据慢雾科技统计，截止2021年1月25日，全球迄今已有368起区块链行业相关安全事故发生，总计损失高达142.38亿美元。
而其中又分别包含交易平台安全问题、DeFi合约攻击、钱包漏洞和ZJ盘局等，令人眼花缭乱。
作为在加密世界不断搏击更大可能的我们来说，无论是老用户还是新玩家，熟悉可能遇到的，各方面风险并尽力避开，都是我们需要始终学习的课题。
中心化交易平台风险
对于我们用户而言，打交道最多的无疑就是交易平台。而纵观中心化交易平台发展史，尤其是“被盗”史。
可能就会不住感慨：技术BUG易除，人性BUG难防。
无论曾经有多么风光的历史，在这方面似乎都难逃魔咒：其中仅“损失”在10000枚比特币以上的中心化交易平台，截至目前就有至少5家。
比特币兑法币交易美元占比略降至68.30%:Coinhills数据显示，当前比特币兑法币交易占比中美元占比降至68.30%，仍排名第一；排名第二为日元，占比为23.33%；韩元排名第三，占比为3.24%；排名四五位的分别为欧元（2.07%）、土耳其里拉（0.80%）。[2020/11/23 21:44:25]
2014年初的全球“最大交易平台MtGox，2016年8月份的业界传奇Bitfinex，以及2018年旱地拔葱曾一度风头无两的Fcoin。
这些曾经叱吒风云的中心化交易平台，无一例外都爆出过万BTC损失记录的安全问题，如今它们有的已经消失在圈子当中，有的则失去了以往的地位。
一、Mt.Gox：曾经“世界上最大的比特币交易平台”
USDT占比特币交易比重约为62.12%:金色财经消息，据cryptocompare数据显示，目前比特币交易情况按照交易币种排名，排名名第一的是USDT，占比为62.12%；排名第二的是美元，占比为10.62%；排名第三的是日元，占比为8.56%；排名第四的是CNYT，占比为4.39%；排名五的是欧元，占比为2.77%[2020/10/12]
Mt.Gox就是在业界大名鼎鼎的“门头沟”，当年最风光的时候，交易市场份额达到全球的80%以上。
可以想见在它爆出黑客盗币之后，对整个比特币交易市场所带来的前所未有的冲击性。
不过，虽然官宣损失了客户的75万个比特币，和自己公司的10万个比特币，但整个过程却颇为扑朔迷离。
据媒体报道称，在“被偷窃”的比特币中，实际上黑客只盗取了7000个，剩下的被内部人士趁机栽赃给黑客，实际上是被“内部人”拿走了，而且这个内部人很可能就是CEO自己……
门头沟出事的时候，当时那部分“被盗”比特币一共价值4.87亿美元。而如果按照今天的价格计算，这笔比特币的价格超过250亿美元。
二、Bitfinex：发债自救，交易平台“债转股”第一人
分析师：比特币矿业集中化不再是问题，其他地区将很快超过中国:4月25日，加密货币分析师PlanB在推特发图，并附上文字“比特币从收藏品到金融资产的演变”。
有网友提问，“你认为中国矿业集中化有什么问题吗？他们能利用算力操纵比特币并破坏数字信任吗？”PlanB回复称，“没有。最大的新增算力是在美国和加拿大。在我看来，中国将很快被超越（如果不是已经被超越的话）。”[2020/4/26]
2016年8月，Bitfinex被盗12万枚比特币，按照当时的市场价，价值7000万美元。
正当市场怀疑与忧心第二个“门头沟”时，Bitfinex想出了一个方法迫使用户与其共渡难关：
其强制性地削减了几乎所有用户账户中36%的数字资产，并向每一个用户发放了与其账户36%存款等价的BFXCoinToken，初始值设定为1美元。
既可以交易，也可以购买Bitfinex母公司iFinex的股票——类比股市，也即发行可转债度过危机。
一度在微博上异常活跃，频繁为Bitfinex发声、堪称“Bitfinex中国区代言人”的DFund创始人赵东，也就是在这个时候选择“债转股”，成为了Bitfinex的股东。
声音 | 分析师：今日凌晨比特币急跌创史上第五大1小时跌幅:ARKinvest加密分析师Yassine Elmandjra发推称，今日凌晨比特币急跌，1小时内的下跌幅度按美元价格计算是比特币历史上第五大跌幅。另一位加密货币分析师Squeeze表示，比特币将很快超过1万美元。（cryptoslate）[2020/2/20]
三、Fcoin没有“真相”：“数据出错和决策失误”，导致7000-13000BTC的敞口
2019年2月17日，FCoin创始人张健发布《FCoin真相》公告称：
因为数据出错和决策失误的原因，FCoin目前面临的最大问题不是系统无法恢复，而是资金储备无法兑付用户提现，且预计无法兑付的资金规模在7000-13000BTC之间。
