文/DonovanChoy，译/金色财经xiaozou
2022年，我们见证了Mr.Gox被盗事件。
如今，FTX这个世界上第二大加密货币交易所，仅在48小时内，就陡然从顶峰跌落谷底。
究竟发生了什么？
背景介绍：相关角色
FTX由SamBankman-Fried于2019年4月创建。在2021年牛市中，FTX崛起为全球第二大交易所，超过了Gemini、Coinbase和Kraken等早期老牌竞争对手。
早在2017年11月，SBF就成立了对冲基金AlamedaResearch。虽然FTX和Alameda并非正式同属于一家公司实体，但实际上是非官宣的关联机构，后者是FTX的大型做市商，资产负债表上持有大量FTT。
FTT是FTX的伪股权代币，通常与加密交易所的价值相关联。如果你在FTX进行交易，FTT会给你交易费用、佣金和其他奖励形式的折扣，类似于币安的BNB代币。
在2022年7月加密银行纷纷势衰后，FTX巩固了自己的主导地位，得到了广泛认可，并向Voyager、Celsius和BlockFi等实体发出了援助要约。与此同时，SBF实打实地成为了媒体的宠儿。
11月2日星期三：CoinDesk伺机入场
本文时间轴以新加坡标准时间展开。
这段波澜起伏的传奇故事始于11月2日，当时CoinDesk公开了一份日期为6月30日的“私人文件”的详细内容，其显示Alameda的资产负债表上充斥着大量FTT。
金色午报 | 7月13日午间重要动态一览:7:00-12:00关键词：NFT、比特币矿工、MicroStrategy
1.Tether前联合创始人：NFT可能会在未来十年成为日常必需品；
2.数据：比特币矿工净头寸变化指标已恢复到累积状态；
3.华尔街日报头版报道币安519宕机事件及受损投资者的求偿努力；
4.Capital Group购买MicroStrategy公司12%的股份成为第二大股东；
5.韩企被要求公布持币量，Kakao和Nexon共持有178万美元的加密货币；
6.突尼斯批准关于比特币和海外账户的法律草案；
7.《财新周刊》：虚拟货币系统实际价值存疑，同时伴有负面效应。[2021/7/13 0:47:38]
根据CoinDesk的数据，Alameda146亿美元的总资产中有58亿美元为流动性不足的FTT抵押品，其市值仅为33.5亿美元，这是非常危险的信号。可能发生令人担忧的情况，因为如果Alameda试图出售FTT以获得流动性，FTT的价格将大幅下跌。简言之，Alameda正使用FTT作为抵押品来支持他们的贷款。
这也表明，FTX和Alameda之间存在大规模的资产混合，也证实了业内长期以来对这两个实体之间存在利益冲突的担忧。
11月6日星期日：Alameda做公关，CZ加入战斗
到11月6日，传言铺天盖地，促使Alameda首席执行官CarolineEllison站了出来，试图平息业内对其基金偿付能力的担忧。她在推特上说，还有超过100亿美元的资产在CoinDesk报告中没有体现出来。
金色晚报｜7月17日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：Filecoin、北京比特大陆、比原链、ETC、美联储、以太坊2.0
1.Filecoin官方矿工会议将于7月22日上午9点开启。
2.北京比特大陆：依照现行法律架构，我司股东纠纷一事最终将归结于开曼。
3.比原链发布延迟满足智能合约锁仓计划。
4.安全研究员：Twitter攻击事件或与SIM卡交换攻击有关。
5.ETC亚太社区经理：CoreGeth作为ETCCore官方维护客户端继续服务于ETC网络。
6.Gemini联合创始人：是谁黑了Twitter还不知道，但美联储确实“黑”了美元。
7.杭州上线区块链技术电子印章应用平台。
8.马来西亚证券委员会将币安添加至投资者警示名单。
9.以太坊2.0PoS经济分析：ETH质押量等三大变量决定网络的安全性。[2020/7/17]
仅仅一小时后，币安CEOCZ宣布清算价值21亿美元的FTT。去年，币安退出FTX的股东身份后，获得了大量FTT。这条推文的措辞充满着外交辞令，使币安看起来只是像往常一样“负责任地”开展业务。然而，这一消息发布的时机和公开性只会火上浇油，让传言愈演愈烈，加剧投资者的担忧。
