金色财经区块链8月8日讯??八月初，美国证券交易所委员会主席GaryGensler在AspenSecurityForum论坛上针对数字货币行业监管发表了看法，他认为数字货币行业需要在《证券法》、《银行法》和《商品法》的监管下运营，由此可以看出，监管机构对于这一新兴市场的风险控制非常关注。
GaryGensler认为，加密金融行业里可以交易通证的平台以及人们可以借出通证的其他场所，不仅可以牵连证券法，甚至还可能涉及商品法和银行法。此外，与投资者通过纽约证券交易所等中介机构进行交易的其他交易市场不同，来自世界各地的人们可以在没有经纪人的情况下在加密货币交易平台上进行不间断的交易。尽管许多海外平台表示他们不允许美国投资者参与，但美国交易者仍然可以使用虚拟专用网络进行一些不受监管的交易，如果这些交易平台上有证券，根据法律，他们必须向美国证券交易委员会进行注册，除非他们符合豁免条件。
金色晨讯 | 3月30日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：富达、加拿大、奥克兰、Uniswap
1.加拿大CSA发布加密资产交易平台合规性监管框架；
2.欧盟和美国金融监管机构就稳定币和数字资产合作进行讨论；
3.美国SEC委员建议DeFi项目与SEC进行对话；
4.奥克兰运动家队将接受并持有比特币；
5.税务专家：1099-B表格是向美IRS进行加密报税的最佳选择；
6.因Delta流动性重新定基系统问题，Uniswap过去24小时交易量猛增450％；
7.印度加密行业计划向政府机构提交建议以阻止禁令实施；
8.巴哈马央行数字货币Sand Dollar即将开始商业运营；
9.富达与Silvergate合作提供比特币抵押贷款。[2021/3/30 19:27:46]
由此看来，数字货币服务机构需要与纽交所这种传统金融机构一样受到证券法、甚至是商品法和银行法的监管。这也就意味着纽交所的风险控制做到什么程度，数字货币服务机构的风险控制也应该做到什么程度。不过数字货币服务机构是否真的具备这种级别的风险控制能力不禁让人产生疑问。
金色财经行情播报丨BTC短线受到30日线压制 但并未跌破日线肩颈线:据火币行情显示，截至18:00，BTC受MA 30(6697USDT)限制，自今晨8时许至目前，短线持续在6650USDT附近窄幅震荡，但日线肩颈线并未跌破。市场整体上扬，主流币暂无明显异动。[2020/4/2]
风险控制是数字货币服务机构的重中之重
事实上，风险控制一直是传统金融领域的重中之重，只有将风险有效控制了，才能让用户和消费者得到充分保护，而只有用户和消费者真切感受到自己被保护了，他们才会完全信任你。“信用”对于银行、证券交易所、保险公司这类传统金融机构来说都是无比重要的东西，在金融机构中，信用就意味着一切，数字货币行业也不例外。如果想要让一家数字货币服务机构有足够的信用度，只能通过有效的风险控制手段才能实现。
现场 | 金色财经颁发“2019最佳安全服务机构”奖 共9家企业获奖:2019年12月27日，由金色财经主办的“与时共创”颁奖盛典在京举行。金色财经“与时共创”对2019最佳安全服务机构进行评选，经评委的评选，慢雾科技、成都链安、知道创宇、360区块链安全、降维安全实验室、PeckShield（派盾）、iString弦冰、零时科技、CertiK等九家企业获“2019最佳安全服务机构”奖项。
本次活动邀请到国内外百余家知名区块链企业、300多名行业领袖、众多产业上下游服务机构代表等业界知名人士共同见证此次颁奖盛典。金色财经“与时共创”活动邀请到40余名资深行业专家作为专业评选团，结合网络投票进行综合评审，通过不同的奖项，对各个企业对实现赋能实体创新引领行业未来发展的努力进行表彰，实现与时代共同探索区块链，共创行业美好蓝图。[2019/12/27]