一时间引发行业哗然。
动态 | 德国财政部：门罗币对金融安全的威胁要大于比特币:据Decrypt报道，德国财政部最近发表的一份关于金融安全风险评估的报告表明，门罗币等隐私加密货币实际上对金融安全的威胁要大于比特币。这主要是由于使用门罗币进行交易具有匿名性质，被犯罪分子在暗网上利用。根据该报告，无法跟踪门罗币交易的功能使其适合犯罪分子使用，比特币被怀疑是犯罪暗网活动的一种货币，被发现与匿名活动相距甚远，并且对犯罪活动的吸引力较小。德国财政部表示，德国政府将修改法律，以规范加密货币交易所，钱包提供商和其他从事的保管服务提供商。[2019/10/23]
而就在今年1月1日，FCoin、FMex宣布平台将转化为DEX，现货与合约交易于1月4日零点停止，正式为自己划上了句号。
当然最能作妖的交易平台，恐怕还是数加拿大最大的加密货币交易平台QuadrigaCX最为离奇：
创始人Cotten意外死亡，颇为吊诡的是，QuadrigaCX的冷钱包私钥竟被Cotten一人掌管，由此导致价值约1.45亿美元的加密资产无法取出，最终闹出了投资人等相关权益方要求开棺验尸的声音……
所以从某种程度讲，无论是老玩家还是新用户，逐步了解DEX并将使用习惯和资产配置向DEX倾斜，也是必须考虑的课题。
DeFi“攻击”
这方面的风险2020年才算凸显出来，而bZx可谓是这方面最不幸的代表之一，在2020年连续被“攻击”了至少三次：
2月15日，某位“攻击者”在一个以太坊区块时间内充分利用“闪电贷”，在未曾动用自有资金的前提下，一环紧套一环，最终通过在漏洞间操纵价格，成功“套利”1271枚ETH；
三天之后，2月18日，bZx闪电贷攻击疑似时隔数日再次出现，获利2388个ETH；
bZx的霉运并未就此结束，9月14日，再次因合约漏洞失窃4700枚ETH。
包括后续的PickleFinance、Harvest.finance、CoverProtocol，多是攻击者利用合约的业务逻辑漏洞，明火执仗地牟利。
总之，DeFi安全风险就像是一场不对称的单向猎杀，对黑客而言无疑是取之不尽的免费“提款机”。
而对我们普通用户而言，更像是一把不知何时会落下的“达摩克里斯之剑”，保持警惕不随便参与授权之余，更多的也是运气。
私钥、钱包保管不当
“私钥即资产”，这句话真是再怎么强调都不为过。
最近，在比特币接连刷新历史新高之际，就有新闻报道英国一程序员，误将装有7500枚比特币地址私钥的硬盘当作垃圾扔掉，几次请求搜查垃圾填埋场无果，成为永久的遗憾。
相信不少朋友也都遇到过类似的情况，要么是忘记备份私钥而不慎将原钱包删除，要么就是私钥备份之后没有妥善保管导致丢失，甚至对应的备记词泄露，都是最惨烈的教训。
然而，这其中也不乏专业人士不幸“中”，瑞波前CTO最近就承认把有7002个比特币的硬件密码给忘了——如今试了8次，还有2次机会。
所以私钥无论如何都要妥善保管，尤其要注意备份以免丢失，无论再怎么注意都不过分。
ZJP局
专门针对小白用户的“杀招”
这其实才是很多新朋友最容易踩的坑，如果说前面的那些安全风险老用户，本只要打起十二分的精神就可以最大限度杜绝，而ZJP局凭借自身完美的洗脑套路。
“XX资本入驻”、“官方合作”等等，对暂时分辨能力尚不足的新用户而言，性和伤害性也最大。
有的时候甚至连配套交易平台都是局中的一环，就在前不久，老家的一侄子突然找来问起某币，说是官方称其有“X杉资本”即将入驻，很可能迎来暴涨。
但颇为吊诡的是，那个“加密货币”以及对应的交易平台，我根本就没听说过。
而后续在这位侄子那里看到的其他几家交易平台，也是根本就没听说过，这应该是很多刚接触加密货币，和区块链投资领域的普通用户最容易接触的局。
其中最知名的典型案例无外乎2019年的“贝尔链事件”，早期无疑是极具诱惑力的，“单边上涨”的K线，似乎会一直持续下去。
殊不知，前方正是庄家自得慵懒的血盆大口，从项目到交易平台，一整套连环设计。
让很多没有足够分辨能力的新朋友，最容易一夕之间“超级玛丽大跳水”，熟悉的维权大戏，也一一补足。
总之，对于我们普通投资者而言，加密行业作为新兴领域，有着足够的想象空间和创新玩法。
但同时也正如一个“黑暗森林”，充满血腥残忍的零和博弈，潜行在其中持着猎的狩猎者不在少数，而我们普通投资者更多是，扮演“被狩猎者”的角色。
所以熟知其中的各种套路风险，并最大限度保证自己活下去，才是第一要务。
END
作者|一棵杨树
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