11月7日星期一：闹剧上演
Ellison几乎立即在推特上做出回应，公开提出以22美元的价格从CZ手里购买FTT。其时，FTT价格仍然处于23-25美元之间。
CZ拒绝了。
以防有人质疑自己，CZ又公开了一个自动推特机器人的钱包交易，宣布了2300万美元的FTT。这使得FTT的价格暴跌了15%。
金色财经3月7日挖矿收益数据播报:金色财经报道，据印比特数据显示，按照BTC参考价格63100元、电价0.38元/kWh计算，当前在售主流BTC矿机的市场价格及回本周期为：芯动T3+-57T（全新现货9500元，348天回本）、神马M20S-68T（全新现货11950元，292天回本）、阿瓦隆1066-50T（全新现货5650元，247天回本）、蚂蚁S17+-67T（3月份期货12600元，279天回本）。[2020/3/7]
CZ是否在“攻击”它的主要竞争对手？不，CZ声称，这只是币安在执行标准的“退出后风险管理，向LUNA学习”。只是下一条推特的语气与前一条截然不同。
通过引用“LUNA”，FTT避无可避，被比作现在人人喊打的Terra币。
CZ还对FTX进行了含蓄的威胁，称“分开后不会继续假装相亲相爱”，以及“我们不会支持那些在背后游说反对其他行业参与者的人”，代指SBF积极向美国监管机构游说加密货币。
到了这个时候，任何理智的投资者都必须认真对待这些传言了，即使他们之前并不为所动。FTX用户纷纷撤回资金，大量稳定币从该交易所流出就是证明，过去7天流出了4.51亿美元。
机构交易商也纷纷效仿。与此同时，链上钱包活动显示，FTX从Alameda那里接收了约3.21亿美元的稳定币，可能是为了支撑用户提款。
金色晨讯 | 1月17日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：俄罗斯、美国国会、科尼亚、CSW
1.俄罗斯新任总理为数字经济设定路线。
2.“韩国政府加密货币对策是否违宪”将在几个月内做出裁定。
3.新的美国国会法案寻求对较小的加密交易进行最低限度的免税。
4.土耳其城市科尼亚计划发布自己的加密货币。
5.前商品期货交易委员会主席将成立非营利组织来推广数字美元。
6.外媒：大多数加拿大加密交易所可能受证券法的约束。
7.国际清算银行行长：Libra的情况表明，我们需要做出改变。
8.灰度：加密货币信托基金在2019全年募集量超过前6年总和。
9.CSW起诉闪电火炬创始人案件被驳回 预计诉讼将转至挪威进行。
10.比特币夜间小幅震荡，最高涨至8755美元，最低跌至8622.14美元。[2020/1/17]
当时，SBF试图用一条推文来安抚市场，那条推文现在已被删除了：
某个竞争对手正试图用虚假的谣言来对付我们。FTX很好。资产也没问题。FTX足以支付所有客户的持有额。我们不投资客户资产。我们一直在处理所有的取款，并将继续这样……我们是有严格监管的，即使这样会让我们的行动变慢。我们有GAAP审计，有大于10亿美元的现金盈余。我们在保护客户资产方面有着悠久的历史，今天依然如此。CZ，我很乐意和你一起共同为生态建设做出努力。
11月8日星期二：用户遭殃
到了周二，FTT价格已经大幅下跌，远低于Alameda首席执行官Caroline提出的22美元，跌至约15美元。如果Alameda的资产负债表如CoinDesk所称的那样，那么由于FTT的大量持有，几乎可以确定的是，该基金现在已经无力偿债。
分析 | 金色盘面：EOS 4浪调整已近尾声:金色盘面综合分析：EOS 经过调整，目前在支撑线企稳，如果不再出现新低，后面有望展开5浪上攻，但要注意成交量的变化，防止失败走势。[2018/8/19]
此时，FTX内部鸦雀无声。
如果你的资金被套牢在FTX上，你现在肯定会一身冷汗。如果你没有，那么，CryptoTwitter的meme机器正在不停运转，大量生产meme。
11月9日星期三：FTX缴械投降
在30多个小时的线上静默后，SBF再次出现，似乎要投降了。
《信息报》报道称，SBF“发了一条消息，从未想过他会发这样的消息”。他向CZ求救。不出所料，SBF第二天宣布，币安已同意收购它们，并保证客户将受到保护，所有资产将按1:1支付。
