一个香烟店老板在出售香烟时，被顾客索要其银行卡号付款。老板可能不会想到，这是“顾客”正在进行的一个犯罪环节。近日，湖南高院披露了五起反诈典型案例，其中谭某等人掩饰隐瞒犯罪所得案成为典型。2022年4月，被告人谭某受上线的邀约参与转移非法资金，后谭某又邀集被告人徐某某、李某某、董某某一起参与。2022年6月，在谭某的安排下，徐某某等人到商店购买香烟，以支付香烟款为由向商店老板索要银行卡号后发给谭某，谭某再发给上线，待银行卡收到转账后，徐某某等人到商店取走香烟交给谭某，谭某和徐某某再将香烟卖出获得现金。谭某扣除好处费后，将剩余的现金换成虚拟币转给上线。谭某等四人在明知涉案资金是网络犯罪所得的情况下，帮助上线转移非法资金共计人民币83780元。经查实，该资金系易某某、吴某某等人的被资金。
Voyager将保留4.45亿美元的Alameda贷款，等待法院命令或和解:金色财经报道，破产的加密贷款机构Voyager和破产的加密交易所FTX就4.45亿美元的有争议贷款支付达成了临时协议。Voyager将保留4.45亿美元有争议的资金，等待法院命令解决或最终和解。
据悉，Alameda Research在1月份提起诉讼，要求收回在其申请破产前向Voyager的“不少于4.458亿美元贷款，加上原告获悉的任何额外可避免转移的价值，以及由此产生的任何额外费用”。
此前报道，Voyager已与FTX/Alameda达成和解协议，Alameda将撤回7500万美元索赔。[2023/2/23 12:25:04]
湖南安乡县人民法院审理后认为，被告人谭某、徐某某、李某某、董某某明知是犯罪所得而予以转移，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人谭某是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；有坦白情节且自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；自愿退赔被害人经济损失，可以酌情从轻处罚；被告人徐某某、李某某、董某某是从犯，应当从轻处罚；有自首情节且自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；自愿退赔被害人经济损失，可以酌情从轻处罚。对谭某等人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月至拘役五个月不等的刑罚，并处罚金。
派盾：Justin Sun将1000万USDT从波场转入币安:金色财经报道，据派盾PeckShield透露，链上数据显示标记为Justin Sun的地址（TPyjyZfsYaXStgz2NmAraF1uZcMtkgNan5）在三小时前已将1000万枚USDT从波场转入币安（TJkgTCg91dEfsT9to74VDXi7uUxRDqF2ft）。[2023/1/6 10:58:35]
湖南高院认为，该案的典型意义是：电信网络犯罪分子转移违法犯罪资金的常用手法之一是找商户购买商品并要求提供收款银行账户，将被害人资金转入商家账户，把资金套现后再转移资金。该案即是通过购买商品的形式将上游资金套现，再将商品卖出获得现金换成虚拟币转给上线。
币安已委托CryptoQuant负责出具比特币储备证明报告:12月18日消息，在审计机构Mazars宣布暂停为加密货币客户提供服务后，币安已委托CryptoQuant出具比特币储备证明报告。CryptoQuant报告显示，97%的币安比特币客户存款由交易所资产抵押，如果算上借给客户的比特币，这一比例将上升至101%。
CryptoQuant表示，与FTX不同，币安的原生代币(BNB)在其储备中所占的份额并不大。币安没有面临类似于FTX的问题。（Beincrypto）[2022/12/18 21:52:07]
(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。