来源：华夏时报
作者：王永菲冉学东
4月以来，包括美国、印度、土耳其、韩国等多国陆续针对加密货币交易进行更加严格的监管，在短期来看，导致许多中小交易所不得不关停运营。打击“反”是监管的主要目的，其次加密货币交易波动较大，为降低本国投资者投资风险也是监管目的之一。
贝宝金融投资交易部执行董事陈欣向本报记者分析，各国监管的目的略有不同，共同目标肯定是要把控铸币权。其次，预防比特币用于、恐怖主义融资等问题。这个也不是阶段性能完成的，但是基于落地监管原则，各国对这些显著危害国家利益的潜在风险肯定会持续加强监管。当然，对心怀叵测的区块链项目各国政府肯定是直接打击。整体而言，监管长期来说对行业发展积极影响大于消极影响。
外媒：萨尔瓦多国家加密钱包Chivo正标记和冻结Wasabi相关交易:4月8日消息，多位人士表示，萨尔瓦多政府发行的比特币钱包Chivo一直在冻结钱包，并要求所有者核实资金来源。El Zonte的比特币海滩（Bitcoin Beach）创始人Mike Peterson表示，该国政府的比特币钱包软件正在标记和冻结从Wasabi接收交易的钱包，显然，它们“屈服于美国阻挠隐私的压力”。
Bitcoin Beach曾于本周发推文称，当地一名木匠因1000美元的交易其钱包被冻结，政府要求他证明资金来源；这将把人们推回传统的银行系统。他们的银行交易受到的审查少于比特币交易，该国公民需要花费数小时来证明其合理性的小型正常合法交易。
据悉，Wasabi是一种非托管比特币钱包，它利用Coinjoin技术来掩盖链上交易监控。[2023/4/8 13:52:00]
多国收紧加密货币监管
Coinbase宣布为机构客户提供更多国际支付选项:Coinbase宣布为机构客户提供更多国际支付选项，机构可以通过Coinbase交易平台上支持的法定货币获得额外的交易对和支付选择。（金十）[2021/7/2 0:23:28]
近几日，韩国对加密货币集中采取了监管措施。据韩国媒体报道，韩国财政部长HongNam-Ki公开表示，韩国计划将在2022年对加密货币征收20%的资本利得税，我们希望通过征税来促进税收平等。
该消息引发了加密货币投资者的不满，投资加密货币的韩国民众呼吁韩国政府推迟对加密货币征税资本利得税，或者采取与股票交易相同的税收标准。据了解，韩国股票与基金投资者在资本利得超过5000万韩元时需要缴纳税收。此前，加密货币交易的获得的收入是归于“杂项收入”，按照目前的计划，2022年将再此基础上再征收20%的资本利得税，但是由于加密货币交易的匿名特点，将很难统计每笔交易所得，税收实施也还有很多障碍。
聚币Jubi已开始同步申请多国数字货币相关金融牌照:据官方消息，为了全面推进全球合规化战略，聚币已开始同步申请多国的数字货币相关金融牌照，其中包括新加坡，美国，爱沙尼亚，加拿大，澳大利亚等国家。持有多国合规金融牌照，Jubi能够在全球范围内合法合规的开展数字货币交易业务，以及推进数字货币相关的金融业务。
此前，新加坡金融管理局（MAS）已正式公布Jubi成为新加坡首批获得数字货币交易服务牌照豁免权的交易所之一。[2020/4/29]
韩国继美国后对加密货币征收资本利得税，或许会有越来越多的国家效仿管理加密货币。
此前韩国的《报告和使用特定金融交易信息法案》生效，为加密货币征税也做了监管上的铺垫。《法案》对加密货币实施跟严格的监管，其中韩国从事加密货币交易、存储以及管理的企业必须在韩国金融情报局进行注册，并在银行获得虚拟货币用户的实名账户信息。
动态 | 庞氏局Onecoin在多国遭到指控:据Bitcoin.com报道，2019年，庞氏局Onecoin在全球多个国家的附属公司均遭到指控。2月17日，佛罗里达州律师Mark Scott因涉嫌参与Onecoin庞氏局而被捕。美国联邦调查人员表示，Mark Scott通过在开曼群岛设立的对冲基金转移资金，然后将大部分资金汇给Onecoin核心成员。德国比勒费尔德总检察长Gerald Rubsam表示，尽管Onecoin的运营已放缓至停顿状态，许多领导人已经逃离，但官方的取缔行动仍可能持续数年。Onecoin正在接受德国执法部门的调查，同时也受到英国、爱尔兰、乌克兰、波罗的海国家、意大利、美国、加拿大和其他地区当局的调查。[2019/2/22]
目前韩国只有前四大加密交易平台Bithumb、Coinone、Upbit和Korbit已与韩国的相关银行达成合作，但其他相对较小的交易平台很难达到要求，大部分或将在5个月内关停。如韩国本土加密货币交易所Daybit发布声明：“由于反法的收紧，该公司将自愿关停业务。”