仅仅6分钟后，CZ证实了他们正在为FTX提供援助，并签署了一份不具约束力的意向书，以支持FTX应对流动性危机。这意味着币安可以收购FTX，但也可以随时退出交易。
Semafor的一篇文章称，就在交易达成前几个小时，FTX曾向TradFi寻求10亿美元的援助。
几小时后，Alameda前首席执行官SamTrabucco举了白旗。
欢乐一刻
加密领域里往往兴风就会起浪，巨浪翻涌出张张熟悉的面孔。在UpOnly直播中，DoKwon和MartinShkreli一起出现，后者提醒着人们“监狱并没有那么糟糕”。
DoKwon在直播中被揶揄为逃亡之徒，他又转到了Twitter上。
SuZhu没有加入直播，但他发布了自7月以来的第一条推文。
影响和未解之题
信息量很大，但我们能从中看出什么？
这一事件的影响是否会波及到Alameda和FTX自身之外？
据报道，MulticoinCapital和GalaxyDigital这样的风投公司已经受到FTX事件影响，后者披露了“7680万美元的FTX敞口，其中4750万美元目前正处于退出过程中”。
FTX向Alameda输送客户存款是否存在重大法律问题？
据报道，FTX的法律和合规团队已经宣布退出。
SBF是SOL和即将到来的Aptos和Sui等L1项目的主要投资方，该事件对这些L1和DeFi又会有什么广泛影响？
我们是否应该担心币安已经在加密世界形成了垄断地位？
币安作为最大的加密货币交易所，不仅地位更加稳固，还发行了第三大稳定币BUSD，并运营着第二大总锁定价值的L1链。
但或许最重要的是，这对监管会有什么影响？
据彭博社报道，监管机构已经开始对FTX采取行动。Messari的RyanSelkis在Bankless的直播中短暂露面，他补充说，这可能是对FTX支持的DCCPA立法法案的致命一击。在监管方面，由于监管机构肯定会加强审查，加密领域可能会面临重大转变。
Coinbase首席执行官BrianArmstrong也加入了直播，并证实了这一观点，预计这次惨败将加速华盛顿方面对加密货币的怀疑。对Armstrong来说，美国国内市场最大的挫折是缺乏监管透明度，这迫使很多加密货币交易在海外进行。Armstrong甚至承认，SBF的监管策略有很多值得赞赏的地方。
剧情正在变化，就像本周的加密货币价格一样波动起伏，但别担心，我们会跟踪所有最新情况。
最后，让我们来看看这封来自CZ的公开信：
各位Binancians：
鉴于过去几天发生的事，我想重申以下几点。
第一，这并非我们策划的，我们与之没有任何关系。在不到24小时前，SBF才打电话给我。在那之前，我对FTX的内部情况知之甚少。我可以按照我们的收入去猜测他们的收入，但绝对不会很精准。当他表示想和我谈谈时，我很惊讶。我的第一反应是，他想进行场外交易……但却是现在这样。
第二，由于交易的尽职调查还在进行中，我想提醒大家：不要交易FTT代币。如果你有一个包，只要不买卖，你就还有一个包。昨天一结束与SBF的电话，我就要求我们的团队停止组织级别的销售。是的，我们有一个包。不过没关系。更重要的是，我们需要以比银行更高的标准来要求自己。
第三，当然，不要公开或内部评论此次交易。如果你没有直接参与其中，不要问问题。我们有很好的团队正在处理这件事。事情很快就会有结果。
第四，FTX的衰落对行业中任何人都没有好处。不要认为这是“我们的胜利”。用户信心严重受挫。监管机构将对交易所进行更严格的审查。全球范围内的执照将更难获取。人们现在认为我们是最大的，会更多地攻击我们。但没关系，我们已经习惯了开放包容、逆风而行。事实上，我们接受并拥抱审查。我们必须大幅提高透明度、准备金证明、保险资金等。这个领域还会有更多的成果。我们有许多困难的工作要做。更不用提价格的剧烈波动了。
第五，说到价格。正如我这么多年来多次说过的，忽略价格。让我们保持低调，专注于开发人们使用的产品。多年来这种做法一直很有效，现在显然也是如此。
最后，我想说的是，我真的为你们每一个人感到骄傲，为你们所有的努力付出和你们的团队精神自豪。谢谢你们！我们仍然面临着许多挑战，让我们继续前行，为持续稳定地促进世界各地的货币自由添砖加瓦。
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