今日上午，有社区成员爆料称知名DeFi项目1inch的团队存在投手续费和给自己空投埋老鼠仓的行为。爆料的内容出自DegenerateFinance的一篇文章。这篇文章是1inch团队的CEOSergejKunz以及首席技术官AntonBukov在电报群LobsterDAO和社区用户的聊天记录。
有用户表示4年前就发现0x68a17B587CAF4f9329f0e372e3A78D23A46De6b5这个地址属于1inch团队，并且不断接受推荐人奖励，并在最近的代币空投中获得了大量的1inch。1inchCEOSergejKunz给出的解释是：在上线治理代币之前，他们曾在前端进行了大量的测试，而在后续的空投活动中忘记将这个地址踢出空投名单；另外，关于推荐人奖励，其表示公司需要成本来维护其100台服务器的昂贵运作成本，并且早就已经写在协议条款中。
对此，有用户表示，1inch团队大可以提前说明真实情况，而非添油加醋，粉饰自己的行为。
以下为聊天记录的完整内容：
Ivangbi：到目前为止有关于1inchDAO的数据吗？
ValentinMihov：有这方面的信息吗？我很确定它们产生了相当多的收入，但我不知道其如何与代币质押共享信息以及具体金额是多少。
我只找到了那个收集滑点盈余的钱包。但其中的交易相当混乱……
https://etherscan.io/address/0x68a17b587caf4f9329f0e372e3a78d23a46de6b5
Luciano：一笔交易的正向滑点就有70000美元：
https://etherscan.io/tx/0xf24227fc961a729c59fb041a04865e3fd9eda42e66ec377617c49c962e693de9?
ValentinMihov：这个协议正在疯狂赚钱。
Luciano：当然，直到用户开始使用其他提供正向滑点的DEX聚合器。
数据：8月份CEX和DEX的交易量均有所下降:金色财经报道，TheBlockResearch收集的数据显示，与前一个月相比，8月份中心化交易所和去中心化交易所（DEX）的交易量均有所下降。8月份的交易量达到了6303亿美元。与7月份的6327亿美元相比，这一数字略有下降。就市场份额（69.5%）而言，币安仍然是主要的中心化交易所，其次是Coinbase（9.3%）和FTX（7.8%）。去中心化交易所8月份的交易量为539亿美元，Uniswap继续保持其市场主导地位。环比下降3.6%。LarsHoffmann的报告称，去中心化交易所和中心化交易所的交易量比例在8月份有所下降，降至8.6%。[2022/9/3 13:06:14]
1inch首席技术官Anton：一开始给你更差的价格，最终又给你更好的价格，用这样的聚合器是没有意义的。
PepedeGen：平均执行价格才是关键，而不是保证价格。我相信你明白，Anton。我不相信你没有做过模拟，你可以分享一下并证明你是对的。
1inch首席技术官Anton：你说的模拟都是在1inchv1做的。v2发布后就不再有效了。
PepedeGen：你的意思是，在v1版本中，保证价格较低的平均价格要比保证价格较高但有正向滑点费用的平均价格更好？
举个例子，现在有两个交易所：
1）Matcha，保证价格更低，但不收取正向滑点费；
2）1inch，保证价格更高，但收取正向滑点费；
从长远来看，选择哪一种用户才能赚更多钱？
我要说明一下。我很喜欢1inch，我有很多1inch币。但我不喜欢隐藏费用和误导用户。
1inchCEOSergej：我们没有隐藏任何费用。请阅读我们有关代币释放的帖子。DAO可以决定具体的分配情况。
治理奖励已经开始在1inch代币跟踪者中分发。
如果你有很多1inch，那么最好的用法就是质押以及投票？
PepedeGen：1inch前端会向用户展示收取了多少费用吗？
0x已将Knightswap、MDEX、Meshswap、Velodrome添加到0xAPI中:7月12日消息，去中心化交易协议0x已将BNBChain上的Knightswap和MDEX、Polygon上的Meshswap、Optimism上的Velodrome作为新的流动性来源添加到0xAPI中。[2022/7/12 2:06:43]
1inchCEOSergej：不会。那不是一种费用，而是在交易时间内意外增加的回报金额。获利者是DAO及推荐人。
ValentinMihov：那目前有没有1inchDAO收集了多少费用的信息呢？
1inchCEOSergej：我们的UI团队正在做这样的界面，很快就能展示这些奖励。
从1INCH-ETH池的日均交易量来看，LP、referrers和1inch代币质押者的收益几乎达到了8%！
Ivangbi：其中有多少是给DAO的呢？也就是代币持有者。
1inchCEOSergej：
Ivangbi：也就是260000中占到了6%？
1inchCEOSergej：是的，24小时内16000。
Luciano：问题是，他们不用去看“1inch合约”的地址。而需要去找1inch团队的地址。
1inchCEOSergej：这是在撒谎，这里是1inch治理费用的接收地址：
数据：当前DEX24小时总交易量为36.5亿美元:9月17日消息，据DeBank数据显示，目前DEX24小时总交易量36.5亿美元。其中总交易量排名前五的DEX分别为UniswapV3（6.31亿美元）、PancakeSwap（6.16亿美元）、SushiSwap（4.46亿美元）、UniswapV2（3.88亿美元）、MDEX-HECO（2.32亿美元）。[2021/9/17 23:32:52]
https://etherscan.io/address/0x4dfa40fdaa7694676899f8887a45603922609af4#code?