动态 | 国际电联第二次焦点组会议 多国央行展示本国数字货币项目:据第一财经报道，近日，国际电信联盟（ITU）召开法定数字货币焦点组第二次会议。中国人民银行数字货币研究所所长姚前在会上分享了中国央行关于法定数字货币的两层结构模型设计及详细功能。瑞典中央银行Gabriela Guibourg讲述了eKrona这一数字货币项目，菲律宾方面提出的ePiso项目，已得到菲律宾央行的支持并已在其监管框架下上线了数月。巴西央行及埃及央行也详细介绍了给自对DFC的案例研究，并表示将很快推出试点项目。[2018/8/5]
韩国政府还于4月18日宣布，计划打击涉及加密货币的任何违法行为，包括和欺诈行为，并与财政部门商讨制定涉及加密资产的海外汇款指导方针。据韩媒报道，一些韩国投资者似乎正尝试将法币转移到海外，从其它国家的场外卖家那里购买加密货币。
TokenInsightCEOWayne肯定了长期看监管是积极的说法，不同地区的监管框架不同，对行业的影响也不是一两天能看出来的，监管意味着承认，承认意味着合法。早期的行业是没有规矩的行业，监管带来的必然是长期的好处，以及利益的重新分配。
土耳其央行将于两周内公开加密货币法规，不会完全禁止，财政部正在研究加密货币监管规则；爱尔兰通过5AMLD法规，强制要求加密公司三个月内向央行注册；英国央行与财政部联合创建央行数字货币工作组。而印度正在商讨订立世界上针对加密货币最严格的政策，或将把持有、发行、开采、交易和转让加密资产的行为定为犯罪。
陈欣表示，对整个区块链行业来说，新技术的出现必然造成新的监管模式的更新。各个国家也会考虑到新技术的应用带来的变革，如果不跟上全球的技术变革，很可能在未来的几十年就处于下风，为了争取在这个行业的有利位置，也会开放一部分实验空间。
“区块链本身带有实验性质，沙盒监管也是一种维护创新的方式，让新技术有发展空间，但是在有条件的监控和管理之下来进行，对行业的发展也是有积极的一面，纳入监管也说明国家层面承认这一新技术的发展。所谓，道高一尺魔高一丈，也是相辅相成的关系。”陈欣指出。
反仍是加密交易痛点
近一年以来，义乌外贸商户接连被“冻卡”事件也牵动着全国人民的心。不过，义乌冻卡主要是因为外贸交易中，因为美元交易受限或者国外买方的要求，许多外贸订单回款不得不通过地下钱庄交易，导致“冻卡”，解决这个问题需要牵涉多个的外贸相关的规章流程的变动调整。
目前，加密货币用于的趋势在扩大，不过与传统地下钱庄等手段相比，涉及的数额相对仍较小。但可以预计的是，随着比特币、以太坊等加密货币价格持续上涨，越来越多的加密投资者加入，各国对加密货币反监管的力度会更加严格。加密货币相关的“冻卡”事件也陆续发生，如何进行监管也成为各国监管部门的棘手问题。
多个加密行业从业人士向本报记者提起，行业要走向健康，必须积极拥抱监管。2021年，即便加密行情价格频频暴涨，投资用户越来越多，但是从更大的角度看，加密货币基本上受到监管仍非常不成熟，从加密货币投资收税等方面就可见一斑。
OKLink高级研究员金鹏程向本报记者分析，目前，我们可以看到监管在全球层面的收紧。美国政府已经草拟了对于加密货币的监管规则，我国央行也正在进行相关监管研究，韩国、印度等国也都开始进行相关部署。监管的制定和收紧，无疑会给加密行业带来短期阵痛，但有利于行业的长期健康发展。
金鹏程分析了一下几点监管带来的好处：
首先，监管的收紧，将会有效改变加密行业此前粗放型的发展方式。经历了一段野蛮生长之后，加密行业的繁荣，自证了区块链技术的价值潜力，也暴露了行业在金融风控等方面的风险。随着全球监管的完善，加密行业需要平衡好增长与风控的关系，经历牺牲部分利润的阵痛。
其次，监管的持续完善，将有效指导加密行业相关标准的制定，为行业赋能。区块链技术在去年被纳入新基建范畴，抢占区块链行业标准，是重要的国家战略。欧科云链集团作为区块链行业的原生企业，主动承担行业责任，积极参与了多项标准的建立。在去年9月，欧科云链就和百度、奇虎、小米等公司区块链行业应用反标准。纲举而目张，监管的持续完善，有利于后续行业标准的建设完善。
最后，随着监管政策的持续制定，行业标准的不断完善，加密行业的潜力将得到持续释放，持续赋能传统行业，发挥区块链技术在新基建中的历史角色，促进加密行业的健康发展，为国民经济打造新的增长点。
加密货币相关机构通过与银行联合进行交易者实名，仍是针对加密货币反的重要办法。
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