2022年8月8日，美国财政部的海外资产控制办公室的官网显示，将部分与TornadoCash协议或与之相关的以太坊地址进行交互的地址，放入SDNList(美国特别制定国民名单）。
据悉，如果被加到了这个名单，名单中的人员会根据OFAC管理的各种制裁计划，个人或者相关实体的财产和财产权益会被冻结。
TornadoCash，如果你经常阅读成都链安公众号的文章，肯定对这个全球最大的混币器平台“略有耳闻”，因为在众多黑客盗窃事件中，我们总可以看到这个名字的身影，比如
BeanstalkFarms被盗的8000万美元已通过TornadoCash完成；
Circle为企业提供新的可编程Web3钱包:金色财经报道，USDC稳定币发行商Circle周二发布一个新的可编程web3钱包平台，该公司表示，该平台可以帮助企业向客户提供数字资产支付。
根据一份新闻稿，开发者和商家可以将Circle所谓的可编程钱包集成并个性化到他们的应用程序中，并在其上构建服务，让消费者发送、接收和存储加密货币，包括Circle的USDC和NFT。
Circle表示，该服务在以太坊、Avalanche和Polygon网络上提供公开测试版，供开发人员使用，并计划在今年晚些时候扩展到其他区块链。[2023/8/8 21:32:35]
OpenSea邮件钓鱼事件黑客将攻击所得部分NFT出售后，使用以太坊隐私交易平台Tornadocash1,100$ETH；
区块链桥RoninNetwork，在3月份被盗超6亿美元中，黑客通过TornadoCash转移了价值数千万美元以太币；
还有不久前发生的Nomad安全事件，黑客同样使用TornadoCash进行混币。根据成都链安区块链安全报告数据，2022年上半年，约有11亿4070万美元的被盗资金被黑客转进了TornadoCash，约占总损失金额的60%。
二层跨链计算平台CoinWeb完成200万美元融资:金色财经报道，二层跨链计算平台CoinWeb宣布完成200万美元融资，在开曼群岛和英属维尔京群岛注册的持牌基金管理公司SAVA Investment Management参投。Coinweb支持在多个不同的区块链之上运行去中心化应用程序，允许应用程序开发人员结合每个区块链的最佳属性和功能，2022年推出跨链代币化平台LinkMint，旨在降低企业客户的入场门槛。（digitaljournal）[2023/4/6 13:48:50]
TornadoCash到底是什么，本次制裁将对Web3.0的匿名战争造成什么影响，今天我们就来讨论一下。
Web3公司RACA完成1600万美元融资，DWF Labs领投:金色财经报道，Web3 公司 RACA 完成 1600 万美元融资，DWF Labs领投。这笔交易包括购买数量不详的 RACA 代币。该公司已经推出了 R3 游戏基础设施、SimCity 风格的沙盒游戏 USM.WORLD、社交派对游戏 Looki Looki Jazzi、跨游戏 DID 钱包 JAZ 和 NFT 市场。DWF Labs 已成为加密货币熊市期间最活跃的投资者之一。最近的投资包括为衍生品交易平台 Synthetix筹资 2000 万美元，以及为专注于 AI 的加密协议Fetch.ai筹资 4000 万美元。
根据 CoinMarketCap 的数据，RACA 代币在过去 24 小时内基本持平。[2023/4/6 13:47:18]
ONE?
加密货币的匿名战争，什么是混币服务和？
在回答这些问题之前，我们先来了解下混币服务和。
虚拟货币的交易信息在链上是公开可查的，只要知道一个人的虚拟货币地址，他在链上的所有操作都是清晰可视且可追踪的，在这种情况下，为了解决隐私性和匿名性问题，混币技术诞生了。
Web3教程协议Rabbit Hole推出具备全新Quest Protocol的V2版本:金色财经报道，Web3教程协议Rabbit Hole发布推文表示，已推出拥有全新外观、新功能和全新的Quest Protocol的Rabbit Hole V2，Rabbit Hole现在为用户提供更好的体验，并且是寻求分发代币协议的更强大工具。
此前消息，Web3教程协议Rabbit Hole CEO brian flynn发布推文表示，“如果你想有机会参与Rabbit Hole V2上的特殊任务，请留下你的ENS域名。”
?[2023/2/17 12:12:21]
混币?是一个去中心化的隐私功能，它可以让用户快速高效地与其他用户的资金进行混合，在现有的用户账户和混币后的新账户之间创建随机的映射关系，从而实现完全匿名。
分析：WEBD价格暴涨暴跌或由IndoEx交易所导致:6月14日，大约76.5亿美元通过WebDollar (WEBD)山寨币在短短三个小时内进入加密货币市场。价格在格林威治标准时间9点至格林威治标准时间12点之间从 0.0003711 美元飙升至 0.6121 美元，上涨164,842%。然而，价格飙升伴随着交易量的下降，它们从大约 34.52万美元跌至 31.894 万美元。根据 CoinMarketCap获取的数据，第一次WEBD跃升使其市值从 184 万美元升至1.5B 美元，这仅用了三分钟。
