南非加密货币交易平台Africrypt的创始人两兄弟在向客户虚报了一个"黑客攻击"事件后,就彻底销声匿迹了。这次“跑路”事件直接导致投资者损失了高达36亿美元的资金。
庞氏局MMM过去30天占据以太坊Gas费排行榜前25的近13%:ETH Gas Station数据显示,过去一个月,以太坊链上庞氏局MMM互助金融花费的以太坊交易费用高达2040枚ETH,仅次于Tether USD(6690枚ETH),占据了交易费用排行榜前25总和的12.75%。MMM相关活动的激增使得Gas价格从年初的3Gwei增加至20Gwei以上。注,gas价格是你愿意花费在每单位gas上的Ether总量,用gwei来衡量。Wei是Ether的最小单位,1^018Wei代表1Ether。1gwei是1,000,000,000Wei。[2020/5/20]
据彭博社报道,开普敦的一家法律公司HanekomAttorneys受雇于该项目的投资者,但它表示目前已经没有办法再找到这对兄弟,他们带着大笔的比特币逃离。和金融监管机构金融部门行为管理局也在处理此案,而据报道,该法律事务所已通知全球的加密货币交易所,如果他们中有人试图将这些比特币转换为法定货币或另类货币,则应立即联系追查。
动态 | 加密对冲基金因庞氏局被罚250万美元:据cointelegraph报道,在10月18日公布的一份官方声明中,纽约联邦法院下令加密货币对冲基金Gelfman Blueprint, Inc. (GBI)及其首席执行官Nicholas Gelfman支付逾250万美元,原因是其经营一个欺诈性庞氏局。[2018/10/19]
该媒体指出,如果得到证实,Africrypt案件可能已经造成了"加密货币史上最大的损失"。该平台成立于2019年,由20岁和21岁的Cajee两兄弟建立,承诺加密货币质押有高达11%的巨大回报。
银保监会:严厉打击各种庞氏局、非法集资等违法违规金融行为 :据悉,4月3日下午,中国银行保险监督管理委员会党委书记、主席郭树清同志主持召开党委(扩大)会议。会议要求,严厉打击各种庞氏局、非法集资等违法违规金融行为。[2018/4/4]
警钟在4月就已经开始敲响,当时两名创始人之一、Africrypt首席运营官AmeerCajee告诉投资者,该公司已被黑客攻击,但他告诉他们不要向和律师报告此事,因为这样可能会"延缓平台恢复过程"。
但一部分投资者立即意识到了危险,他们联系律师起草文书,以求能收回他们的代币。其中一个投资人团体雇用了Hanekom律师团队,而另一个团体则对Africrypt发起了清算竞标。
然而,兄弟俩似乎早就已经计划好了他们的行动。Hanekom称,"Africrypt员工在所谓的黑客攻击的七天前就已经失去了对平台后端的访问权"。Africrypt的托管资金被"从其南非账户和客户钱包"转移到"大型比特币混合器池"无法追踪,以便为他们的逃跑做准备。该公司两名创始人随后便进入失联状态。
ThePrimitiveCrypto创始人万卉在Twitter上表示,Africrypt的"跑路"让她想起了"当年PlusToken发生的事情"。
在Reddit上,有人发帖称,这个案子看起来是一个非常明显的"蜜罐"局,而在帖子上,一个发帖人声称这对兄弟在通知投资者"黑客"的两天后就逃到了英国。Reddit用户们还将此案与"失踪的加密货币女王"OneCoin的创始人RujaIgnatova的案件相提并论。后者在2017年失踪后仍然下落不明,而OneCoin的其他主谋现在正在监狱服刑。
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