根据区块链安全公司CipherTrace的数据，2020年针对虚拟货币领域的犯罪减少了一半以上。
该公司的《2020年加密货币犯罪和反报告》显示，2020年，加密货币盗窃、黑客攻击和欺诈造成的损失减少了57%，减至19亿美元，主要原因是安全系统得到了改进。2019年，这一数额曾达到创纪录的45亿美元。
CipherTrace表示，在过去两年中，“大规模退出局”在加密货币犯罪中占大多数，比如仅PlusToken庞氏局就净赚了29亿美元。2020年，同样的犯罪中有一个名为WoToken的类似局，从投资者那里取了11亿美元，这笔资金占2020年主要犯罪诈取金额的58%。
Ripple报告：85%的全球金融业支付领导者认为他们的国家在4年内将发起数字货币:7月15日消息，据 Ripple 发布的新价值报告显示，全球70%的主要金融业领袖预测CBDC（央行发行的数字货币）将是法定货币的未来。在对全球五个国家的 1,600 名金融机构领导人的调查中，85% 的受访者表示，他们的国家将在未来四年内推出数字货币。此外，44% 的人表示 CBDC 将提高国家竞争力，43% 的人表示将改善支付系统，42% 的人预计将促进金融创新。[2022/7/15 2:16:20]
CipherTrace的报告发现，欺诈是主要的加密货币犯罪行为，其次是盗窃和勒索软件。CipherTrace首席执行官DaveJevans告诉路透社：
Genesis Q1报告：公司客户已占据其加密市场交易总量的27.06%:据加密货币借贷及经纪商 Genesis 报告显示，公司客户目前已占据其 2021 年 Q1 加密货币市场交易总量的 27.06%，相较去年 4 季度 0.49% 的比例大幅增长，显示出公司客户对持有加密货币资产的兴趣持续增加。[2021/5/16 22:08:29]
“随着这些金融机构逐渐成熟，并采取更强有力的安全措施，针对中心化交易所的黑客盗窃行为继续减少，”
动态 | 报告：MyKings僵尸网络迄今为止非法挖掘约300万美元门罗币:12月18日，SophosLabs发布报告称，MyKings僵尸网络迄今为止非法挖掘了价值约300万美元的门罗币，目前MyKings感染宿主最多的国家是中国，，俄罗斯，巴西，美国，印度和日本。（Cointelegraph）[2019/12/20]
然而，2020年见证了去中心化金融相关犯罪的激增，其中大多数是“rugpulls”。在这种情况下，代币被人为地大肆炒作和增发，铸币者和早期投资者在代币上涨后将其全部抛售，导致后来者亏损。
该报告解释说，一些不良行为者将清算整个流动性池，使剩余的代币持有者无法获得流动性，无法进行交易，因而抹去了代币的剩余价值：
“2020年一半的加密货币攻击发生在DeFi协议，DeFi协议类局在前些年几乎是一种可以忽略不计的模式，并且在2020年下半年，近99%主要欺诈事件中被诈取的资金源于‘rugpulls’类DeFi协议和其他退出局，这种退出局模式让人联想到2017年可怕的ICO狂热。”
Jevans补充说，由于大多数情况下不受监管，DeFi协议不受中心化交易所、货币服务企业和银行面临的大多数传统执法机制的限制。
该报告指出，2020年最大的盗窃案，即中心化交易所KuCoin被盗取2.81亿美元，此盗窃案也涉及DeFi领域，因为犯罪分子试图通过全球最大的去中心化交易所Uniswap进行。
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