如今，数字化时代已经来临，加密货币和区块链技术开始兴起，风险控制的重要性也从传统金融不断延伸到加密货币，越来越多的人开始对加密货币交易的风险控制关注起来。而数字货币服务机构作为生态系统中的核心一环，在风险控制方面的重要性不言而喻。
分析 | 金色盘面：BTC/USD 4小时背离反弹中:金色盘面综合分析：BTC/USD 4小时K线图显示，在上一根K线形成买入信号后，市场做多情绪开始恢复，中线买盘明显增加，短线大涨小回，但市场刚刚回暖，成交量放大不够明显，现在应该注意回撤风险。[2018/8/15]
不得不承认的是，目前加密货币行业仍处于早期发展阶段，给人一种鱼龙混杂的感觉。目前大大小小的数字货币服务机构数量很多，但绝大多数的风险控制能力并不尽如人意，只有少数头部数字货币服务机构具备足够的风险控制意识、风险控制技术和风险控制手段。因此，不少刚踏入加密货币行业的新人通常会选择那些有口碑、有品牌的大型数字货币服务机构，而不会选择在一些未知交易所进行交易。
毋庸置疑，数字货币服务机构想要获得用户信任，风险是命门。风险控制是否做得足够到位、执行力是否跟得上市场变化，绝对是考验一家交易所的关键。去年的“交易所黑天鹅事件”相信很多人还记忆犹新，当时不少交易所都关闭的资金充提服务。通过对市场上几家头部数字货币服务机构风险控制举措的对比我们可以发现，有的数字货币服务机构可能仅具有某种KYC合规策略，有的交易所则选择在不同阶段执行不同合规策略。
不难发现，数字货币服务机构领域的佼佼者都有一个共同点，那就是在安全风险控制上颇下苦功，并都取得了较好效果。这些交易所普遍都会从制度层面进行风险把控，并从创立之初就将风险控制视为自身发展的生命线。他们有些会设计内部监测和控制交易程序来严格验证身份，并安排组建专业团队专门负责反工作，还会采用风险预防方法对客户进行尽职调查和持续监督，审查和定期检查已发生的交易，持续升级反风险控制策略。不仅如此，有的交易所还建立了强大的反系统，在风险审核上投入了大量的资源进行人工核验工作，覆盖事前预警、事中拦截、事后处理全链路工作。尽管有些用户会觉得审核时间比较长，但其实这些事无巨细的信息审核工作必须付出大量时间，其目的都是为了能更好地保障平台用户的资产交易安全。
今年以来，已经有好几起加密交易所与检察、司法部门合作打击和资金交易的事件发生了。多地相关部门在交易所的协助下冻结了一批黑产账户，抓获了多名犯罪嫌疑人。当然，这一系列动作针对的是涉及黑产的账号，正常用户账号不受影响。
总结
实际上，根据FATF《40项建议》、《互联网金融从业机构反和反恐怖融资管理办法》等传统金融监管条例，主流数字货币服务机构是有责任有义务对用户进行全面的反审查工作的。
尽管许多司法管辖区内不允许设立加密货币交易平台，但是个人买卖比特币等“特定虚拟商品”并不违法，正常的数字资产买卖行为也被看做是一种自担风险的自主民事行为。数字货币服务机构作为一种新兴的交易平台，长久以来因缺少监管和行业自律而饱受诟病，即便这一领域里某几家交易所目前表现还不错，但从整体来看，数字货币服务机构行业在风险控制深度、力度、以及广度上仍是远远不够的。而从市场现状来看，由于内部竞争越来越激烈，数字货币服务机构为了获取更大的市场份额而不得不将大部分技术资金和人员用于日常运营，导致在风险控制领域的投入相对较少，风险控制能力不足。
现阶段，只有在风险控制上下功夫，让用户产生“信任感”，为用户提供安全、可信赖的数字资产交易及资产管理服务，交易所才会获得意想不到的收获。
本文部分内容来自于雅虎财经
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