后来，截至格林威治标准时间 10：39，市值回落至512万美元，随后在11：29 再次飙升至 9.5B美元。市值最高时，WebDollar 已成为市值第18大的加密货币项目，击败了Stellar、VeChain和Tron等更成熟的区块链协议。但是，随着代币的市场估值在达到9.5B美元的顶峰后不到两个小时就暴跌了 99% 以上，加密货币排名从18位下降到873位。
根据研究得出了三个关键结论：
1.WEBD 价格暴涨源于一个名为 IndoEx 的交易所，该交易所在英国注册实体 IndoEx LTD 下运营。
2.Collin Spencer 是公司唯一的利益相关者，在社交媒体上并不存在。
3.IndoEx 的 Linkedin Profile声称拥有 10-50 名员工，但其中只有三人在使用面向业务的社交媒体服务。他们都隐藏了 Linkedin 个人资料，并且来自印度尼西亚，而不是英国。
迄今为止的证据表明，IndoEx在周一单匹马地投放和抛售 WEBD 代币方面发挥了重要作用。该代币在6月15日的周二交易时段持平。（cointelegraph）[2021/6/15 23:37:51]
混币的作用就是将若干相互没有关系的人和相互没有关系的交易整合放到一个交易中，此时，从外界看来就不知道哪个输入的交易应该对应哪个输出交易，通过这种方式起到混淆交易的作用，从而达到真正的匿名交易。
举一个简单的例子，假设有很多人在募捐箱中投钱献爱心，并且规定只能投入同一个年份的一元硬币，那么在人们投钱时，我们虽然可以知道什么时间什么人捐赠了多少钱，但是在打开募捐箱进行核算时，是没有办法知道哪枚硬币是由哪个好心人投入的了。
TWO?
黑客、网络犯罪分子为何钟爱TornadoCash混币
TornadoCash是基于ZK-SNARK技术的以太坊和其他支持智能合约的区块链的去中心化、非托管隐私解决方案。它可以通过打破源地址和目标地址之间的链上连接来提高交易隐私。
TornadoCash使用智能合约从一个地址接受代币存款，然后用一个全新的地址将资金提取出来。
TornadoCash的用户想要将一笔资产进行匿名转移或者混币，先需要将资产转移至TornadoCash的智能合约上，TornadoCash给用户一个随机生成的密钥作为凭据，此凭据可以证明你已经执行了存款，但未透露原始地址；取出时只需向TornadoCash提交之前系统给予的随机密钥，同时用户提交一个新地址后，智能合约会将资产转到新地址中并完成资产的“混币”，这样就无法追溯到该笔交易了。这也是大多数黑客选择TornadoCash的原因。
THREE?
超过70亿美元的TornadoCash为何突然被禁？
据报道，自2019年创建以来，TornadoCash已经了价值超过70亿美元的虚拟货币。
美国一位高级部门官员说：“TornadoCash一直是网络犯罪分子的首选混合器，这个平台帮助黑客通过掩盖犯罪所得的来源来清洗他们的非法资金来源。”
2021年8月，比特币混合器Helix的首席执行官拉里·哈蒙(LarryHarmon)对涉嫌345,468比特币的指控认罪。同时，经营CoinNinja混合服务的Harmon被罚款6000万美元。
今年4月，美国司法部与德国当局合作，没收了俄罗斯暗网网站Hydra的服务器，并对该网站进行了制裁。
可见，美国财政部一直致力于揭露虚拟货币生态系统的犯罪组成部分，例如TornadoCash和Blender.io，网络犯罪分子使用这些工具来进行非法网络活动和犯罪，他们通过混合器、点对点交换器、暗网市场和交易所逃避法律制裁。
FOUR?
Web3.0的匿名战争结束了吗？使用混币后资金如何追踪？
虽然该禁令影响TornadoCash的使用，但目前仅限于美国及其公民，使用地址隐藏的用户也可以正常使用TornadoCash。
最后要提的是，区块链领域还处于一个探索发展的阶段，当和主权国家政策监管发生碰撞时，必然会受到政策监管层面的诸多影响。而借助区块链技术引发的、、盗窃、挖矿犯罪等案件频发，对全球的监管系统的风险预判能力提出了更高的要求。
作为一家致力于区块链安全生态建设的公司，成都链安同时致力于全链条打击虚拟货币犯罪能力建设体系，提供全链条打击虚拟货币犯罪的服务+产品。
依托协助执法部门破获数百起区块链犯罪案件的经验积累，以案件研判过程为场景切入打造的契合执法机构办案流程的虚拟货币案件智能研判平台——链必追。能为执法机构提供链上线索发现、链上行为刻画、资金追踪溯源、混币穿透、调查取证、判例库等一站式虚拟货币犯罪分析研判技战术能力，解决执法机构面对新型虚拟货币犯罪案件侦破难的痛点问题。如果您在案件侦办过程中，遇到资金追踪、活动技术协助需求，可直接联系我们。
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