自国务院金融稳定发展委员会明确「打击比特币挖矿和交易行为」后，监管部门再度展现了整治币圈乱象的决心。目前，内蒙古、四川等地已针对虚拟货币挖矿出台了措施，「出海」成了不少矿场和矿工的选择。
相比打击挖矿，监管打击比特币交易行为的规定细则还未出台，但近半个月以来，新华社、央视等主流媒体接连报道了虚拟货币挖矿、交易、融资等多个环节存在的问题，包括空气币炒作、、虚拟货币、高倍杠杆交易风险、DeFi发币等等。
监管态势严峻，也让经营加密资产交易的平台风声鹤唳。日前，主打加密资产合约的交易平台XMEX宣告终止运营，Bybit开始限制所有中国手机号注册账户的登录。有用户观察到，正常运营的交易平台也有意保持与中国市场用户的距离，MXC抹茶、BitMart等交易所解散了中文社群，火币则不再向新用户开放合约、杠杆、ETP等交易服务。
早在2013年，央行等多部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》；2017年9月4日，《关于防范代币发行融资风险的公告》出台，要求停止一切的代币发行融资活动，很长一段时间内遏制了加密资产炒作和非法集资活动。到了2021年，国内再次针对币圈出手整治，面对中国市场，早已出海的交易所呈现出敬而远之的趋势。
美联储主席鲍威尔：鼓励国会通过对稳定币的监管:金色财经报道，北京时间19:30-20:30，美联储主席鲍威尔出席有关数字货币的专家小组会议。鲍威尔表示，鼓励国会通过对稳定币的监管，潜在的稳定币发行者对更广泛地接触公众非常感兴趣，美联储将永远是对货币信任的主要来源。美联储需要在货币创造中发挥作用。[2022/9/27 22:34:33]
主流媒体揭币圈乱象?
自5月21日，国务院金融稳定发展委员会明确「打击比特币挖矿和交易行为」后，加密资产市场一直处于低位震荡状态，国内币圈的炒作热潮已有降温之势。
挖矿作为加密资产圈的上游产业，率先遭到整治。内蒙古自治区发改革已于25日率先发布了「关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施」，针对为挖矿提供场地的主体、实施挖矿行为的主体以及利用虚拟货币、非法集资的违法人员提出了明确的整治方案。
6月2日，四川能源监管办也组织了虚拟货币挖矿相关调研座谈会。据财联社报道，此次座谈会，监管部门主要是征集省内电力、能源企业的意见，并未形成任何决议。
上交所发布关于中芯国际集成电路制造有限公司有关事项的监管工作函:上交所发布关于中芯国际集成电路制造有限公司有关事项的监管工作函。午间消息，中芯国际港股午后复牌跌5%，公告称正与梁孟松核实辞任意愿。据悉，中芯国际为中国内地最大的芯片制造商，嘉楠曾向其订购矿机芯片。（金十）[2020/12/16 15:24:12]
监管的威慑力让矿圈做出了反馈。有矿场经营者向蜂巢财经透露，已经关停了在中国境内的所有挖矿业务，准备在哈萨克斯坦寻找合适的地方部署。另有矿场表示，许多矿工准备将矿机发往俄罗斯、芬兰、加拿大等允许挖矿且电力过剩的国家。「出海」成为国内比特币矿场的主要选择。
针对「比特币挖矿」的地方监管细则逐渐明朗，相较之下，监管部门对于「比特币交易行为」的具体整治措施还未落地。在此期间，新华社、新华网、央广网、经济参考报等主流媒体接连发文，对币圈存在的一些乱象或评论，或报道，一方面让投资者提高了警惕，同时也让加密资产交易平台绷紧了神经。
郑玉山：监管政策不确定性影响区块链产业落地:针对当前我国区块链技术应用现状，国家技术转移东部中心上海数字经济创造实践基地董事、投资部总经理郑玉山表示，实体经济转型升级离不开科技创新，特别是以人工智能、大数据、云计算、物联网、区块链等为代表的新一代数字技术，被普遍认为是助推实体经济转型升级的新引擎，而区块链技术在其中处于核心地位。郑玉山认为，当前影响区块链技术实际产业落地的难点主要有三个方面：一是法律和监管政策的不确定性；二是关键人才稀缺；三是区块链底层技术本身的突破。区块链技术尽管已经发展了10年，在很多应用场景下已经实际落地，但在其他一些场合，特别是对高速度、高吞吐量、低存储成本有要求的产业场景，仍然无法满足要求，甚至许多时候业界不得不牺牲去中心或安全来换取效率。（经济参考报）[2020/10/15]
据统计，新华社在近半个月内连发6篇文章，包括《虚拟货币乱象丛生，“韭菜收割机”亟待整治》、《警惕炒作空气币新型》、《、、价格操纵，虚拟货币成了“犯罪新宠”？》、《加密货币，是金融创新还是“庞氏局”？》、《百倍杠杆！疯狂的币圈带来“暴富”还是“爆仓”？》、《不能让高耗能“矿场”挤占宝贵资源》，揭露了虚拟货币挖矿、交易、融资等多个环节存在的问题。
动态 | 汇丰警告称：潜在监管风险或导致Facebook股价暴跌近四成:汇丰银行(HSBC)高级分析师尼古拉斯-科特-科利森(Nicolas Cote-Colisson)在给客户的报告中表示，Facebook已经引起了美国乃至全球政界人士和监管机构的负面关注。美国联邦贸易委员会和欧盟均已宣布对Facebook展开调查，调查内容包括这家科技巨头涉嫌社交领域垄断的做法，以及对其数字货币Libra的担忧。尽管存在监管风险，Facebook的股价今年仍上涨了50%以上。但汇丰表示，其股价面临隐私、反垄断监管从而出现回调只是时间问题。某种意义上说，Facebook的扩张速度正成为其自身的一个风险因素，因为它可能会加速审查和干预。
