2020年，「币圈第一资金盘」PlusToken?尘埃落定，我国拉开肃清整顿挂靠「虚拟货币」、「区块链」的帷幕。
虽然国内相关执法部门收紧对虚拟货币活动的监管，展开排查、追溯、冻卡等行动，并已初现成果。但由于虚拟货币具备天然的匿名性、复杂性和跨国性三大特点，使得监管机构在调查和打击虚拟货币相关犯罪时，仍面临重重困难。?PeckShield派盾认为除了需要完善相关的法律法规，亟需引入新的监管工具和技术。
据PeckShield派盾发布的《2020年年度数字货币反报告》显示，2020年涉及虚拟货币的案件仍持续高发，勒索病呈现爆发趋势，全球虚拟货币反欺诈形势严峻。
据PeckShield派盾统计，2020年与虚拟货币相关的事件达到151起，较2018年增长了37倍，较2019年增长了4倍。
报告：2022年至2027年间区块链技术市场将增长110.4761亿美元:金色财经报道，Technavio 发布的最新报告表示，2022年至2027年间区块链技术市场将增长110.4761亿美元，复合年增长率为32.72%。区块链即服务（BaaS）的兴起通过确保安全的记录保存和透明度进一步推动了这种增长。尽管初始成本较高，但区块链在减轻电网故障和确保数据安全方面的潜力继续推动其在能源领域的采用和扩展。 欧洲地区，尤其是英国、德国和俄罗斯，将成为这一增长的焦点，对市场整体增长的贡献率为 38%。[2023/8/11 16:19:20]
2020年虚拟货币事件造成损失逾32?亿美元，相较2019年有所下降，但出现了新型手段，例如针对社交网站的「杀猪盘」案件骤增。主要是由于对普通用户而言，虚拟货币领域技术和参与门槛相对较高，一些投机份子利用大众的知识盲区炮制各种局。
数据：1月NFT借贷超1.8万枚ETH，创自2022年5月以来最高水平:金色财经报道，根据数字资产分析公司 eBit labs 最新数据报告显示，NFT 借贷规模在今年一月大幅上涨并创下自2022年5月以来最高水平，1 月首周 NFT 借贷量超过 6,000 ETH，达到九个多月以来的新高，截至发稿时整个 1 月份的借贷总额超过 18,000 ETH，约合 30,516,660 美元。
eBit labs报告指出，随着 BAYC 地板价在 2022 年年中下降引发市场压力并加剧对潜在清算的担忧，最终导致流动性危机，借贷行业受到广泛关注。分析认为主要因素是市场繁荣和 Yuga Labs 的 Dookey Dash 游戏受到热捧，BendDAO、X2Y2 等主要 NFT 借贷平台发放的大部分贷款都是针对“无聊猿” Bored Apes 的，BAYC 的短期贷款余额在 2023 年 1 月创下历史新高。（cryptoslate）[2023/2/19 12:15:53]
2020年，虚拟货币勒索病呈现爆发趋势，勒索目标从个人转为企业、金融机构，甚至政府网站，勒索者索要比特币、门罗币作为赎金。
随着虚拟世界和物理世界的打通，网络攻击能够造成大面积、全局性的破坏后果，它的威力超越传统的单点式安全威胁。小毛贼、小黑产不再是主要威胁，国家级对手发动的高级持续威胁、网络犯罪组织、网络恐怖主义或成为最?的安全威胁。
Coinbase：FTX的崩溃可能会导致加密寒冬延长到2023年底:金色财经报道，Coinbase (COIN)周二在一份研究报告中表示，加密货币交易所FTX的崩溃破坏了加密货币市场正在出现的积极局面，此前5月和6月的重大去杠杆化导致数字资产领域几乎没有大型边际卖家。该报告称，市场极有可能看到FTX解体带来的“二级效应”，因为出现了哪些对手方与该交易所或其姐妹公司Alameda Research进行了贷款或互动，以及这些确切的债务是什么。
Coinbase表示，糟糕的流动性可能至少会持续到今年年底，并指出稳定币在加密货币总市值中的占比已升至18%的高位。该报告补充说，FTX的消亡无疑损害了投资者对该行业的信心，补救将需要一些时间，可能会将加密货币的寒冬再延长几个月，可能一直延续到2023年底。（coindesk）[2022/11/16 13:12:14]
虚拟货币勒索病呈现爆发趋势
勒索攻击并非新生事物，但近几年勒索攻击和虚拟货币结合，利用虚拟货币收款后，攻击收益率大幅提升。
据PeckShield派盾统计，2020年勒索攻击超140起，攻击频率较上年增长了260%。
Tommy Hilfiger将在首届Decentraland元宇宙时装周发布2022年春季系列:金色财经消息，美国知名服装品牌 Tommy Hilfiger 宣布将在 Decentraland 的首届元宇宙时装周发布 2022 年春季系列服装。据了解，届时 Tommy Hilfiger 商店将位于 Decentraland 内的 Boson Portal，所有商品以 NFT 资产的形式出售，但购买者可以将 NFT 兑换为配送上门的实物产品。（news.bitcoin）[2022/3/22 14:11:10]
勒索攻击是指黑客通过钓鱼攻击、病软件、网络渗透或漏洞攻击后，锁定受害者的网络设备或加密重要的文件，以此向用户勒索钱财。
