00:10原标题:团伙三个月外国人170万
烟台抓获涉案金额1400余万元的虚拟货币团伙:近日,山东烟台在深圳、惠州、合肥三地同时收网,成功打掉一个以“虚拟货币投资”为幌子,利用假投资平台实施的犯罪团伙,刑拘嫌疑人16人,扣押现金73万元,冻结涉案资金1000余万元,扣押电脑15台,手机180部,涉案金额1400余万元。(齐鲁网)[2020/6/22]
7月9日,湖北襄阳。民警抓获一“杀洋盘”团伙。该团伙三个月取外国人170万,并称“中国人不中国人”。该团伙利用外国某聊天软件,诱外国人购买比特币,然后操控后台让买家血本无归。
动态 | 福建南安局查获直播教炒比特币团伙 涉案金额超3000万元:福建省南安市局诗山刑侦中队近日查获一起网络团伙,犯罪份子伪装成“老师”,直播教学员炒比特币,并称在微信群内购买比特币可以“翻倍”。截至目前,本案全链条中的17人全部抓获归案,涉案金额3000多万元,至今共追获现金人民币200多万元,冻结60余万元,缴获车辆4部。(东南早报)[2019/12/27]
来源:大众网微博
印度对比特币团伙进行抓捕行动 以保护比特币投资者:Uttar Pradesh特别工作组(STF)最近宣布,已经逮捕了一帮利用比特币交易钱财的当地人。这些被指控的犯罪分子利用当地的Localbitcoins服务找到他们的受害者,向他们提供折扣,诱使他们交付法币购买比特币。该团伙首先诱商人以低价购买比特币,甚至将一些比特币转移到他们的电子钱包中,以赢得他们的信任。在这之后,当交易者要求更大数量的比特币时,欺诈者将原来的货币转入他们的银行账户,打开伪造的身份。他们从银行账户里取钱后就消失了。说,他们收到大量投诉,基于相同的操作方法,在这种情况下,促使采取行动保护比特币投资者。[2017/12/27]
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