这是推荐人费用接收地址：
https://etherscan.io/address/0x735247fb0a604c0adc6cab38ace16d0dba31295f#code?
Luciano：那这笔交易是什么意思？
https://etherscan.io/tx/0xf24227fc961a729c59fb041a04865e3fd9eda42e66ec377617c49c962e693de9?
Luciano：这个地址0x68a17B587CAF4f9329f0e372e3A78D23A46De6b5不断地从平台交易中收取大量的推荐人费用和正向滑点。
1inchCEOSergej：等一下，在AggregationProtocol，0x68有推荐人支出：
Luciano：这个地址0x68a17B587CAF4f9329f0e372e3A78D23A46De6b5是你吗的吗？——这个问题我4个月前就问过，但直到现在都没得到答案。然而这个地址正在持续接收大量的1inch推荐费和正向滑点。所以0x68不是你们的？
CipherTrace使用Chainlink帮助DEX保持合规:加密货币情报公司CipherTrace推出基于Chainlink的合规性Oracle解决方案：DeFi Compli，可使DEX和其他DeFi应用程序遵守外国资产控制办公室（OFAC）的监管要求。作为其DeFi解决方案的一部分，CipherTrace已在Chainlink上启动了DeFi合规性Oracle服务，以使相关合规性数据直接在链上可用，并与现有DeFi框架轻松集成。（Decrypt）[2021/4/9 20:03:26]
1inchCEOSergej：这的确是1inch团队的推荐人地址。1inch团队在做协议的UI，并获得基于DAO投票的推荐人奖励。
Luciano：他们还能拿正向滑点的钱？也就是说1inch.exchange上面的每一笔产生正向滑点的交易都会给到这个团队？
Mark：对啊，他们在条款里都有写。
Ivangbi：团队持有大量的代币。他们可以获取部分DAO费用。为什么不这样做呢？
Azeem：要是没有推荐人，那么推荐人费用都到他们那里也还算合理。
1inchCEOSergej：再次强调，只有DAO能够决定推荐人和质押者可以获得多少币：
我知道@Luciano是最讨厌我们的人，但一家拥有运行Pathfinder算法的前端和后端的公司，也应该赚些钱来维持自己的运营。1inch团队运行大约100台非常昂贵的服务器，以提供极好的费用服务。推荐人奖励是一个选项，让团队能赚钱，并能够支付费用。
Alejo：所以推荐人费用是一种有稳定收入可以支付服务器费用的方式？
1inchCEOSergej：是啊。我们的服务器很贵。大约100台服务器，每个都包含64个CPU和128GBRAM。你可以算算成本有多高。1inch团队有33个人。不断改进DeFi并持续进行创新。
IDEX首席执行官：Defi领域的安全审计非常重要:金色财经报道，IDEX首席执行官Alex Wearn认为，Defi领域的安全审计非常重要。他表示，显然，将资金存入未经审计的合约，并在几周内就匆忙进入市场，是一个危险的游戏。已经有相当多的黑客攻击和资金损失的例子证明了这些潜在风险。Wearn进一步表示，对于DeFi，整个领域都有一些风险。即使是比较完善的项目也是相对较新的，也不可能确定是否有任何bug。上线时间和开放源代码是帮助最小化这些风险的最佳方式。[2020/8/28]
我们正在努力提供最好的体验和价格。在过去的6个月里，我们没有睡觉，一直致力于我们在圣诞夜发布的内容，这对我们来说不是钱的问题，而是我们现在与你们一起书写的历史。
ValentinMihov：谢谢你解释了这些问题。我认为掌握这些细节是很重要的，这样就可以对1inch代币进行适当的估值。就我现在所知，1inch支付的分红是寿司的6倍。
这些奖励是怎么支付给DAO质押者的？
1inchCEOSergej：1inch没有分红，1inch代币没有财务价值。它是一种治理和实用的代币，现在正处于这段旅程的开端。我们从即时治理开始，作为我们流动性协议的连接代币，并将于明年第二至第三季度发布DeFi领域的一项新发明，其将再次改变这种情况。
CryptoCat：你对这些地址有什么解释吗？
1inchCEOSergej：有些是审计者，有些是早期支持者。
PepedeGen：那是谁持有DAO和1inch团队？
1inchCEOSergej：你有投票、决策和参与的权利。可以提建议等。1inch团队只提供API和服务器。以及开发协议。
PepedeGen：谁持有前端？
1inchCEOSergej：1inch团队。你要是喜欢的话自己也可以做一个。
PepedeGen：DAO投票可以和前端有关吗？
1inchCEOSergej：如果你愿意的话，你可以创建一个改进协议。
Luciano：顺便提一下，0x68收到了31000个1inch。
1inchCEOSergej：那又怎么样？我们必须在实际环境中测试治理，以避免出现问题。这个钱包在1inch做了一些swap。我们忘了把它排除在空投名单之外。
Alexander：mooniswap合约什么时候会在Etherscan上开源？
1inchCEOSergej：Mooniswap已经被弃用。我们引入了1inch的流动性协议，DAO和流动性提供者可以投票确定特定的设置，如固定的互换费。所有合约都上传至Etherscan。我想现在Etherscan在验证池合约方面有一些问题，但你可以在代码库看到基于MIT许可下的代码。
Luciano：这个地址一共收到了363000个1inch
1inchCEOSergej：代币转来转去也算？别再乱喷了。
Luciano：不，这是那个地址收到的1inch代币。我只是做了计算。
PepedeGen：DAO从聚合协议中获得了多少？根据当前投票是10%？投票的比例从50%到100%，这很奇怪。
https://1inch.exchange/#/dao/governance/vote/leftoverReferralShare?