勒索攻击发展迅猛，破坏性和影响?前所未有，已经成为2020年最普遍、最具破坏性的安全威胁之一，其中DoppelPaymer是最具攻击性的勒索软件之一。
DoppelPaymer勒索软件始于2019年6月，主要通过远程桌?登录协议暴?破解和垃圾邮件进行传播，邮件附件中带有一个?解压文件，运行后释放勒索软件程序并执行。
2020年9月，?DoppelPaymer?攻击德国杜塞尔多夫的一家大型医院杜塞尔多夫大学诊所，导致30多台内部服务器被感染。期间，一位患者因未及时接受紧急治疗不幸去世，该案例是史上首次勒索软件攻击间接造成人员伤亡的案例。
日本警视厅：2021年加密交易所报告的“可疑交易”数创历史新高:3月7日消息，日本警视厅最近发布的《防止犯罪所得转移年度报告》显示，2021年加密货币交易所报告的“可疑交易”总数创历史新高，达13540件，而此数据在2020年为8023件。2021年该机构收到的可疑交易报告总数为530150件。按业务类型分，来自银行报告的件数占比最大，达到 73.6%，来自加密资产交易所报告数量占总数的2.5%。（CoinPost）[2022/3/7 13:42:21]
2020年11月29日，苹果最大的产品制造商富士康位于墨西哥华雷斯城的工厂于遭到?DoppelPaymer勒索软件的攻击。攻击者开出?1804.10枚比特币的赎?要求。
此前，DoppelPaymer曾攻击过笔记本制造商CompalElectronics、PEMEX、加利福尼亚州托伦斯市、纽卡斯尔大学、乔治亚州霍尔县、BanijayGroupSAS与BretagneTélécom。
据悉，门罗币作为勒索赎?已成为新趋势，由于门罗币等隐秘币更难被追踪，大部分加密勒索团伙已经开始转向使用门罗币。
2020年7月，一家澳大利亚饮料制造商和阿根廷电信公司均遭到勒索软件攻击，被要求用门罗币?付赎金。
PeckShield安全专家认为，从过去的经验看，勒索软件多为黑客进行的跨国攻击，利用比特币进行收款。虚拟货币追踪是很好的途径来追回被勒索资金，但打击勒索软件需要多种技术手段结合，需要全球联合?动。
政要商界领袖Twitter被盗发送比特币钓鱼信息
虚拟货币欺诈手段换汤不换药，仍以钓鱼网站、承诺高收益等方式为主。
2020年7月16日，多位政商界名人账户，包括美国前总统奥巴马和当选总统拜登、比尔·盖茨，亚马逊创始人贝索斯特斯拉CEO马斯克等名人Twitter账号被盗并发布比特币的钓鱼信息。
黑客宣称称任何人只要往某个比特币账户发送比特币，就会得到双倍回报，且活动只限30分钟内参与。
根据PeckShield反态势感知平台数据显示，涉案的两个钱包地址一共收到13枚BTC，黑客动用了超过100个中转地址进行。其中有部分BTC流入了Coinbase交易所。而根据媒体披露的消息，FBI正是根据Coinbase提供的KYC信息最终锁定了嫌疑犯。
「杀猪盘」上热搜?性受伤更深
2020年11月，「杀猪盘」话题登上了微博热搜，话题阅读量高达3.3亿。一位网友发微博称自己前段时间遭遇了「杀猪盘」被40万元，而后很多网友纷纷倾诉发生在自己身上的「杀猪盘」经历。
「杀猪盘」局是一种新型的网络手法，分子通过网络交友的形式诱导受害人参与各类理财、游戏和外汇交易等类型虚假投资的方式。
者把被的受害人叫做「猪」，按照一些既定的剧本去包装自己，装扮成高富帅，谈感情获取信任阶段称之为「养猪」，待聊到有一定情感基础后就开始引诱对方投资，最后的行为叫做「杀猪」。
与传统「杀猪盘」不同的是，虚拟货币「杀猪盘」利用受害人对区块链技术的盲目推崇和对虚拟货币的不了解，以投资名义让受害人先到正规交易平台用现金购买虚拟货币，再诱对方将已经购买的虚拟货币转移到分?指定的虚假平台或者地址。一旦受害人将购买的虚拟货币转移到子指定的虚假平台，资金会迅速通过境内的团伙处理或直接流入境外交易所，为资金追踪造成极大的难度。
PeckShield派盾旗下反欺诈平台CoinHolmes，通过分析交易和地址库，结合1亿地址标签进行持续追踪标记，利用可视化技术，在协助多起与虚拟货币相关的「杀猪盘」案件侦破取证中发现：
平台的充币地址通常会与几百个交易所地址产生交互；
受害者在分子的诱导下，通过主流交易所买币并提币到分子提供的充值地址内；
分子在收到受害者款项后，随即会展开复杂的多次转移和混淆以逃避追踪。
整个链上资产转移中包含多个交易地址、多笔交易途径，这些资产经过多层分散转移、混币服务系统，以及流入免KYC服务机构和暗网，最后编织成一个错综复杂的网，给在调查取证的过程中增加了很多困难。
针对高发的虚拟货币事件，派盾CoinHolmes反欺诈专家提醒广大群众：“在社交网站上交友时，要注意提高警惕，尤其是如果有人推荐投资理财产品时，要对产品作尽调，不要盲目跟风。对于自身不了解的领域，比如数字货币，不要轻易尝试投资，千万不要听信所谓的内幕消息，或者稳赚不赔的理财’专家’。”
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