金色财经报道，7月2日，泰国证券交易委员会宣布，已对币安启动刑事诉讼程序并调查涉嫌无照经营数字资产业务。当局表示，币安通过其网站“匹配订单或安排交易对手，或提供系统或促进达成协议”，提供了未被许可的加密交易服务。
而这已经了近期第7个国家和地区的机构和监管机构对币安表示了明确态度。
今日早些时间，开曼群岛金融管理局表示，币安、币安集团和币安控股有限公司没有在开曼群岛或在开曼群岛内注册、获得许可、受到监管或得到管理局的其他授权来经营加密货币交易所。管理局重申，币安、币安集团和币安控股有限公司不受管理局的任何监管监督。
金色晚报 | 8月7日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：灰度、北京、Filecoin主网、BCH
1. 美国纽约州监管机构发布加密货币绿色名单 允许获批持有人上市和交易。
2. 灰度比特币信托单日持仓量增加4166个。
3. 北京金融科技创新监管试点创新应用正式提供服务，包含区块链项目。
4. 比特币市值占比不足61%，降至12个月以来低点。
5. Filecoin中国运营负责人Keren Yin：8月底到9月底是Filecoin主网上线关键窗口期。
6. 野村综合研究所正式推出加密资产指数。
7. 第二大比特币鲸鱼地址转移共96857枚BTC，价值逾11亿美元。
8. 数据：数百万个新地址以低于1.1万美元的价格购买了BTC。
9. 杨海坡比特猫分叉实验提案：若分叉首先将继承BCH原链。[2020/8/7]
并且，管理局目前正在调查币安、币安集团和币安控股有限公司或与该公司集团有关联的任何其他公司是否在开曼群岛或从开曼群岛经营任何可能属于管理局监管范围内的活动。
金色晨讯 | 美国税局再向加密货币用户发出警告 巴克莱银行与Coinbase交易所终止合作:1.美国国税局(IRS)再次向加密货币用户发出警告。
2.卢森堡金融监管机构：加密货币相关公司无权在该国经营。
3.美国马里兰州司法部长宣布将打击伪造的加密货币交易。
4.英国的桑坦德银行不允许其客户使用Coinbase存款。
5.美国SEC起诉新西兰区块链公司SimplyVital Health.Inc发行未注册证券。
6.币安KYC资料再遭直播 黑客与币安谈判记录全曝光。
7.美国财政部外资管控局：监管加密货币产业将成为我们的首要任务。
8.最高人民法院搭建区块链统一平台，蚂蚁区块链提供底层技术。
9.巴克莱银行与Coinbase交易所终止合作 Coinbase寻求Clearbank银行作为替代。[2019/8/15]
金色财经统计了此前对币安发出明确态度的新闻消息。内容如下：
金色财经现场报道为友资本创始合伙人陈菜根：分布式商业的三个思想:金色财经现场报道，在2018中国区块链高峰论坛峰会现场为友资本创始合伙人陈菜根表示，“分布式商业思想的三个方面包括：分布式商业思想一，个体的确权；分布式商业思想二，行为资产化，付出就会有汇报，过程即结果，行为是隐性的数据，更应该被流通；分布式商业思想三，流通智能合约化，每个流通环节都是确定的，只能增加，不可篡改，且自动执行。”[2018/5/19]
监管机构
新加坡
7月1日消息，新加坡金融监管机构称，在币安受到世界各国监管机构的审查后，它将按照要求对币安在新加坡的子公司进行跟进。金管局的一名代表表示，其他一些公司也在进行类似的评估，它们可以在此期间继续运营。币安正寻求获得许可，使其在新加坡的业务合法化。新加坡金管局表示，它在评估申请时采用了“稳健的标准”，并考虑了许多因素。金管局表示，申请人将“在许可过程中受到密切审查，并受到持续监督”。
加拿大
币安在加拿大安大略省面临新规定，将停止运营。此前币安宣布自6月26日11:59:59起，将更新服务协议，将加拿大安大略省设为受限制辖区，币安将无法继续为安大略省用户提供服务。
英国
6月27日，英国金融行为监管局向BinanceMarketsLimited和BinanceGroup发出警告，称币安集团旗下实体均未持有任何形式的英国授权、注册或许可，以在英国开展受监管的活动，而BinanceGroup似乎通过网站Binance.com为英国客户提供一系列产品和服务。FCA表示，警惕在网站和社交媒体上有关对加密资产或加密资产相关产品的投资的广告都没有获得FCA的授权。
日本
6月25日，日本金融厅：日本金融厅对币安控股有限公司发出警告，币安在没有注册的情况下提供加密服务。（
金融机构
南非Absa银行
6月23日消息，南非Absa银行已经阻止用户使用其信用卡在加密货币交易所币安上购买加密货币。根据Mybroadband的报道，Absa的私人银行联络中心最初表示，新措施的实施是因为币安"不遵守南非法规"。
英国NatWest银行
英国NatWest银行因欺诈问题限制客户向多家加密交易所转账的金额
6月29日消息，出于对投资和欺诈的担忧，英国Natwest银行限制了客户每天可以发送给加密货币交易所的金额。限制措施已于6月24日开始实施，针对的是一些加密交易所和数字资产公司，最大限制金额因平台而异，通常为数千英磅及以上。此前4月消息，英国NatWest银行将不接受从事加密交易的企业客户。
英国银行TSB
英国银行TSB正计划阻止其540万客户向Binance和Kraken等交易平台汇款，因为担心由于安全检查不足，者被允许设置电子钱包并窃取人们的钱财。报告称，币安是该银行特别关注的问题，因为所有涉及加密的欺诈中约有三分之二与币安平台有关。
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