我给1inch第一个改进建议：把聚合协议的推荐人奖励从0%改到100%。
1inchCEOSergej：没有推荐人就不会有前端，没有前端就没有交易量，没有交易量就没有DAO。
PepedeGen：我不是说取消费用，只是建议改变规模。
1inchCEOSergej：问题是每个人应该都会投0，那就没有前端了，也就没有服务器运行算法了。就像鸡和蛋的问题。
PepedeGen：如果代币持有者投0，那么他们付出的1inch代币成本也是0.
1inchCEOSergej：如果没有前端，没有算法，池子里没有流动性，协议没有价值，背后没有团队，那就相当于没有价值。
Ivangbi：也就是说，DAO只能做它被允许做的事？
1inchCEOSergej：当然是有范围的。你可以提交建议来改进它。
PepedeGen：你的意思是，如果费用规模可以是0到100%，那么DAO将投0%。为什么现在不是最低50%了？
1inchCEOSergej：这也可能是来自竞争对手的攻击，用几乎为0成本的大量代币投票，从而破坏团队。
PepedeGen：你到底懂不懂投票背后的博弈论？你只会亏钱。你在投票或者你根本不懂一些很基础的事情。
1inchCEOSergej：我不懂你在说什么。
PepedeGen：如果竞争对手发起攻击并投0%，他就会赔钱。否则，你的治理模型就是胡扯。
Ivangbi：总结一下：1）这个钱包怎么回事已经搞清楚了；2）1inch的透明度就是每一步都要收点钱；3）社区不同意“我们如此谦虚，每个人都愧对我们”的方式和语气，事情不是这样的；4）Sergej关于“竞争摧毁投票”等观点是反博弈论的，因为任何糟糕的投票=代币持有者完蛋=攻击者完蛋。做一个veCRV风格的模式，或者在投票后进行一段时间的锁仓，可以防止闪电投票。
Luciano：等等，老实说，我们甚至可以做一个1inch的改进方案，让寿司的前端开发人员为1inch创建前端，把所有的价值都体现在DAO上，而不是1inch团队，对吧？
1inchCEOSergej：你根本不懂DAO的价值，没有优秀的团队，根本就没有价值。
Luciano：这个提案只会创造更多的竞争，而不是消灭1inch团队。
1inchCEOSergej：如果它损害了团队，那么它就会消灭团队。我为什么要为伤害自己的东西工作？
AnshulS：想让1inch去做交易采矿。每当1inch团队获利时，就会奖励给用户1inch代币。或者每次交易都奖励1inch代币。
1inchCEOSergej：已经有治理奖励了。
Banteg：我真的不明白，在筹集了2200万美元并为自己印了数十亿美元之后，还有什么必要来坑用户。他们的意思是，团队已经把所有的钱都花在兰博基尼上了，现在付不起服务器的费用。
1inchCEOSergej：实际上是1400万美元。可持续性是很重要的，如果没有这个能力，就会像0x那样死掉，这个项目发了新的代币，牺牲了ZRX持有者的利益。
Banteg：他们发新币的时候，我也会diss他们。如果条款解释清楚，我并不反对提取价值。
1inchCEOSergej：所以还有什么不清楚的吗？
Banteg：我想描述的不是很清楚。其实也没那么难。如果你这样说我会比较满意：“所有1inch.exchange的前端交易都会产生推荐奖励用来维护1inch的开发，支付开发和服务器成本。”
只需要清楚地解释这些内容而不添加糖衣炮弹，即使你从中提取价值，大家也不会觉得太过难以接受。
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