企业参加。此外，目前农业领域中的区块链应用也正在逐渐展开。普及区块链的团体表示，具有不可篡改特性的区块链会逐渐适应，并且在制造业类项目中落地。[2018/5/9]
三、维权“三步法”
鉴于上述维权困境，我们针对性地提出“维权三步法”，来帮助受害人更好地进行维权。
对虚拟货币交易所稍有了解的人都会知道，近些年所谓的“币圈出海”，对于一些机构来说仅仅是把服务器移到海外，一些团队会象征性地“雇佣”一些海外代理人，一些团队人员都不用肉身出海。
在正常的市场风险中，玩合约爆仓亏损，多数理性人也只能认栽；但如果是被人做局割了韭菜，韭菜们还忍气吞声的话，那岂不真的是“竟无一人是男儿”了。如果你不确定自己是否被人割了韭菜，可以找专业律师进行咨询。
维权也需要勇气、魄力和智慧。如果您恰巧拥有前者，就可以按以下步骤来进行：
第一步：确定违规交易所的实际控制人、代理人、银行账户持有人等相关人员的信息。根据我们团队的办案经验，受害人，尤其是“资深受害人”一般都能精准地识别出维权对象，包括且不限于他们的名字、联系方式、办公地址甚至是住址、身份证号码等信息；如果没有前述信息可以委托律师梳理相关证据后调取。
第二步：联系维权对象协商、谈判。开始这一步前，受害人需要整理好相关的证据材料，包括交易账户信息、交易流水、交易所及维权对象的身份或主体资料、聊天/通话记录等。在实践中，强势的受害人或者受害人集体维权的话，一般可以给维权对象带来一定压力，他们也愿意赔偿受害人部分损失；如果维权对象也很强势，或者赔偿的数额达不到受害人的预期时就有必要由专业律师介入。在我们的实际办案中，律师和维权对象谈判时会更具有针对性和专业性，律师提出的诉求也更为维权对象所重视。实践中，由律师介入的维权谈判不乏帮受害人挽回50%甚至全额损失的案例。
第三步：启动诉讼。在协商、谈判没有取得有效进展的情况下，受害人要及时启动诉讼程序，首先以刑事控告为优先，以民事起诉为补充。以第二步中的证据材料为依托，受害人根据个案情形考虑、集资、非法吸收公众存款、非法经营、帮助信息网络犯罪活动、非法利用信息网络等罪名在所在地机关提起刑事控告。实践中，有些维权对象在机关受理控告后，不用等到正式立案就会主动联系受害人商谈退赔事宜。立案以后，如果维权对象想要获得从轻处理的机会，大都会主动退赔来获取受害人谅解。但如果不立案，受害人就只能走民事起诉的程序，民事诉讼一般周期较长，且获得赔付的可能性比刑事控告的概率小，还存在着不被法院受理的情形。
无论是刑事控告还是民事起诉，我们都
不建议
受害人DIY，
毕竟司法活动对于专业知识和实践经验的要求都很高；且司法救济原则上都是“一事不再理原则”：刑事控告或民事起诉一旦不受理、驳回起诉/诉求，基本上就宣告了司法救济程序的终结。所以，维权第三步最好在专业律师的指导下进行。
四、结语
币圈神话，往往是由数不清的韭菜们艰辛积累的财富所造就。投资有风险，在币圈更应该时刻谨记。当然，如果一定要去尝试，请务必牢记本文中的风险提示，为以后的维权之路做下坚实的铺垫。
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本文作者
刘正要
上海曼昆律师事务所资深律师
刘正要律师，刑法学硕士，曾在银行和法院工作，积累了广泛的法律实践经验，并持有企业高级合规师和心理咨询师等证书，致力于为客户提供高质量的法律服务。主攻业务领域：
刑事辩护，企业法律服务，涉区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域法律服务。
核心优势：
刘律师在网络犯罪、经济犯罪、知识产权犯罪和涉税犯罪等领域拥有丰富的实践经验，他细致入微的工作方式以及出色的案件处理能力都赢得了客户的高度评价。刘律师能够为区块链、虚拟货币、加密基金等Web3.0领域的案件提供全面的法律支持，包括币圈高发刑事案件的辩护、银行卡解冻、刑事控告和合同纠纷代理等服务。刘律师深刻理解这些新兴技术和行业的法律挑战，并能够为客户制定最佳解决方案。
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