该公司表示，监管部门的打击行动，包括罚款和调整政策，可能会让Facebook市值蒸发近40%。反垄断罚款、隐私罚款、税收、并购限制和电信类监管也可能对估值产生影响。[2019/12/6]
声音 | 科技日报：区块链技术可降低跨境贸易企业的监管成本:11月11日，科技日报刊文称，区块链平台可以让监管部门的“视角”贯穿整个贸易过程，区块链平台对每一个贸易环节的数据进行前后交叉比对，形成不可篡改的、带有时间戳、清晰责任人的贸易“可信过程数据”，而实时过程数据的价值远远大于传统报关行提供的结果数据。跨境贸易企业从“被动查验监管模式”转变为“主动采集验证监管模式”，大大降低监管成本，提高监管效率与精度。[2019/11/12]
新华社批虚拟货币乱象
5月24日，经济参考报则刊发了《整治虚拟货币炒作乱象刻不容缓》一文，提出普通投资者不应该参与虚拟货币的交易和炒作货币，金融机构、支付机构也不应该为虚拟货币交易提供任何形式的支持和服务。
6月3日，新华视点发文称，对虚拟货币交易炒作活动的监管，不是单一部门的单一监管，而是要综合施策。相关部门应根据各自职责参与进来，实施功能监管。报道中提到，若只把比特币等虚拟货币作为虚拟商品买卖，普通民众在自担风险的前提下，有参与交易的自由。但如果把虚拟货币包装成「一本万利」的投机炒作标的，吸引投资者涌向交易平台，就必须扎紧制度的篱笆、维护百姓的利益。
梳理主流媒体报道不难发现，空气币炒作、、借虚拟货币、高倍杠杆交易风险、挖矿等现象都成为报道对象。有业内人士认为，这些或都将成为监管打击的重点。
交易所与中国市场保持距离
在中国打击比特币交易相关具体措施未明确之前，媒体监督被加密货币行业视作监管信号，从事加密资产交易业务的平台们也开始做出反应。有的交易所已经宣布终止运营，还有交易所表示将不再对中国用户提供服务。
5月21日，XMEX交易所宣布终止运营，该平台发布公告称，为了积极响应中国互金协会等三部门关于《金融支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务》的联合公告，XMEX将永久终止提供合约交易、币币交易、C2C交易等业务，并表示在确保用户的资金已安全提现后，XMEX将正式禁止用户访问及注册，同时将关闭社群服务。
蜂巢财经从XMEX离职人员处获悉，早在今年4月份，就有加密资产行业从业者和接近监管的人士有过沟通。「当时的担忧是疫情下的整体经济大势不好，股市低迷，而加密资产领域成为热钱唯一的出口，这种背离趋势是不健康的。」
上述人员当时判断，国内对加密资产的监管会在下半年出手，但在4月份，平台已经着手准备，随时可以关停。到了5月份，随着监管的打击决策明确，一些矿场陆续被约谈，XMEX做出了关停的决定。
XMEX宣布关停不久，Bybit交易所宣布，从6月15日开始将限制所有中国手机号注册账户的登录。据悉，去年9月，该交易所就曾拒绝中国IP的访问。
有加密资产投资者也注意到，其他交易平台开始与中国市场保持距离。投资者Lily告诉蜂巢财经，她所在的MXC、BitMart等交易所的相关中文社群，近期开始清人，多个中文社群陆续被解散，「看得出来，交易所们面对监管风声都很谨慎」。
监管政策落地之前，多数注册在海外的加密资产交易平台处于正常运营状态，但对中国市场保持了敬而远之的距离感。有投资者注意到，火币针对新注册用户已不再提供合约、杠杆等交易服务。对此，该平台相关人士向蜂巢财经透露，因行情波动较大，为了保护投资者利益，火币针对部分国家和地区新用户暂时不开通合约、杠杆、ETP等服务。
实际上，自加密资产挖矿和交易兴起以来，币圈各种乱象层出不穷，2017年、2018年兴起的一些ICO项目在泡沫破裂后，或无疾而终，或卷起跑路；2019年到2020年，有散户投资者因参与高倍杠杆交易而遭遇过大额亏损，Plustoken资金盘暴雷；到了今年，meme币价格暴涨吸引了不少新进投资者，但也在后来的暴跌中被套牢。
早在2013年12月，央行等多部委就发布了《关于防范比特币风险的通知》，要求各金融机构和支付机构不得以比特币为产品或服务定价，不得买卖或作为中央对手买卖比特币，不得承保与比特币相关的保险业务或将比特币纳入保险责任范围，不得直接或间接为客户提供其他与比特币相关的服务等。
2017年9月4日，央行等七部委还联合下发了《关于防范代币发行融资风险的公告》，要求停止一切的代币发行融资活动。
如今，在加密资产炒作热潮又一次涌现时，监管层再度出手，明确打击比特币挖矿和交易。挖矿行业面临出海选择，而严监管之下，早已出海的交易行业将不得不对中国市场敬而远之。
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